Топ-менеджери Celsius перерахували 17 мільйонів доларів у Крипто перед банкрутством

ВИПРАВЛЕННЯ (6 жовтня, 18:35 UTC): Виправляє цифри на основі документації, наданої юристами технічного директора Нуке Ґолдштейна, які показали, що більшість його очевидних вилучених коштів були надіслані на інші рахунки в Celsius. Виправляє діапазон.

ВИПРАВЛЕННЯ (6 жовтня, 12:18 UTC): Виправляє цифру в заголовку та першому абзаці на 42 мільйони доларів.

Топ-менеджери Крипто Celsius вилучили трохи більше 17 мільйонів доларів у Криптовалюта в період з травня по червень 2022 року, безпосередньо перед тим, як компанія призупинила виведення коштів і подала заяву про банкрутство, свідчать нові судові протоколи.

Згідно зі звітом про фінансові справи, поданим увечері в середу, колишній генеральний директор Алекс Машинскі та колишній CSO Деніел Леон зняли кошти в основному з депозитарних рахунків у формі Bitcoin (BTC), ефіру (ETH), USDC (USDC) і токенів CEL (CEL).

Згідно з документом, ONE із кількох поданих до суду у справах про банкрутство Південного округу Нью-Йорка, понад дюжина інших керівників, у тому числі головний спеціаліст компанії з дотримання нормативних вимог Орен Блонштейн, головний спеціаліст із ризиків Родні Сунада-Вонг і новий генеральний директор Кріс Ферраро, не робили жодних значних коштів протягом цього періоду.

У травні 2022 року Машинський вивів близько 10 мільйонів доларів у Криптовалюта. Леон вивів близько 7 мільйонів доларів (і ще 4 мільйони доларів CEL , позначених як «застава») між 27 та 31 травня.

Спочатку виявилося, що нинішній технічний директор Нуке Голдштейн зняв близько 13 мільйонів доларів США (і ще 7,8 мільйонів доларів CEL , позначених як «застава»). Однак відповідні транзакції через різні афілійовані організації свідчать про те, що насправді Голдштейн переміщував свої активи на різні рахунки та з них, і всі вони підтримувалися в Celsius. Чиста сума, яку він взяв зі свого особистого рахунку, становить близько 550 000 доларів США, переважно в ETH. Пов’язана сторона Голдштейна, Bits of Sunshine LLC, 9, 11, 13 і 25 травня зняла загальну суму 5,7 мільйона доларів США в CEL з депозитного рахунку. Більшість цих коштів також було внесено на його особистий рахунок у Celsius, який він вніс як заставу.

Celsius подав заяву про захист від банкрутства за главою 11 у липні після нього призупинено всі виведення коштів користувачами посилаючись на «екстремальні ринкові умови» місяць тому.

Документи, подані в середу, є останньою подією навколо обложеного Крипто , оскільки його справа про банкрутство нагрівається. Ан незалежний екзаменатор, призначений офісом довіреної особи США, зараз розслідує, чому Celsius розпався і як він управляв і зберігав депозити клієнтів.

Машинський і Леон вийшли з кредитора протягом останніх двох тижнів. Раніше цього тижня Financial Times повідомили що Машинський зняв 10 мільйонів доларів у Крипто до того, як Celsius заморозив зняття коштів.

Ключові члени керівництва кредитора розповіли про нові плани реструктуризації перетворення боргу фірми в жетони і потенціал перейти до зберігання Крипто, свідчать AUDIO , що потрапили в ЗМІ. Проте суд продовжує рух продаж з аукціону Активи Celsius пізніше цього місяця.

Читайте також: Клієнти Celsius Крипто стикаються з великими перешкодами, намагаючись повернути свої депозити

Суд у справах про банкрутство зобов’язав Celsius регулярно оновлювати Комітет незабезпечених кредиторів (UCC), який представляє всіх клієнтів, яким Celsius заборгувала активи, про свій фінансовий стан та управління готівкою на регулярній основі. інший судовий документ подано в середу.

Кредитор повинен оприлюднити свій місячний бюджет і залишок готівки, витрати на заробітну плату, податки та інші дані, а також різні показники ефективності свого бізнесу з видобутку Bitcoin і будь-які надходження від продажу BTC , видобутого майнінговими підприємствами фірми.

Фірма також повинна отримати дозвіл від UCC на будь-який «важливий платіж постачальнику» понад 50 000 доларів США.

Наступне слухання у справі про банкрутство заплановано на кінець цього тижня, 7 жовтня о 10 ранку за східним часом.