Esquemas de Ponzi de Cripto Custaram às Vítimas US$ 7,8 Bilhões em 2022: TRM Labs

Criminosos de Cripto migraram do Bitcoin para outras criptomoedas, foi a principal conclusão de um relatório divulgado na quarta-feira pela empresa de análise de blockchain TRM Labs.

Embora os Preços de Cripto tenham caído nos últimos dois anos, os ganhos dos golpistas e hackers não caíram, Relatório do ecossistema Elicit Cripto mostrou. Esquemas Ponzi de Cripto extraíram pelo menos US$ 7,8 bilhões de vítimas em 2022. No geral, mais de US$ 9 bilhões em Cripto foram enviados para endereços associados a várias fraudes e golpes em 2022, incluindo esquemas Ponzi. Essas fraudes geralmente usam USDT com base no blockchain TRON .

Vários exploits DeFi renderam aos invasores US$ 3,7 bilhões, incluindo US$ 2 bilhões roubados de pontes entre cadeias. E cerca de US$ 1,5 bilhão foram para mercados darknet vendendo drogas ilegais, disse a TRM.

Para cobrir seus rastros, os criminosos de Cripto dependem cada vez mais do chamado chain hopping, movendo dinheiro de um blockchain para outro, de modo que é mais difícil rastrear os fundos de fora. Como resultado, a participação do bitcoin em tais crimes diminuiu de 97% em 2016 para 19% em 2022, escreveu o TRM.

“Em 2016, dois terços do volume de hack de Cripto estavam no Bitcoin; em 2022, representaram pouco menos de 3%, com Ethereum (68%) e Binance Smart Chain (19%) dominando o campo”, diz o relatório. A TRM também descobriu que o Bitcoin não é mais a moeda preferida para financiamento do terrorismo: agora o USDT no blockchain TRON está dominando esse mercado. A Criptomoeda é especialmente popular com o ISIS e suas afiliadas no Paquistão e no Tajiquistão, disse a TRM.

Sem dúvida, tanto o Bitcoin quanto o Tether (USDT) estão entre as criptomoedas mais populares e líquidas, o que os torna um método de pagamento preferível para muitos casos de uso fora do crime.

Leia também:É assim que os golpistas podem esvaziar sua carteira de Cripto

Em alguns cantos do submundo do crime, o Bitcoin ainda é rei, por exemplo, os mercados darknet russos, que estão dominando o setor (80% do mercado), aceitam principalmente Bitcoin apenas como pagamento por narcóticos e outros bens ilegais. Grandes mercados ocidentais desse tipo geralmente aceitam Monero também, mas sua participação na economia darknet geral é muito menor, escreveu o TRM.

Sites que oferecem fotos e vídeos pornográficos de crianças (conhecidos como materiais de abuso sexual infantil, ou CSAM) receberam nada menos que US$ 3,32 milhões em 2022. No entanto, mais de dois terços desses fundos não foram para fornecedores reais de CSAM, mas para golpistas que venderam acesso a conteúdo inexistente, disse a TRM.