4 судебных дела, помогающих сформировать позицию США в отношении Bitcoin

Хотя в настоящее время экономика Bitcoin поддерживается венчурным капиталом в размере 284 млн долларов США и имеет растущую BAND влиятельных сторонников, она по-прежнему функционирует в серой зоне регулирования на своем крупнейшем рынке.

Неудивительно, что вопрос о том, как США будут и должны регулировать цифровую валюту, является предметом постоянных дебатов во всех секторах экосистемы.

Но, в то время как средства массовой информации в основном фокусируются на политиках, подобных тем, которые в настоящее времяпроизводит WAVES в Нью-Йорке, суды страны еще могут оказать решающее влияние на юридическое будущее Bitcoin.

Ранее в этом месяце Трендон Шейверс попал в заголовки газет, когда он былоштрафован на 40 млн долларов за обман инвесторов в схеме Понци Bitcoin . Дело, возбужденное Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в июле 2013 года, создало первый широкий прецедент для Bitcoin , когда судья постановил, что Bitcoin является валютойи форма денег.

Другие случаи также могут иметь далеко идущие последствия для мира Криптовалюта. Ниже приведены основные судебные дела и постановления на сегодняшний день, которые помогают сформировать взгляд США на Bitcoin.

SEC против Trendon Shavers

Шейверс, операторСбережения и доверие в Bitcoin (BTCST), попал под огонь критики в деле против SEC за привлечение незаконных инвестиций в возможности, связанные с биткоином, от ряда кредиторов. В общей сложности он мошенническим путем накопил700 000 BTCв денежных средствах, сумма которых на момент ареста составляла около 64 млн долларов.

Постановление противоречит решению суда от марта 2013 годаРуководство FinCENзаявление о том, что Bitcoin не считается валютой в соответствии с Законом о банковской тайне, поскольку он не является законным платежным средством.

Всудебный документ, судья магистрата Техаса Амос Л. Маззант сказал:

«Очевидно, что Bitcoin можно использовать в качестве денег. Его можно использовать для покупки товаров или услуг, и, как заявил Шейверс, для оплаты индивидуальных расходов на проживание. […] его также можно обменять на обычные валюты, такие как доллар США, евро, иены и юани. Таким образом, Bitcoin — это валюта или форма денег, и инвесторы, желающие инвестировать в BTCST, предоставляют инвестицию денег».

Дело также дало представление о том, как в будущем может оцениваться ущерб, выраженный в биткоинах, при этом судья использовал среднюю дневную цену Bitcoin на момент раскрытия схемы.

США против Файеллы

В августе окружной судья США Джед Ракофф постановил, что Bitcoin являются деньгами, в ходе рассмотрения дела, в котором ставилась задача оценить, действовал ли Чарли Шрем, генеральный директор несуществующей Bitcoin биржи BitInstant, совместно с Робертом Файеллой с целью поставки биткоинов пользователям Silk Road.

Двое были обвинены

по двум пунктам обвинения в осуществлении нелицензированной деятельности по переводу денег, по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по ONE пункту обвинения в умышленном непредставлении отчета о подозрительной деятельности.

Ракоффотклонил доводы Файеллычто биткоины не являются деньгами и что его обвинения в денежных переводах должны быть оправданы, заявив:

«Деньги в обыденном языке означают «что-то общепринятое как средство обмена, мера стоимости или средство платежа». Bitcoin однозначно можно отнести к «деньгам».

Оба обвиняемых признали себя виновными по предъявленным обвинениям, в конечном итоге согласившись выплатить почти$1 млн штрафов.

Штат Флорида против Эспиносы

В прошлом месяце Bitcoin Foundation подал amicus briefв деле жителя Флориды Паскаля Рида, пытавшегося снять обвинение в переводе денег.

В феврале Рид и Мишель Эбнер Эспиноза были арестованы воперации под прикрытием в ходе которой они совершили фиктивные сделки с тайными агентами через онлайн-площадку LocalBitcoins.com и конвертировали 30 000 долларов США наличными в Bitcoin.

Им были предъявлены обвинения в соответствии с законом Флориды о борьбе с отмыванием денег, который запрещает обмен и деловые операции на сумму свыше 10 000 долларов США, а также законом о нелицензированных денежных переводах, который разрешает использование валюты или платежных инструментов на сумму не более 20 000 долларов США в течение 12-месячного периода.

Фонд считает, что поскольку закон о переводе денег применяется конкретно к корпорациям и организациям, имеющим право вести бизнес в штате, Рид должен быть оправдан по всем обвинениям. Кроме того, поскольку Флорида пока не решила, как регулировать Bitcoin, штат не должен применять «двусмысленный уголовный закон».

Консультативное заключение позволяет Bitcoin Foundation помочь обеспечить исход дела, который создаст благоприятный прецедент для более широкого сообщества Bitcoin , и не означает, что организация напрямую поддерживает Рида.

Оба ответчика подали ходатайство об отклонении обвинений в отмывании денег, ссылаясь на указания Налоговой службы США (IRS), согласно которымBitcoin не деньги.

США против Росса Уильяма Ульбрихта

В конце марта лагерь Росса Ульбрихта выступил с аналогичным призывом, указав на недостатки в юридическом определении отмывания денег.

Ульбрихт обвиняется в руководстве ныне несуществующим онлайн-черным рынком Silk Road. В феврале ему были предъявлены обвинения во взломе компьютеров, торговле наркотиками, отмывании денег и участии в преступном предприятии.

Судья Кэтрин Форрест отвергла аргумент о том, что Bitcoin не является деньгами, заявив:

«Биткойны несут ценность — это их цель и функция — и действуют как средство обмена. Биткойны могут быть обменены на законное платежное средство, будь то доллары США, евро или какая-либо другая валюта. Соответственно, аргумент [защиты] несостоятелен».

Оспаривая тот факт, что Bitcoin T подпадает под определение законных денег, она позже написала:

«Нет сомнений, что если сделка с наркотиками была оплачена наличными, которые затем были обменены на золото, а затем снова конвертированы в наличные, то это будет представлять собой сделку по отмыванию денег. ONE отмывать деньги, используя Bitcoin».

Ульбрихту предъявлен ряд новых обвинений, выдвинутых против него 21 августа, включая торговлю наркотиками, сговор с целью торговли поддельными документами, удостоверяющими личность, и распространение наркотиков через Интернет.

Ульбрихт не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Суд над ним назначен на 3 ноября.

Изображение суда США через Shutterstock