I dirigenti di Celsius hanno incassato 17 milioni di dollari in Cripto prima del fallimento

CORREZIONE (6 ottobre, 18:35 UTC):Corregge le cifre in base alla documentazione fornita dagli avvocati del CTO Nuke Goldstein, che hanno dimostrato che la maggior parte dei suoi prelievi apparenti sono stati inviati ad altri conti presso Celsius. Corregge l'intervallo.

CORREZIONE (6 ottobre, 12:18 UTC):Corregge la cifra nel titolo e nel primo paragrafo a 42 milioni di dollari.

I dirigenti di Celsius , la società di prestiti Cripto , hanno prelevato poco più di 17 milioni di dollari in Criptovaluta tra maggio e giugno 2022, poco prima che la società sospendesse i prelievi e dichiarasse bancarotta, come mostrano i nuovi documenti del tribunale.

Secondo una dichiarazione sugli affari finanziari depositata mercoledì sera, l'ex CEO Alex Mashinsky e l'ex CSO Daniel Leon hanno ritirato gran parte dei fondi dai conti di custodia sotto forma di Bitcoin (BTC), ether (ETH), USDC (USDC) e token CEL (CEL).

Secondo il documento, ONE dei tanti presentati al tribunale fallimentare del distretto meridionale di New York, oltre una dozzina di altri dirigenti, tra cui il responsabile della conformità aziendale Oren Blonstein, il responsabile dei rischi Rodney Sunada-Wong e il nuovo CEO Chris Ferraro non hanno effettuato prelievi significativi durante quel periodo di tempo.

Mashinsky ha ritirato circa 10 milioni di dollari in Criptovaluta a maggio 2022. Leon ha ritirato circa 7 milioni di dollari (e altri 4 milioni di dollari in CEL indicati come "garanzia") tra il 27 e il 31 maggio.

Inizialmente, sembrava che l'attuale CTO Nuke Goldstein avesse prelevato circa 13 milioni di $ (e altri 7,8 milioni di $ di CEL denominati "collateral"). Tuttavia, le transazioni corrispondenti tramite diverse entità affiliate suggeriscono che in realtà Goldstein abbia trasferito i suoi averi da e verso diversi conti, tutti mantenuti presso Celsius. L'importo netto che ha prelevato dal suo conto personale è di circa 550.000 $, principalmente in ETH. Una parte correlata di Goldstein, Bits of Sunshine LLC, ha prelevato un totale di 5,7 milioni di $ in CEL il 9, 11, 13 e 25 maggio da un conto di custodia. La maggior parte di questi fondi è stata depositata anche sul suo conto personale presso Celsius, che ha messo come collaterale.

Celsius ha presentato istanza di protezione fallimentare ai sensi del Capitolo 11a luglio dopo di essoha bloccato tutti i prelievi degli utenticitando le “condizioni estreme di mercato” del mese prima.

I documenti di mercoledì sono l'ultimo sviluppo riguardante il prestatore Cripto assediato mentre il suo caso di bancarotta si riscalda. Un esaminatore indipendente, nominato dall'ufficio del fiduciario statunitense, sta attualmente indagando sulle cause del fallimento Celsius e sulle modalità con cui ha gestito e conservato i depositi dei clienti.

Mashinsky e Leon si sono dimessi dal prestatore nelle ultime due settimane. All'inizio di questa settimana, il Financial Timessegnalato che Mashinsky ha prelevato 10 milioni di dollari in Cripto prima che Celsius bloccasse i prelievi.

I membri chiave della direzione del prestatore hanno parlato di nuovi piani di ristrutturazione che hanno coinvoltotrasformare il debito dell’azienda in tokene un potenzialepassaggio alla custodia Cripto, secondo le registrazioni AUDIO trapelate ai media. Tuttavia, la corte sta andando avanti con messa all'asta Gli asset di Celsius saranno disponibili entro la fine del mese.

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Il tribunale fallimentare ha ordinato a Celsius di aggiornare regolarmente il Comitato dei creditori non garantiti (UCC), che rappresenta tutti i clienti a cui Celsius deve beni, in merito al suo stato finanziario e alla gestione della liquidità, secondo un altro documento del tribunaledepositato mercoledì.

Il prestatore deve divulgare il suo budget mensile e il saldo di cassa, le spese per stipendi, tasse, tra le altre cifre, e vari parametri di performance relativi alla sua attività di mining Bitcoin e qualsiasi ricavato dalle vendite di BTC estratti dalle strutture di mining dell'azienda.

L'azienda deve inoltre ottenere l'autorizzazione dall'UCC per qualsiasi "pagamento a fornitore critico" superiore a $ 50.000.

La prossima udienza per il caso di fallimento è prevista per la fine di questa settimana, il 7 ottobre alle 10:00 ET.