Bitcoin , issu de l'ancien BTC-e, est à nouveau en mouvement : rapport

La réserve de Bitcoin longtemps inactive de l'échange Crypto BTC-e, aujourd'hui disparu, se déplace sur la blockchain depuis deux semaines, a déclaré un membre anonyme d'une chaîne Telegram russe. remarquéle jeudi.

Le portefeuille a reçu 3 299 BTC du portefeuille connu de BTC-e en novembre 2022, dans le première transactionle portefeuille BTC-e envoyé depuis 2017. À l'époque, le portefeuilleenvoyé 10 000 Bitcoin (165 millions de dollars) à deux destinataires non identifiés. Le 14 mars, ONEun des portefeuilles destinataires a commencé à mobile des fonds à nouveau, en envoyant éventuellement de petites parties aux bourses et aux bureaux de négociation de gré à gré (OTC), probablement pour encaisser le Bitcoin.

Crystal Blockchain, société d'analyse de la blockchainconfirmé Selon le site Web Crypto en langue russe Forklog, de plus petites parties de ces 3 299 BTC ont été envoyées aux échanges KuCoin et MEXC, ainsi qu'à un bureau OTC nommé BTC2pm.

Selon les données en chaîne, environ 2,75 BTC ont atterri sur KuCoin en deux transactions via un certain nombre de portefeuilles intermédiaires, et 1 BTC est alléau MEXC.

CoinDesk a demandé des commentaires à KuCoin et MEXC mais n'avait pas eu de réponse au moment de la mise sous presse.

Sentier BTC-e

Les forces de l'ordre américaines ont fermé BTC-e en 2017 et arrêté son opérateur présumé, le ressortissant russe Alexander Vinnik, dans une station balnéaire NEAR de Thessalonique, en Grèce. Le ministère américain de la Justice l'a accusé de blanchiment d'argent et d'autres crimes.

Après un séjour dans une prison grecque,un procès en FranceVinnik était enfinextradéaux États-Unis en août pour affronteraccusationpour « intrusions informatiques et piratages informatiques, escroqueries par rançongiciel, vols d'identité, corruption de fonctionnaires et réseaux de distribution de stupéfiants ». Il est actuellement incarcéré à la prison de Santa Rita à Dublin, en Californie, selon le dossier du tribunal.

Peu après l'arrêt des opérations de BTC-e, son successeur, WEX, a lancé un appel aux utilisateurs de BTC-e, leur proposant de reprendre le trading depuis leurs comptes et d'obtenir le remboursement de leurs fonds perdus. Cependant, WEX a également fermé ses portes un an plus tard, victime de conflits internes et de luttes intestines. Les portefeuilles WEX ont été vidés de millions de dollars de Crypto, selon CoinDesk. signalé à l'époque.

En 2019, un autre ressortissant russe, Alexei Bilyuchenko,a avouéIl prétendait être l'administrateur de WEX et contrôlait tous les fonds, mais il a déclaré avoir été contraint de transférer tout l'argent à deux agents non identifiés du Service fédéral de sécurité russe (FSB) qui l'ont arrêté et lui ont extorqué l'argent, selon les documents de l'affaire pénale.obtenu par la BBC.

Bilyuchenko se trouve actuellement dans la prison Matrosskaya Tishina à Moscou, selon d'anciens utilisateurs de WEX.