Nakuha ng US Drug Enforcement Agency ang $1.8M Mula sa Binance noong 2022

Nasamsam ng mga opisyal ng pederal ang halos $1.8 milyon sa mga cryptocurrencies mula sa anim na Binance account na nakatali sa mga trafficker ng droga.

Ang U.S. District Court para sa Eastern District ng Michigan ipinagkaloob isang Request sa civil forfeiture para sa humigit-kumulang $1.8 milyon sa halaga ngayon ng mga cryptocurrencies na nasamsam noong Mayo 2022 bilang bahagi ng isang operasyon upang guluhin ang isang cash pipeline na nag-funnel ng mga nalikom sa mga benta ng narcotics sa Mexico sa pamamagitan ng mga stablecoin.

Sinasabi ng mga paghahain ng korte at source na pamilyar sa usapin na ang mga cash courier ay magdedeposito ng pera na nabuo mula sa drug trafficking, gagamitin ang Binance para bumili ng USDT pati na rin ang Bitcoin (BTC), at pagkatapos ay ipapadala ang Crypto sa isang itinalagang address na kinokontrol ng isang kriminal na organisasyon sa Mexico.

Anim na Binance account ang pinangalanan sa reklamong kriminal.

Sinabi ng isang source na nakikipagtulungan sa tagapagpatupad ng batas sa mga bagay na ito na ang relasyon sa pagitan ng Binance at DEA ay "medyo mahigpit." Regular na nagpupulong ang mga opisyal ng DEA at staff ng Binance para magbahagi ng intelligence, na ginagamit para i-calibrate ang mga patakaran sa anti-money laundering ng Binance at tulungan ang mga operasyon ng DEA, sabi ng indibidwal.

Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng mga Mexican cartel na gamitin ang Binance bilang isang tubo para sa money laundering.

Ayon sa mga naunang ulat, ang mga Mexican gang ay gumagamit ng Binance mula noong unang bahagi ng 2020. Noong 2021, isang Mexican national na nagngangalang Carlos Fong Echavarria ay umamin ng guilty sa mga kaso ng drug trafficking at laundering humigit-kumulang $4.7 milyon sa Crypto.