Sinasabi ng Mga Dokumento ng Telegram Investor na BNY Mellon, Tumulong ang Credit Suisse sa Pagproseso ng $1.7B ICO

I-UPDATE (Dis. 11, 19:00 UTC): Ang isang sipi sa kuwentong ito ay na-update upang linawin na wala sa mga mamumuhunan sa isang listahang ibinigay ng Elysium sa Telegram ang nakumpirma na bumili sa token sale. Dalawa sa kanila ang tumanggi sa paggawa nito.

Sinabi ng Telegram sa mga mamumuhunan na ginagamit nito ang mga megabanks ng Wall Street na BNY Mellon at Credit Suisse upang ilipat at mag-imbak ng fiat currency na itinaas sa blockchain token sale noong nakaraang taon, ipinapakita ng mga paghaharap ng korte.

Noong Lunes, naghain ang Securities and Exchange Commission (SEC) ng iminungkahing utos sa US District Court para sa Southern District ng New York para Request ang tulong ng British High Court sa pagkuha ng testimonya ng dating punong tagapayo sa pamumuhunan ng Telegram na si John Hyman.

Sinundan nito ang isang katulad na paghahain noong Biyernes mula sa SEC, na inakusahan ang Telegram ng pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities at naghahangad na harangan ang pagpapalabas ng mga token ng proyekto ng Telegram Open Network (TON).

Naka-attach sa ang bagong dokumento ay Telegram messenger exchange sa pagitan ni Hyman at ng ilan sa mga namumuhunan na nakikipag-usap sa pagbili ng mga token, na kilala bilang gramo, na tatakbo sa TON blockchain.

Sa ONE ganoong chat, ipinaliwanag ng empleyado ng Telegram na si Shyam Parekh sa isang mamumuhunan kung paano dapat maabot ng mga pondo ang kumpanya.

"Matatanggap namin ang mga pondo sa pamamagitan ng BNY, na magpapasa ng mga pondo sa CS (Schweiz) AG para sa huling kredito sa Credit Suisse AG," isinulat ni Parekh, na nagbibigay ng internasyonal na bank code para sa pag-wire ng pera sa Credit Suisse sa pamamagitan ng Swift network.

Tumangging magkomento sina BNY Mellon at Credit Suisse. Hindi malinaw sa pag-file kung ang mga namumuhunan na nakikipag-usap sa Parekh ay ginamit ang alinman sa bangko upang magpadala ng mga pondo sa Telegram.

Ang maliwanag na pakikilahok ng mga bangko ay kapansin-pansin dahil kakaunti ang mga institusyong pampinansyal na sabik na makipagtulungan sa mga startup at proyekto ng Cryptocurrency , dahil sa pinaghihinalaang mga panganib sa reputasyon at pagsunod. Gayunpaman, ang Telegram ay isang itinatag na kumpanya bago ito nagsimula sa proyekto ng TON .

Dagdag pa, inilubog ng BNY Mellon at Credit Suisse ang kanilang mga daliri sa mababaw na dulo ng Crypto pool.

Noong Abril BNY nakipagsosyo kasama ang subsidiary ng Bitcoin futures ng Intercontinental Exchange na Bakkt para mag-set up ng pribadong key storage na "naipamahagi sa heograpiya". Nag-host si Credit Suisse ng isang buong araw na symposium sa mga digital asset sa opisina nito sa New York noong nakaraang buwan. Ang parehong mga bangko ay miyembro ng Fnality, ang consortium na nagtatayo ng "barya sa pag-areglo ng utility.”

Mga alokasyon ng mamumuhunan

Ang mga karagdagang detalye ng $1.7 bilyong fundraise ng Telegram ay naging pampubliko din salamat sa pag-file, tulad ng mga pangalan ng mga namumuhunan at ang mga halagang kanilang namuhunan.

Ayon sa mga mensaheng ipinagpapalit sa pagitan ng mga empleyado ng Telegram at ilang mga pondo sa pamumuhunan na nakabase sa U.S., si Kleiner Perkins, sa partikular, ay nakakuha ng $30 milyon na nakumpirmang paglalaan ng mga gramo; Ang Lightspeed China, ang panrehiyong sangay ng Lightspeed Ventures, ay namuhunan ng $25 milyon; at ang FBG Capital ay naglagay ng $10 milyon.

Isang grupo ng mas maliliit na mamumuhunan ang naaprubahan na makapasok sa pamamagitan ng isang pondong nakabase sa California na pinamamahalaan ng Elysium Ventures, ayon sa mga mensahe sa pagitan nina Hyman at Nikolai Oreshkin, managing partner ng Elysium.

Ang listahan ng mga mamumuhunan na gustong bumili sa Telegram sa pamamagitan ng Elysium, ayon kay Oreshkin, ay kinabibilangan ng mga tech celebrity tulad ng Wordpress creator Matt Mullenweg, Foursquare co-founder Naveen Selvadurai, co-founder at CEO ng Yelp Jeremy Stoppelman, True Ventures partner na si Om Malik, dating TechCrunch-chief na co-editor na si Alexinho na pinamamahalaan niya ang Dream Machine. tagapagtatag ng mobile commerce platform na si Karma Lee Linden at ang Hong Kong fashion billionaire na si Silas Chou.

Gayunpaman, pagkatapos mailathala ang kuwentong ito, nakipag-ugnayan sina Selvadurai at Malik sa CoinDesk at sinabing hindi sila namuhunan sa Telegram. Naabot ng CoinDesk ang iba pang nasa listahan at mag-a-update kung makarinig kami ng pabalik.

Sumang-ayon ang pondo ng Elysium na mamuhunan ng $12 milyon sa kabuuan, ayon sa mga mensahe sa pagitan ng managing partner ng pondo na si Nikolai Oreshkin at John Hyman.

Pagsagot sa isang tanong tungkol sa "saan nanggagaling ang lahat ng $ na ito" sa Telegram sa isa pang chat, sinabi ni Hyman na "malaking Russia, CIS bid, medyo marami sa Israel at Pavel fan club." Si Pavel Durov ay ang malihim na CEO ng Telegram; ang Commonwealth of Independent State (CIS) ay isang asosasyon ng mga dating republika ng Sobyet, kabilang ang Russia.

Noong Biyernes, ang SEC tanong ng korte upang Request ng tulong sa High Court of England at Wales para tumulong na makuha ang testimonya at mga dokumento ni Hyman na may kaugnayan sa pre-sale ng token ng Telegram. Ang korte ay dati nag-utos ng deposition ng Telegram's CEO Durov, vice president Ilya Perekopsky at investor relations officer Shyam Parekh

Diringgin ng korte ang SEC at Telegram na talakayin kung ang gramo ay isang hindi rehistradong seguridad sa Peb. 18-19.