Logo
Реклама
Поделиться этой статьей

Надзорный орган Техаса по ценным бумагам принимает меры против 3 предполагаемых случаев мошенничества с Криптo

Совет по ценным бумагам штата Техас принял экстренные меры в отношении трех схем Криптo инвестиций, которые, по его мнению, пытаются обмануть местных инвесторов.

Texas

Совет по ценным бумагам штата Техас принял экстренные меры в отношении трех схем Криптo инвестиций, которые, по его мнению, пытаются обмануть местных инвесторов.

По словампресс-релиз В опубликованном во вторник сообщении комиссар совета Тревис Дж. Айлз вынес первое чрезвычайное распоряжение о прекращении противоправных действий в отношении Coins Miner Investment Ltd., российского Криптовалюта инвестиционного промоутера, который привлекал средства у жителей Техаса, выдавая себя за представителя американской Криптo биржи Coinbase.

Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки

Согласно прекратить и воздержаться, предполагаемая мошенническая фирма рассылает рекламные электронные письма, которые выглядят так, будто они были отправлены биржей, базирующейся в Сан-Франциско.

По словам надзорного органа, компания также использовала изображения и видео, чтобы ввести в заблуждение жителей штата. Например, Coins Miner представила изображение, на котором, по ее словам, была изображена Ана Джулия Лара — человек, связанный с фирмой, — встречающаяся с президентом Ripple. На самом деле, фотография, по-видимому, была ложно описанным изображением руководителя в Криптo СМИ.

В пресс-релизе также говорится, что Лара «ложно утверждает, что работает в Coinbase Криптовалюта трейдером».

Согласно пресс-релизу, Coins Miner допускает «множество мошеннических искажений фактов, чтобы попытаться представить свое инвестиционное предложение как законное», в том числе заявляя, что базируется в Великобритании, но на самом деле работая из Волгограда, Россия.

Во втором чрезвычайном постановлении техасский регулятор нацелился на DGBK Ltd. (DigitalBank) — фирму, которая собирает средства на разработку якобы «защищенного от взлома» Криптo .

The заказутверждает, что DigitalBank предлагает акционерный капитал компании, а также возможность купить ее собственный Криптo под названием DGBK, который, как утверждается, принесет доход в размере 1900 процентов после предполагаемого первичного размещения монет (ICO), которое состоится в следующем году.

В рамках своей рекламной деятельности фирма, по-видимому, также «щедро использовала» видеоклип Барака Обамы, снятый в 2016 году, в котором бывший президент США в общих чертах рассуждает о технических достижениях, которые в будущем позволят создавать устройства, защищенные от взлома.

Совет директоров Техаса заявил, что, ложно связывая этот клип со своим собственным продуктом, DigitalBank на своем веб-сайте, в социальных сетях и в сообщениях инвесторам заявил: «Попытайтесь понять, что Обама в 2016 году уже понимал о компании».

Кроме того, согласно постановлению, предлагаемые фирмой инвестиции являются незарегистрированными ценными бумагами в соответствии с законодательством Техаса.

Ранка Ромич, директор DigitalBank, опровергла обвинения в электронном письме, заявив CoinDesk: «Мы ничего T продаем. Никаких ICO. Мы компания-разработчик программного обеспечения. Мы, возможно, запланировали будущее ICO в конце 2019 года. Но на данный момент мы просто разрабатываем программное обеспечение».

Она добавила:

«Мы просто взяли электронные письма людей, которые могли бы быть заинтересованы в инвестировании в будущем. План состоял в том, чтобы связаться с этими потенциальными инвесторами, как только мы завершим полную разработку, и сотрудничать с инвестиционной фирмой, которая юридически организует ICO».

Оба сайта DigitalBank (www.digitalbank.capital и www.digitalbank.global) не работают с утра вторника.

Третье дело касается компании Ultimate Assets, которая, по ее утверждениям, базируется в Арлингтоне, штат Массачусетс, и предлагает жителям Техаса услуги по торговле Криптo и форекс.

Однако регулятор утверждает, что схема «похоже на фантомную организацию», поскольку не имеет корпоративных записей в штате Массачусетс и не базируется по указанному адресу.

Среди прочих претензий, согласночрезвычайный приказКомпания Ultimate Assets пообещала, что первоначальные инвестиции в размере 1000 долларов США превратятся в 10 000 долларов США всего за три недели.

Совет по ценным бумагам заявил, что считает, что инвестиции, предлагаемые предполагаемой фирмой, являются ценными бумагами в Техасе, но фирма не зарегистрирована в совете по ценным бумагам штата.

Coins Miner не ответил на Request о комментарии на момент публикации. С Ultimate Asset связаться не удалось.

Капитолий штата Техасизображение через Shutterstock

Daniel Palmer

Previously one of CoinDesk's longest-tenured contributors, and now one of our news editors, Daniel has authored over 750 stories for the site. When not writing or editing, he likes to make ceramics.

Daniel holds small amounts of BTC and ETH (See: Editorial Policy).

Picture of CoinDesk author Daniel Palmer
Anna Baydakova

Anna writes about blockchain projects and regulation with a special focus on Eastern Europe and Russia. She is especially excited about stories on privacy, cybercrime, sanctions policies and censorship resistance of decentralized technologies.
She graduated from the Saint Petersburg State University and the Higher School of Economics in Russia and got her Master's degree at Columbia Journalism School in New York City.
She joined CoinDesk after years of writing for various Russian media, including the leading political outlet Novaya Gazeta.
Anna owns BTC and an NFT of sentimental value.

CoinDesk News Image