Bitcoin Mula sa Defunct BTC-e on the Move Again: Ulat

Ang long-dormant Bitcoin stash mula sa hindi na gumaganang BTC-e Crypto exchange ay gumagalaw sa blockchain sa nakalipas na dalawang linggo, isang hindi kilalang miyembro ng isang Russian Telegram channel napansin noong Huwebes.

Nakatanggap ang wallet ng 3,299 BTC mula sa kilalang pitaka ng BTC-e noong Nobyembre 2022, sa unang transaksyon ang BTC-e wallet na ipinadala mula noong 2017. Noon ang wallet nagpadala ng 10,000 Bitcoin ($165 milyon) sa dalawang hindi kilalang tatanggap. Noong Marso 14 nagsimula ang ONE sa mga tumatanggap na wallet gumagalaw muli ang mga pondo, sa kalaunan ay nagpapadala ng maliliit na bahagi sa mga palitan at over-the counter (OTC) na mga trading desk, marahil upang i-cash out ang Bitcoin.

Blockchain analytics firm na Crystal Blockchain nakumpirma sa Russian-language Crypto website na Forklog na ang mas maliliit na bahagi ng 3,299 BTC na iyon ay naipadala sa mga exchange ng KuCoin at MEXC, gayundin sa isang OTC desk na pinangalanang BTC2pm.

Ayon sa on-chain data, humigit-kumulang 2.75 BTC ang nakarating sa KuCoin sa dalawang transaksyon sa pamamagitan ng isang bilang ng mga intermediary wallet, at 1 BTC nagpunta sa MEXC.

Ang CoinDesk ay humiling ng mga komento mula sa KuCoin at MEXC ngunit hindi nakarinig pabalik sa oras ng pag-print.

BTC-e trail

Isinara ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US ang BTC-e noong 2017 at inaresto ang umano'y operator nito, ang Russian national na si Alexander Vinnik, sa isang resort NEAR sa Thessaloniki, Greece. Inakusahan siya ng US Department of Justice ng money laundering at iba pang krimen.

Pagkatapos ng isang stint sa isang kulungan ng Greece, pagkatapos isang pagsubok sa France Vinnik ay sa wakas extradited sa U.S. noong Agosto para harapin sakdal para sa "mga panghihimasok sa computer at mga insidente ng pag-hack, mga ransomware scam, mga scheme ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, mga tiwaling opisyal ng publiko at mga singsing sa pamamahagi ng narcotics." Siya ngayon ay nasa Santa Rita Jail sa Dublin, California, ayon sa docket ng kaso ng korte.

Di-nagtagal pagkatapos ihinto ng BTC-e ang mga operasyon, ang kahalili nito, ang WEX, ay umapela sa mga gumagamit ng BTC-e, na nag-aalok na ipagpatuloy ang pangangalakal mula sa kanilang mga account at upang makakuha din ng mga refund para sa kanilang mga nawawalang pondo. Gayunpaman, isinara din ng WEX, pagkalipas ng isang taon, ang biktima ng panloob na salungatan at in-fighting. Ang mga wallet ng WEX ay naubos ng milyun-milyong dolyar na halaga ng Crypto, CoinDesk iniulat sa oras na iyon.

Noong 2019, isa pang Russian national, si Alexei Bilyuchenko, nagtapat sa pagiging admin ng WEX na may kontrol sa lahat ng mga pondo, ngunit sinabi niyang napilitan siyang ilipat ang lahat ng pera sa dalawang hindi kilalang opisyal ng Federal Security Service (FSB) ng Russia na nagdetine sa kanya at nangikil ng pera, ayon sa mga materyales sa kasong kriminal. nakuha ng BBC.

Si Bilyuchenko ay kasalukuyang nasa kulungan ng Matrosskaya Tishina sa Moscow, ayon sa mga dating gumagamit ng WEX.