У документах інвесторів Telegram йдеться, що BNY Mellon і Credit Suisse допомогли обробити ICO на 1,7 млрд доларів

ОНОВЛЕННЯ (11 грудня, 19:00 UTC): уривок у цій статті було оновлено, щоб уточнити, що жоден із інвесторів у списку, який Elysium надав Telegram, не підтвердив купівлю продажу токенів. Двоє з них заперечували це.

Telegram повідомив інвесторам, що використовує мегабанки Уолл-стріт BNY Mellon і Credit Suisse для переміщення та зберігання фіатної валюти, зібраної під час торішнього продажу блокчейн-токенів, свідчать матеріали суду.

У понеділок Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала запропонований наказ до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка з Request про допомогу Верховного суду Британії в отриманні свідчень колишнього головного інвестиційного радника Telegram Джона Хаймана.

Це сталося після аналогічної заяви в п’ятницю від SEC, яка звинуватила Telegram у продажу незареєстрованих цінних паперів і прагне блокувати випуск токенів проекту Telegram Open Network (TON).

Прикріплений до новий документ це обмін повідомленнями Telegram між Хайманом та деякими з інвесторів, які вели переговори про придбання токенів, відомих як грами, які працюватимуть на блокчейні TON .

Під час ONE з таких чатів співробітник Telegram Шям Парех пояснив інвестору, як кошти мають надійти до компанії.

«Ми отримаємо кошти через BNY, яка перенаправить кошти CS (Schweiz) AG для остаточного кредиту Credit Suisse AG», — написав Парех, надавши міжнародний банківський код для переказу грошей Credit Suisse через мережу Swift.

BNY Mellon і Credit Suisse відмовилися від коментарів. З документів не зрозуміло, чи використовували інвестори, з якими спілкувався Парех, якийсь із банків для надсилання коштів у Telegram.

Очевидна участь банків помітна, оскільки лише деякі фінансові установи прагнули працювати з Криптовалюта стартапами та проектами через передбачувані репутаційні ризики та ризики відповідності. Проте Telegram була відомою компанією до того, як розпочала проект TON .

Крім того, BNY Mellon і Credit Suisse занурюють свої пальці в мілководний кінець Крипто .

У квітні BNY партнерство з дочірньою компанією Intercontinental Exchange, що займається ф’ючерсами на Bitcoin, Bakkt, щоб створити «географічно розподілене» сховище приватних ключів. Credit Suisse організувала симпозіум повного дня на цифрових активах у своєму офісі в Нью-Йорку минулого місяця. Обидва банки є членами Fnality, консорціуму, що створює “комунальна розрахункова монета.”

Відрахування інвесторів

Подальші відомості про збір Telegram 1,7 мільярдів доларів також стали оприлюдненими завдяки цій заявці, наприклад імена інвесторів і суми, які вони інвестували.

Відповідно до повідомлень, якими обмінювалися співробітники Telegram і кілька американських інвестиційних фондів, Kleiner Perkins, зокрема, забезпечив підтверджене виділення grams на 30 мільйонів доларів; Lightspeed China, регіональне відділення Lightspeed Ventures, інвестувало 25 мільйонів доларів США; і FBG Capital інвестували 10 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленнями між Хайманом і Миколою Орєшкіним, керуючим партнером Elysium, групі менших інвесторів було схвалено увійти через каліфорнійський фонд, яким керує Elysium Ventures.

За словами Орєшкіна, список інвесторів, які хотіли придбати Telegram через Elysium, включає технічних знаменитостей, таких як творець Wordpress Метт Малленвег, співзасновник Foursquare Навін Селвадурай, співзасновник і генеральний директор Yelp Джеремі Стоппельман, партнер True Ventures Ом Малік, колишній співредактор TechCrunch Алексія Бонатсос (який керує своїм фондом Dream Machine), засновницею платформи мобільної комерції Karma Лі Лінден і модним мільярдером із Гонконгу Сайласом Чоу.

Однак після публікації цієї історії Селвадурай і Малік зв’язалися з CoinDesk і сказали, що не інвестували в Telegram. CoinDesk звернувся до інших у списку та оновить інформацію, якщо ми отримаємо відповідь.

Згідно з повідомленнями між керуючим партнером фонду Миколою Орєшкіним і Джоном Хайманом, фонд Elysium погодився інвестувати загалом 12 мільйонів доларів.

Відповідаючи на запитання Telegram про те, «звідки всі ці долари» в іншому чаті, Хайман сказав, що «велика Росія, СНД, дуже багато в Ізраїлі та фан-клуб Павла». Павло Дуров є секретним генеральним директором Telegram; Співдружність Незалежних Держав (СНД) — об'єднання колишніх радянських республік, включаючи Росію.

У п'ятницю SEC запитав суд Request за допомогою до Високого суду Англії та Уельсу, щоб отримати свідчення Хаймана та документи, пов’язані з попереднім продажем токенів Telegram. Суд попередньо наказав осадити генерального директора Telegram Дурова, віце-президента Іллі Перекопського та спеціаліста зі зв’язків з інвесторами Шьяма Пареха

18-19 лютого суд заслухає обговорення SEC і Telegram того, чи є gram незареєстрованим цінним папером.