Bitcoin с закрытой BTC-e снова в движении: отчет

Долгое время бездействующие Bitcoin из закрытой Криптo биржи BTC-e перемещаются по блокчейну в течение последних двух недель, сообщил анонимный участник российского канала Telegram. заметилв четверг.

В ноябре 2022 года на кошелек поступило 3299 BTC с известного кошелька BTC-e. первая транзакциякошелек BTC-e отправляется с 2017 года. Тогда кошелекотправлено 10 000 Bitcoin (165 миллионов долларов) двум неопознанным получателям. 14 марта ONE из кошельков-получателей начал движущийся снова средства, в конечном итоге отправляя небольшие части на биржи и внебиржевые торговые площадки, предположительно, для обналичивания Bitcoin.

Аналитическая компания Blockchain Crystal Blockchainподтвержденный русскоязычному Криптo сайту Forklog стало известно, что меньшие части этих 3299 BTC были отправлены на биржи KuCoin и MEXC, а также на внебиржевой рынок BTC2pm.

Согласно данным сети, около 2,75 BTC поступило на KuCoin в результате двух транзакций через ряд промежуточных кошельков, а 1 BTC шелв МЕКСИК.

CoinDesk запросил комментарии у KuCoin и MEXC, но на момент публикации ответа не получил.

BTC-e след

Правоохранительные органы США закрыли BTC-e в 2017 году и арестовали ее предполагаемого оператора, гражданина России Александра Винника, на курорте NEAR от Салоник, Греция. Министерство юстиции США обвинило его в отмывании денег и других преступлениях.

После отбывания срока в греческой тюрьме, затемсудебный процесс во ФранцииВинник был наконецвыданв США в августе, чтобы встретиться собвинительный актза «вторжения в компьютеры и хакерские атаки, мошенничество с использованием программ-вымогателей, схемы кражи личных данных, коррумпированных государственных служащих и сети распространения наркотиков». Согласно материалам дела, сейчас он находится в тюрьме Санта-Рита в Дублине, штат Калифорния.

Вскоре после того, как BTC-e прекратила работу, ее преемник WEX обратился к пользователям BTC-e, предложив возобновить торговлю со своих счетов, а также получить возмещение за потерянные средства. Однако WEX тоже закрылся год спустя, став жертвой внутреннего конфликта и распрей. Кошельки WEX были опустошены Криптo на миллионы долларов, CoinDesk сообщили в то время.

В 2019 году еще один гражданин России, Алексей Билюченко,призналсяв том, что он был администратором WEX, контролирующим все средства, но заявил, что был вынужден передать все деньги двум неустановленным сотрудникам Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которые задержали его и вымогали деньги, согласно материалам уголовного делаполучено BBC.

По словам бывших пользователей WEX, в настоящее время Билюченко находится в тюрьме «Матросская тишина» в Москве.