Logo

Fraud


Mercati

ФБР арестовало генерального директора AriseBank за мошенничество с Криптo на сумму 4 миллиона долларов

ФБР арестовало генерального директора Криптовалюта платформы AriseBank после того, как ему было предъявлено обвинение в предполагаемом мошенничестве на сумму в несколько миллионов долларов.

(Shutterstock)

Mercati

Еще четыре ICO получили распоряжение о прекращении деятельности от регулятора рынка ценных бумаг штата Колорадо

Надзорный орган по ценным бумагам штата Колорадо выдал еще четыре распоряжения о прекращении противоправной деятельности в отношении подозрительных ICO, в результате чего общее число таких распоряжений с мая достигло 18.

Colorado state flag

Mercati

Российское ICO, выдававшее себя за банк, получило предупреждение о прекращении противоправных действий

Северная Дакота выдала запретительное распоряжение российской ICO за копирование веб-сайта банка с целью продвижения «потенциально мошеннических ценных бумаг».

Russian dolls

Mercati

CFTC оштрафовала Bitcoin -трейдера на 1,1 миллиона долларов за мошенничество с Криптo

Трейдер Bitcoin был заключен в тюрьму и оштрафован на сумму более 1,1 миллиона долларов за кражу Bitcoin и Litecoin, а затем обман инвесторов с целью возмещения убытков.

gavel and bitcoin

Mercati

Правительство Малайзии и университеты объединяют усилия для размещения дипломов на блокчейне

Министерство образования Малайзии сформировало новый консорциум университетов для выдачи и проверки дипломов на блокчейне NEM .

Uni degree scroll

Mercati

Криптo претензии публичной компании привлекли внимание SEC и приостановили торговлю

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приостановила торги акциями компании, которая заявила о регистрации предстоящего ICO в регуляторе.

SEC

Mercati

Twitter продвигал фейковую аферу с раздачей Криптo от ELON Маска

В четверг для публикации и распространения рекламного твита о мошенничестве с Криптo использовался верифицированный аккаунт в Twitter, выдававший себя за ELON Маска.

Musk2

Mercati

Мошенники, работающие с Bitcoin, вводили в заблуждение инвесторов и выдавали себя за регуляторов, утверждает CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила обвинения двум лицам, которые якобы выдавали себя за регулятора с целью обмана инвесторов в Bitcoin .

cftc

Mercati

Надзорный орган Техаса по ценным бумагам принимает меры против 3 предполагаемых случаев мошенничества с Криптo

Совет по ценным бумагам штата Техас принял экстренные меры в отношении трех схем Криптo инвестиций, которые, по его мнению, пытаются обмануть местных инвесторов.

Texas

Mercati

Сначала FINRA подала жалобу на мошенничество против Криптo

Управление по регулированию финансовой отрасли (FINRA) подало жалобу на мошенничество с ценными бумагами против Криптовалюта брокера.

FINRA