Документы инвесторов Telegram говорят, что BNY Mellon и Credit Suisse помогли провести ICO на сумму 1,7 млрд долларов

ОБНОВЛЕНИЕ (11 декабря, 19:00 UTC): Отрывок в этой истории был обновлен, чтобы прояснить, что ни один из инвесторов в списке, предоставленном Elysium Telegram, не подтвердил покупку в продаже токенов. Двое из них отрицали это.

Судебные документы показывают, что Telegram сообщил инвесторам, что использует мегабанки Уолл-стрит BNY Mellon и Credit Suisse для перемещения и хранения фиатной валюты, собранной в ходе прошлогодней продажи токенов на блокчейне.

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка проект постановления с Request к Высокому суду Великобритании оказать содействие в получении показаний бывшего главного инвестиционного консультанта Telegram Джона Хаймана.

Это произошло после аналогичного заявления, поданного в пятницу Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), которая обвинила Telegram в продаже незарегистрированных ценных бумаг и пытается добитьсяблокировать выпуск токенов проекта Telegram Open Network (TON).

Прикреплено кновый документ — это обмен сообщениями в мессенджере Telegram между Хайманом и некоторыми инвесторами, которые вели переговоры о покупке токенов, известных как GRAM, которые будут работать на блокчейне TON .

Во время ONE из таких чатов сотрудник Telegram Шьям Парекх объяснил инвестору, каким образом средства должны были поступить в компанию.

«Мы получим средства через BNY, который перешлет их в CS (Schweiz) AG для окончательного зачисления в Credit Suisse AG», — написал Парех, указав международный банковский код для перевода денег в Credit Suisse через сеть SWIFT.

BNY Mellon и Credit Suisse отказались от комментариев. Из документов не ясно, использовали ли инвесторы, с которыми общался Парекх, какой-либо из этих банков для отправки средств в Telegram.

Очевидное участие банков примечательно, поскольку немногие финансовые учреждения были готовы работать с Криптовалюта стартапами и проектами из-за предполагаемых репутационных и комплаенс-рисков. Однако Telegram был устоявшейся компанией до того, как приступил к проекту TON .

Кроме того, BNY Mellon и Credit Suisse пробуют свои силы в мелком сегменте Криптo пула.

В апреле BNYпартнерство с дочерней компанией Intercontinental Exchange по фьючерсам на Bitcoin Bakkt для создания «географически распределенного» хранилища закрытых ключей. Credit Suisse провел симпозиум на целый деньпо цифровым активам в своем нью-йоркском офисе в прошлом месяце. Оба банка являются членами Fnality, консорциума, строящего «монета для коммунальных расчетов.”

Распределение средств инвесторами

Благодаря подаче заявления также стали известны дополнительные подробности о сборе средств Telegram в размере 1,7 млрд долларов, такие как имена инвесторов и суммы, которые они инвестировали.

Согласно сообщениям, которыми обменивались сотрудники Telegram и несколько инвестиционных фондов в США, Kleiner Perkins, в частности, обеспечил подтвержденное размещение Gram на сумму 30 миллионов долларов; Lightspeed China, региональное подразделение Lightspeed Ventures, инвестировало 25 миллионов долларов; а FBG Capital вложил 10 миллионов долларов.

Согласно сообщениям Хаймана и Николая Орешкина, управляющего партнера Elysium, группе мелких инвесторов было одобрено войти через калифорнийский фонд, управляемый Elysium Ventures.

По словам Орешкина, в список инвесторов, которые хотели вложиться в Telegram через Elysium, вошли такие знаменитости из сферы технологий, как создатель Wordpress Мэтт Малленвег, соучредитель Foursquare Навин Селвадурай, соучредитель и генеральный директор Yelp Джереми Стоппельман, партнер True Ventures Ом Малик, бывший главный соредактор TechCrunch Алексия Бонацос (которая управляет своим фондом Dream Machine), основатель платформы мобильной коммерции Карма Ли Линден и миллиардер из Гонконга, работающий в сфере моды, Сайлас Чоу.

Однако после публикации этой истории Сельвадурай и Малик связались с CoinDesk и заявили, что не инвестировали в Telegram. CoinDesk связался с остальными в списке и сообщит об этом, если получит ответ.

Фонд Elysium согласился инвестировать в общей сложности 12 миллионов долларов, согласно сообщениям между управляющим партнером фонда Николаем Орешкиным и Джоном Хайманом.

Отвечая на вопрос Telegram о том, «откуда все эти деньги» в другом чате, Хайман сказал: «большая Россия, ставка СНГ, довольно много в Израиле и фан-клубе Павла». Павел Дуров — скрытный генеральный директор Telegram; Содружество Независимых Государств (СНГ) — это объединение бывших советских республик, включая Россию.

В пятницу SECспросил суд Request помощи у Высокого суда Англии и Уэльса, чтобы получить показания Хаймана и документы, связанные с предварительной продажей токенов Telegram. Суд ранее приказал снять показаниягенерального директора Telegram Дурова, вице-президента Ильи Перекопского и специалиста по связям с инвесторами Шьяма Пареха

18–19 февраля суд рассмотрит вопрос о том, является ли Gram незарегистрированной ценной бумагой, в ходе которого SEC и Telegram обсудят этот вопрос.