Os principais executivos da Celsius sacaram US$ 17 milhões em Cripto antes da falência

CORREÇÃO (6 de outubro, 18:35 UTC):Corrige números ao longo com base na documentação fornecida pelos advogados do CTO Nuke Goldstein, que mostraram que a maioria de seus saques aparentes foram enviados para outras contas na Celsius. Corrige intervalo.

CORREÇÃO (6 de outubro, 12:18 UTC):Corrige o valor no título e no primeiro parágrafo para US$ 42 milhões.

Os principais executivos da empresa de empréstimos Cripto Celsius sacaram pouco mais de US$ 17 milhões em Criptomoeda entre maio e junho de 2022, pouco antes de a empresa suspender os saques e entrar com pedido de falência, mostram novos registros judiciais.

De acordo com uma Declaração de Assuntos Financeiros arquivada na quarta-feira à noite, o ex-CEO Alex Mashinsky e o ex-CSO Daniel Leon retiraram os fundos em grande parte de contas de custódia na forma de Bitcoin (BTC), ether (ETH), USDC (USDC) e tokens CEL (CEL).

Mais de uma dúzia de outros executivos, incluindo o diretor de conformidade da empresa, Oren Blonstein, o diretor de risco Rodney Sunada-Wong e o novo CEO Chris Ferraro não fizeram nenhuma retirada significativa durante esse período, de acordo com o documento, um dos vários protocolados no Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York.

Mashinsky sacou cerca de US$ 10 milhões em Criptomoeda em maio de 2022. Leon sacou cerca de US$ 7 milhões (e US$ 4 milhões adicionais em CEL denotados como “colateral”) entre 27 e 31 de maio.

Inicialmente, parecia que o atual CTO Nuke Goldstein sacou cerca de US$ 13 milhões (e US$ 7,8 milhões adicionais em CEL denotados como "colateral"). No entanto, transações correspondentes por meio de diferentes entidades afiliadas sugerem que, na realidade, Goldstein moveu seus ativos de e para contas diferentes, todas mantidas com Celsius. O valor líquido que ele sacou de sua conta pessoal é de cerca de US$ 550.000, principalmente em ETH. Uma parte relacionada de Goldstein, Bits of Sunshine LLC, sacou um total de US$ 5,7 milhões em CEL em 9, 11, 13 e 25 de maio de uma conta de custódia. A maioria desses fundos também foi depositada em sua conta pessoal na Celsius, que ele colocou como garantia.

Celsius entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11em julho depois dissointerrompeu todas as retiradas de usuárioscitando “condições extremas de mercado” um mês antes.

Os documentos de quarta-feira são o mais recente desenvolvimento em torno do sitiado credor de Cripto , à medida que seu caso de falência esquenta. Um examinador independente, nomeado pelo gabinete do administrador dos EUA, está atualmente investigando por que a Celsius faliu e como ela gerenciou e armazenou depósitos de clientes.

Mashinsky e Leon renunciaram ao credor nas últimas duas semanas. No início desta semana, o Financial Timesrelatado que Mashinsky sacou US$ 10 milhões em Cripto antes que a Celsius congelasse os saques.

Os principais membros da administração do credor falaram sobre novos planos de reestruturação que envolviamtransformando a dívida da empresa em tokense um potencialpivô para custódia de Cripto, de acordo com gravações de AUDIO vazadas para a mídia. No entanto, o tribunal está avançando com leiloando Ativos da Celsius no final deste mês.

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O tribunal de falências ordenou que a Celsius atualizasse o Comitê de Credores Não Garantidos (UCC), que representa todos os clientes aos quais a Celsius deve ativos, sobre sua situação financeira e gestão de caixa regularmente, de acordo com outro documento judicialarquivado quarta-feira.

O credor deve divulgar seu orçamento mensal e saldo de caixa, gastos com salários, impostos, entre outros valores, e várias métricas de desempenho sobre seu negócio de mineração de Bitcoin e quaisquer receitas provenientes de vendas de BTC minerado pelas instalações de mineração da empresa.

A empresa também deve obter permissão do UCC para qualquer “pagamento crítico a fornecedores” acima de US$ 50.000.

A próxima audiência do caso de falência está marcada para o final desta semana, 7 de outubro, às 10h (horário do leste dos EUA).