Крипто Понці коштували жертвам 7,8 млрд доларів у 2022 році: TRM Labs

Крипто перейшли з Bitcoin на інші криптовалюти, — це головний висновок звіту, опублікованого в середу аналітичною компанією блокчейну TRM Labs.

Хоча Ціни криптовалют впали протягом останніх кількох років, прибутки шахраїв і хакерів – ні. Отримати звіт про Крипто показав. У 2022 році Крипто Понці вилучили від жертв щонайменше 7,8 мільярда доларів США. Загалом у 2022 році на адреси, пов’язані з різними шахрайствами та аферами, було надіслано понад 9 мільярдів доларів Крипто , зокрема схеми Понці. Такі шахрайства найчастіше використовують USDT на основі блокчейну TRON .

Різноманітні експлойти DeFi принесли зловмисникам 3,7 мільярда доларів, у тому числі 2 мільярди доларів, вкрадені через міжланцюгові мости. І близько 1,5 мільярда доларів пішли на ринки темної мережі, де продаються незаконні наркотики, повідомляє TRM.

Щоб замести сліди, Крипто все більше покладаються на так званий стрибок по ланцюгу, переміщуючи гроші з ONE блокчейну в інший, щоб було важче відстежувати кошти ззовні. У результаті частка біткойна в таких злочинах знизилася з 97% у 2016 році до 19% у 2022 році, пише TRM.

«У 2016 році дві третини обсягу Крипто припадало на Bitcoin; у 2022 році на нього припадало трохи менше 3%, при цьому Ethereum (68%) і Binance Smart Chain (19%) домінували у цьому полі», — йдеться у звіті. TRM також виявив, що Bitcoin більше не є найкращою монетою для фінансування тероризму: тепер USDT на блокчейні TRON домінує на цьому ринку. Криптовалюта особливо популярна серед ІДІЛ та її філій у Пакистані та Таджикистані, повідомляє TRM.

Безсумнівно, і Bitcoin , і Tether (USDT) є одними з найпопулярніших і найліквідніших криптовалют, що робить їх кращим способом оплати для багатьох випадків використання, крім злочинів.

Читайте також: Ось як шахраї можуть виснажити ваш Крипто гаманець

У деяких куточках злочинного світу Bitcoin все ще є королем, наприклад, російські даркнет-маркетплейси, які домінують у цьому секторі (80% ринку), здебільшого приймають Bitcoin лише як плату за наркотики та інші незаконні товари. Великі західні ринки такого типу також часто приймають Monero , але їх частка в загальній економіці даркнету набагато менша, пише TRM.

Веб-сайти, які пропонують порнографічні фотографії та відео дітей (відомі як матеріали сексуального насильства над дітьми або CSAM), отримали не менше 3,32 мільйона доларів у 2022 році, однак більше двох третин цих коштів пішли не фактичним постачальникам CSAM, а шахраям, які продавали доступ до неіснуючого контенту, повідомляє TRM.