Mga Biktima sa Gastos ng Crypto Ponzi Schemes $7.8B noong 2022: TRM Labs

Ang mga kriminal Crypto ay lumipat mula sa Bitcoin patungo sa iba pang mga cryptocurrencies, ang pangunahing takeaway mula sa isang ulat na inilabas noong Miyerkules ng kumpanya ng blockchain analytics na TRM Labs.

Habang ang mga Crypto Prices ay nalulumbay sa nakalipas na ilang taon, ang mga kita ng mga scammer at hacker ay hindi, ang Kumuha ng Ulat sa Crypto Ecosystem nagpakita. Ang mga Crypto Ponzi scheme ay nakakuha ng hindi bababa sa $7.8 bilyon mula sa mga biktima noong 2022. Sa pangkalahatan, mahigit $9 bilyon sa Crypto ang naipadala sa mga address na nauugnay sa iba't ibang mga panloloko at scam noong 2022, kabilang ang mga Ponzi scheme. Ang ganitong mga pandaraya ay kadalasang gumagamit ng USDT batay sa TRON blockchain.

Ang iba't ibang pagsasamantala ng DeFi ay nagdala sa mga umaatake ng $3.7 bilyon, kabilang ang $2 bilyon na ninakaw mula sa mga cross-chain bridge. At humigit-kumulang $1.5 bilyon ang napunta sa mga darknet marketplace na nagbebenta ng mga ilegal na droga, sabi ng TRM.

Upang masakop ang kanilang mga track, ang mga kriminal Crypto ay lalong umaasa sa tinatawag na chain hopping, na naglilipat ng pera mula sa ONE blockchain patungo sa isa pa upang mas mahirap subaybayan ang mga pondo mula sa labas. Bilang resulta, bumaba ang bahagi ng bitcoin sa naturang mga krimen mula 97% noong 2016 hanggang 19% noong 2022, isinulat ng TRM.

"Noong 2016, dalawang-katlo ng dami ng Crypto hack ay nasa Bitcoin; noong 2022, ito ay nasa ilalim lamang ng 3%, na may Ethereum (68%) at Binance Smart Chain (19%) ang nangingibabaw sa larangan," ang ulat. Nalaman din ng TRM na ang Bitcoin ay hindi na ang ginustong coin para sa pagpopondo ng terorismo: ngayon ang USDT sa TRON blockchain ay nangingibabaw sa merkado na iyon. Lalo na sikat ang Cryptocurrency sa ISIS at sa mga kaakibat nito sa Pakistan at Tajikistan, sabi ng TRM.

Para makasigurado, ang parehong Bitcoin at Tether (USDT) ay kabilang sa pinakasikat at likidong mga cryptocurrencies, na ginagawa itong mas mainam na paraan ng pagbabayad para sa maraming kaso ng paggamit sa labas ng krimen, masyadong.

Basahin din: Ganito Maaaring Maubos ng Mga Scammer ang Iyong Crypto Wallet

Sa ilang mga sulok ng kriminal na underworld, ang Bitcoin ay hari pa rin, halimbawa, ang mga marketplace ng darknet ng Russia, na nangingibabaw sa sektor (80% ng merkado), karamihan ay tumatanggap lamang ng Bitcoin bilang kabayaran para sa narcotics at iba pang mga ilegal na produkto. Ang mga malalaking pamilihan sa Kanluran ng ganitong uri ay madalas na tumatanggap din ng Monero , ngunit ang kanilang bahagi sa pangkalahatang ekonomiya ng darknet ay mas maliit, isinulat ng TRM.

Ang mga website na nag-aalok ng mga pornograpikong larawan at video ng mga bata (kilala bilang child sexual abuse material, o CSAM) ay nakatanggap ng hindi bababa sa $3.32 milyon noong 2022, gayunpaman, mahigit sa dalawang-katlo ng mga pondong iyon ang napunta hindi sa aktwal na mga vendor ng CSAM kundi sa mga scammer na nagbebenta ng access sa hindi umiiral na content, sabi ng TRM.