La DEA confiscó 1,8 millones de dólares a Binance en 2022

Funcionarios federales confiscaron casi 1,8 millones de dólares en criptomonedas de seis cuentas de Binance vinculadas a narcotraficantes.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michiganotorgada una Request de decomiso civil por aproximadamente $1.8 millones en valor actual de criptomonedas que fueron incautadas en mayo de 2022 como parte de una operación para interrumpir un flujo de efectivo que canalizaba las ganancias de las ventas de narcóticos a México a través de monedas estables.

Documentos judiciales y fuentes familiarizadas con el asunto dicen que los mensajeros de efectivo depositarían el dinero generado por el narcotráfico, usarían Binance para comprar USDT y Bitcoin (BTC) y luego enviarían la Cripto a una dirección designada controlada por una organización criminal en México.

En la denuncia penal se nombraron seis cuentas de Binance.

Una fuente que colabora con las fuerzas del orden en estos asuntos afirmó que la relación entre Binance y la DEA es muy estrecha. Funcionarios de la DEA y el personal de Binance se reúnen periódicamente para intercambiar información, la cual se utiliza para calibrar las políticas antilavado de dinero de Binance y apoyar las operaciones de la DEA, según la fuente.

Esto es parte de un esfuerzo continuo de los cárteles mexicanos para utilizar a Binance como conducto para el lavado de dinero.

Según informes anterioresLas pandillas mexicanas han estado usando Binance desde principios de 2020. En 2021, un ciudadano mexicano llamado Carlos Fong Echavarría se declaró culpable de los cargos de tráfico de drogas y lavado de alrededor de $ 4.7 millones en Cripto.