Les documents des investisseurs de Telegram indiquent que BNY Mellon et Credit Suisse ont contribué au processus d'ICO de 1,7 milliard de dollars.

MISE À JOUR (11 déc., 19h00 UTC) : Un passage de cet article a été mis à jour pour préciser qu'aucun des investisseurs figurant sur la liste fournie par Elysium à Telegram n'a confirmé avoir participé à la vente de jetons. Deux d'entre eux ont nié l'avoir fait.

Telegram a déclaré aux investisseurs qu'il utilisait les mégabanques de Wall Street BNY Mellon et Credit Suisse pour déplacer et stocker la monnaie fiduciaire collectée lors de la vente de jetons blockchain de l'année dernière, comme le montrent les documents judiciaires.

Lundi, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une proposition d'ordonnance auprès du tribunal de district américain du district sud de New York pour Request l'aide de la Haute Cour britannique pour obtenir le témoignage de l'ancien conseiller en investissement en chef de Telegram, John Hyman.

Cela fait suite à un dépôt similaire déposé vendredi par la SEC, qui a accusé Telegram de vendre des titres non enregistrés et cherche àbloc l'émission des jetons du projet Telegram Open Network (TON).

Attaché àle nouveau document il s'agit d'échanges de messagerie Telegram entre Hyman et certains des investisseurs qui négociaient l'achat des jetons, connus sous le nom de grammes, qui fonctionneraient sur la blockchain TON .

Au cours d' une de ces conversations, Shyam Parekh, un employé de Telegram, a expliqué à un investisseur comment les fonds étaient censés parvenir à l'entreprise.

« Nous recevrons les fonds par l'intermédiaire de la BNY, qui les transmettra à CS (Schweiz) AG pour le crédit final à Credit Suisse AG », a écrit Parekh, fournissant le code bancaire international pour le transfert d'argent à Credit Suisse via le réseau Swift.

BNY Mellon et Credit Suisse ont refusé de commenter. Le dossier ne précise pas si les investisseurs avec lesquels Parekh communiquait ont utilisé l'une ou l'autre de ces banques pour envoyer des fonds à Telegram.

L'implication apparente des banques est notable, car peu d'institutions financières se sont montrées désireuses de collaborer avec des startups et des projets de Cryptomonnaie , en raison des risques perçus pour leur réputation et leur conformité. Cependant, Telegram était une entreprise établie avant de se lancer dans le projet TON .

De plus, BNY Mellon et Credit Suisse ont plongé leurs orteils dans le petit bain du pool Crypto .

En avril BNYen partenariat avec Bakkt, filiale de contrats à terme sur Bitcoin d'Intercontinental Exchange, pour mettre en place un stockage de clés privées « géographiquement distribué ». Le Crédit Suisse a organisé une symposium d'une journéesur les actifs numériques dans ses bureaux de New York le mois dernier. Les deux banques sont membres de Fnality, le consortium qui construit un «pièce de règlement utilitaire.”

Répartition des investisseurs

D'autres détails sur la levée de fonds de 1,7 milliard de dollars de Telegram ont également été rendus publics grâce au dépôt, tels que les noms des investisseurs et les montants qu'ils ont investis.

Selon les messages échangés entre les employés de Telegram et plusieurs fonds d'investissement basés aux États-Unis, Kleiner Perkins, en particulier, a obtenu une allocation confirmée de 30 millions de dollars de grammes ; Lightspeed China, la branche régionale de Lightspeed Ventures, a investi 25 millions de dollars ; et FBG Capital a investi 10 millions de dollars.

Un groupe de petits investisseurs a été autorisé à entrer via un fonds basé en Californie géré par Elysium Ventures, selon des messages entre Hyman et Nikolai Oreshkin, associé directeur d'Elysium.

La liste des investisseurs qui voulaient acheter Telegram via Elysium, selon Oreshkin, comprend des célébrités de la technologie telles que le créateur de Wordpress Matt Mullenweg, le cofondateur de Foursquare Naveen Selvadurai, le cofondateur et PDG de Yelp Jeremy Stoppelman, le partenaire de True Ventures Om Malik, l'ancienne co-rédactrice en chef de TechCrunch Alexia Bonatsos (qui dirige son fonds Dream Machine), la fondatrice de la plateforme de commerce mobile Karma Lee Linden et le milliardaire de la mode de Hong Kong Silas Chou.

Cependant, après la publication de cet article, Selvadurai et Malik ont ​​tous deux contacté CoinDesk pour déclarer ne pas avoir investi dans Telegram. CoinDesk a contacté les autres membres de la liste et nous tiendra informés de leur réponse.

Le fonds d'Elysium a accepté d'investir 12 millions de dollars au total, selon les messages échangés entre l'associé directeur du fonds, Nikolai Oreshkin, et John Hyman.

En réponse à une question sur Telegram concernant « d'où vient tout cet argent », Hyman a répondu : « La grande Russie, la CEI, beaucoup d'argent en Israël et le fan club de Pavel. » Pavel Durov est le PDG secret de Telegram ; la Communauté des États indépendants (CEI) est une association d'anciennes républiques soviétiques, dont la Russie.

Vendredi, la SECa demandé au tribunal de Request l'aide de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles afin d'obtenir le témoignage et les documents de Hyman relatifs à la prévente des jetons Telegram. La Cour a déjà a ordonné la dépositiondu PDG de Telegram, Durov, du vice-président Ilya Perekopsky et du responsable des relations avec les investisseurs Shyam Parekh

Le tribunal entendra la SEC et Telegram discuter de la question de savoir si Gram est un titre non enregistré les 18 et 19 février.