Los esquemas Ponzi de Cripto costaron a sus víctimas $7.8 mil millones en 2022, según TRM Labs

Los Cripto han pasado del Bitcoin a otras criptomonedas, fue la principal conclusión de un informe publicado el miércoles por la empresa de análisis blockchain TRM Labs.

Si bien los Precios de criptomonedas se han deprimido en los últimos años, las ganancias de los estafadores y piratas informáticos no lo han hecho. Informe del ecosistema de Cripto de Elicit Se demostró que los esquemas Ponzi de Cripto extrajeron al menos $7.8 mil millones de dólares de sus víctimas en 2022. En total, se enviaron más de $9 mil millones en Cripto a direcciones asociadas con diversos fraudes y estafas en 2022, incluyendo esquemas Ponzi. Estos fraudes suelen usar USDT basado en la blockchain de TRON .

Diversos exploits de DeFi generaron 3.700 millones de dólares para los atacantes, incluyendo 2.000 millones robados de puentes entre cadenas. Además, alrededor de 1.500 millones de dólares se destinaron a mercados de la darknet que vendían drogas ilegales, según TRM.

Para ocultar sus huellas, los Cripto recurren cada vez más al llamado "chain hopping", que consiste en transferir dinero de una blockchain a otra para dificultar su rastreo externo. Como resultado, la participación de bitcoin en estos delitos disminuyó del 97 % en 2016 al 19 % en 2022, según TRM.

“En 2016, dos tercios del volumen de hackeos de Cripto se concentraron en Bitcoin; en 2022, representó poco menos del 3%, con Ethereum (68%) y Binance Smart Chain (19%) dominando el mercado”, según el informe. TRM también descubrió que Bitcoin ya no es la moneda preferida para la financiación del terrorismo: ahora USDT , en la blockchain de TRON , domina ese mercado. La Criptomonedas es especialmente popular entre ISIS y sus afiliados en Pakistán y Tayikistán, según TRM.

Sin duda, tanto Bitcoin como Tether (USDT) se encuentran entre las criptomonedas más populares y líquidas, lo que las convierte en un método de pago preferible para muchos casos de uso también fuera del ámbito delictivo.

Lea también:Así es como los estafadores pueden vaciar tu billetera de Cripto

En algunos sectores del submundo criminal, Bitcoin sigue siendo el rey. Por ejemplo, los mercados rusos de la darknet, que dominan el sector (80% del mercado), en su mayoría solo aceptan Bitcoin como pago por narcóticos y otros bienes ilegales. Los grandes mercados occidentales de este tipo a menudo también aceptan Monero , pero su participación en la economía general de la darknet es mucho menor, escribió TRM.

Los sitios web que ofrecen fotos y videos pornográficos de niños (conocidos como materiales de abuso sexual infantil o CSAM) recibieron no menos de $3,32 millones en 2022, sin embargo, más de dos tercios de esos fondos no se destinaron a vendedores reales de CSAM sino a estafadores que vendieron acceso a contenido inexistente, dijo TRM.