Агентство США по боротьбі з наркотиками вилучило 1,8 мільйона доларів у Binance у 2022 році

Федеральні чиновники вилучили майже 1,8 мільйона доларів у криптовалюті з шести облікових записів Binance, пов’язаних з наркоторговцями.

Окружний суд США для Східного округу Мічигану надано цивільний Request про конфіскацію приблизно 1,8 мільйона доларів США на сьогоднішню вартість криптовалют, які були конфісковані в травні 2022 року в рамках операції з припинення готівкового конвеєру, який спрямовував доходи від продажу наркотиків до Мексики через стейблкоїни.

Судові документи та джерело, знайоме з цією справою, стверджують, що кур’єри-готівки вносили гроші, отримані від торгівлі наркотиками, використовували Binance для покупки USDT , а також Bitcoin (BTC), а потім надсилали Крипто на визначену адресу, контрольовану злочинною організацією в Мексиці.

У кримінальній справі було названо шість облікових записів Binance.

Джерело, яке працює з правоохоронними органами з цих питань, повідомило, що відносини між Binance та DEA «досить тісні». Представники DEA та співробітники Binance регулярно зустрічаються, щоб обмінюватися розвідувальними даними, які використовуються для калібрування політики Binance щодо боротьби з відмиванням грошей і сприяння операціям DEA, сказав він.

Це частина постійних зусиль мексиканських картелів використовувати Binance як канал для відмивання грошей.

За попередніми звітами, мексиканські банди використовують Binance з початку 2020 року. У 2021 році громадянин Мексики на ім’я Карлос Фонг Ечаваррія визнав себе винним у торгівлі наркотиками та відмиванні близько 4,7 мільйонів доларів у Крипто.