Bitcoin із неіснуючого BTC-e знову в русі: звіт

Анонімний учасник російського Telegram-каналу переміщував блокчейн Bitcoin Крипто двох тижнів. помітили у четвер.

Гаманець отримав 3299 BTC з відомого гаманця BTC-e в листопаді 2022 року, в перша транзакція гаманець BTC-e, який надсилається з 2017 року. Тоді гаманець надіслав 10 000 Bitcoin (165 мільйонів доларів США) двом невстановленим адресатам. 14 березня почався прийом ONE з гаманців переміщення кошти знову, зрештою надсилаючи невеликі частини на біржі та позабіржові (OTC) торгові стійки, ймовірно, щоб перевести Bitcoin в готівку.

Аналітична компанія Crystal Blockchain підтверджено російськомовному Крипто веб-сайту Forklog, що менші частини цих 3299 BTC були відправлені на біржі KuCoin і MEXC, а також на позабіржовий стіл під назвою BTC2pm.

Згідно з даними в ланцюжку, приблизно 2,75 BTC висадилися на KuCoin у двох транзакціях через кілька гаманців-посередників, а 1 BTC пішов до MEXC.

CoinDesk запросив коментарі у KuCoin і MEXC, але не отримав відповіді до моменту преси.

Траса BTC-e

Правоохоронні органи США закрили BTC-e у 2017 році та заарештували його передбачуваного оператора, росіянина Олександра Вінника, на курорті NEAR Салонік, Греція. Міністерство юстиції США звинуватило його у відмиванні грошей та інших злочинах.

Після перебування в грецькій в'язниці, значить суд у Франції Винник нарешті був екстрадований до США в серпні, щоб зіткнутися обвинувачення за «комп’ютерні вторгнення та хакерські інциденти, шахрайство з програмами-вимагачами, схеми крадіжки особистих даних, корумпованих державних службовців і мережі розповсюдження наркотиків». Згідно з матеріалами судової справи, він зараз перебуває у в'язниці Санта-Ріта в Дубліні, Каліфорнія.

Незабаром після того, як BTC-e припинив роботу, його наступник, WEX, звернувся до користувачів BTC-e, пропонуючи відновити торгівлю з їхніх рахунків, а також отримати відшкодування втрачених коштів. Однак WEX теж припинив роботу через рік через внутрішній конфлікт і боротьбу. З гаманців WEX вичерпали Крипто на мільйони доларів, CoinDesk повідомили в той час.

У 2019 році інший росіянин Олексій Білюченко зізнався будучи адміністратором WEX, який контролює всі кошти, але сказав, що був змушений передати всі гроші двом невстановленим співробітникам Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), які затримали його та вимагали гроші, йдеться в матеріалах кримінальної справи. отримано BBC.

За даними колишніх користувачів WEX, Білюченко зараз перебуває в СІЗО «Матросская тишина» в Москві.