Agência Antidrogas dos EUA apreende US$ 1,8 milhão da Binance em 2022

Autoridades federais apreenderam quase US$ 1,8 milhão em criptomoedas de seis contas da Binance vinculadas a traficantes de drogas.

Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigangarantido um Request de confisco civil de aproximadamente US$ 1,8 milhão em valor atual de criptomoedas que foram apreendidas em maio de 2022 como parte de uma operação para interromper um fluxo de caixa que canalizava os lucros das vendas de narcóticos para o México por meio de stablecoins.

Os autos do processo e fontes familiarizadas com o assunto dizem que os entregadores depositavam dinheiro gerado pelo tráfico de drogas, usavam a Binance para comprar USDT e também Bitcoin (BTC) e então enviavam a Cripto para um endereço designado controlado por uma organização criminosa no México.

Seis contas da Binance foram citadas na denúncia criminal.

Uma fonte que trabalha com a polícia nesses assuntos disse que o relacionamento entre a Binance e a DEA é "muito próximo". Autoridades da DEA e a equipe da Binance se reúnem regularmente para compartilhar informações, que são usadas para calibrar as políticas antilavagem de dinheiro da Binance e auxiliar as operações da DEA, disse o indivíduo.

Isso faz parte de um esforço contínuo dos cartéis mexicanos para usar a Binance como um canal para lavagem de dinheiro.

Conforme relatórios anteriores, gangues mexicanas usam a Binance desde o início de 2020. Em 2021, um cidadão mexicano chamado Carlos Fong Echavarria se declarou culpado de acusações de tráfico de drogas e lavagem de cerca de US$ 4,7 milhões em Cripto.