Los altos ejecutivos de Celsius retiraron $17 millones en Cripto antes de declararse en quiebra

CORRECCIÓN (6 de octubre, 18:35 UTC):Se corrigen las cifras en su totalidad con base en la documentación proporcionada por los abogados del director de tecnología, Nuke Goldstein, quienes demostraron que la mayoría de sus supuestos retiros se enviaron a otras cuentas en Celsius. Se corrige el rango.

CORRECCIÓN (6 de octubre, 12:18 UTC):Corrige la cifra en el titular y el primer párrafo a 42 millones de dólares.

Los principales ejecutivos del prestamista de Cripto Celsius retiraron un poco más de $ 17 millones en Criptomonedas entre mayo y junio de 2022, justo antes de que la compañía suspendiera los retiros y se declarara en quiebra, según muestran nuevos registros judiciales.

Según una declaración de asuntos financieros presentada el miércoles por la noche, el ex director ejecutivo Alex Mashinsky y el ex director de operaciones Daniel Leon retiraron los fondos en gran parte de cuentas de custodia en forma de Bitcoin (BTC), ether (ETH), USDC (USDC) y tokens CEL (CEL).

Más de una docena de otros ejecutivos, incluido el director de cumplimiento de la compañía, Oren Blonstein, el director de riesgos Rodney Sunada-Wong y el nuevo director ejecutivo Chris Ferraro, no realizaron retiros significativos durante ese período de tiempo, según el documento, ONE de varios presentados ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.

Mashinsky retiró alrededor de 10 millones de dólares en Criptomonedas en mayo de 2022. Leon retiró alrededor de 7 millones de dólares (y 4 millones de dólares adicionales en CEL denominados "colateral") entre el 27 y el 31 de mayo.

Inicialmente, parecía que el actual CTO Nuke Goldstein retiró alrededor de $13 millones (y $7.8 millones adicionales en CEL denominados "colateral"). Sin embargo, las transacciones coincidentes a través de diferentes entidades afiliadas sugieren que, en realidad, Goldstein movió sus tenencias hacia y desde diferentes cuentas, todas mantenidas con Celsius. El monto neto que sacó de su cuenta personal es de alrededor de $550,000, principalmente en ETH. Una parte relacionada de Goldstein, Bits of Sunshine LLC, retiró un total combinado de $5.7 millones en CEL los días 9, 11, 13 y 25 de mayo de una cuenta de custodia. La mayoría de estos fondos también se depositaron en su cuenta personal en Celsius, que puso como colateral.

Celsius se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11en julio después de esodetuvo todos los retiros de usuarioscitando “condiciones extremas del mercado” un mes antes.

Los documentos del miércoles son el último avance en torno al asediado prestamista de Cripto a medida que su caso de bancarrota se intensifica. examinador independiente, designado por la oficina del Síndico de Estados Unidos, está investigando actualmente por qué Celsius fracasó y cómo gestionó y almacenó los depósitos de los clientes.

Mashinsky y Leon renunciaron a su cargo en la entidad crediticia hace dos semanas. A principios de esta semana, el Financial Times...reportado que Mashinsky retiró $ 10 millones en Cripto antes de que Celsius congelara los retiros.

Miembros clave de la gerencia del prestamista hablaron sobre nuevos planes de reestructuración que involucrabanconvirtiendo la deuda de la empresa en tokensy un potencialpivotar hacia la custodia de Cripto, según grabaciones de AUDIO filtradas a los medios. Sin embargo, el tribunal sigue adelante con... subasta Los activos de Celsius a finales de este mes.

Sigue leyendo: Los clientes de Cripto de Celsius enfrentan un gran obstáculo al intentar recuperar sus depósitos

El tribunal de quiebras ordenó a Celsius que actualizara periódicamente al Comité de acreedores no garantizados (UCC), que representa a todos los clientes a quienes Celsius les debe activos, sobre su estado financiero y administración de efectivo, según otro documento judicialPresentado el miércoles.

El prestamista debe revelar su presupuesto mensual y saldo de caja, gastos en salarios, impuestos, entre otras cifras, y varias métricas de desempeño sobre su negocio de minería de Bitcoin y cualquier procedimiento proveniente de las ventas de BTC extraído por las instalaciones mineras de la empresa.

La empresa también debe obtener permiso de la UCC para cualquier “pago a proveedor crítico” superior a $50,000.

La próxima audiencia para el caso de quiebra está programada para finales de esta semana, el 7 de octubre a las 10 a. m., hora del Este de EE. UU.