Texas Securities Watchdog toma medidas contra 3 supostas fraudes de Cripto

O Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas tomou medidas de emergência contra três esquemas de investimento em Cripto que, segundo ele, estão tentando fraudar investidores locais.

De acordo com umcomunicado de imprensa publicado na terça-feira, o comissário do conselho, Travis J. Iles, entrou com uma primeira ordem de emergência de cessar e desistir contra a Coins Miner Investment Ltd., uma promotora de investimentos em Criptomoeda sediada na Rússia que tem solicitado fundos de moradores do Texas fingindo representar a bolsa de Cripto norte-americana Coinbase.

De acordo com ocessar e desistir, a suposta empresa fraudulenta tem enviado promoções por e-mail que são projetadas para parecer que foram emitidas pela bolsa de valores sediada em São Francisco.

Ela também usou imagens e vídeos para enganar os moradores do estado, disse o cão de guarda. Por exemplo, a Coins Miner apresentou uma imagem que alegou ser de Ana Julia Lara – uma pessoa afiliada à empresa – encontrando o presidente da Ripple. Na verdade, a foto era aparentemente uma imagem falsamente descrita de um executivo na mídia Cripto .

Lara também "afirma falsamente que trabalha na Coinbase como negociadora de Criptomoeda ", acrescentou o comunicado.

A Coins Miner faz "diversas declarações fraudulentas para tentar fazer com que sua oferta de investimento pareça legítima" em seu site, incluindo a alegação de estar sediada no Reino Unido, mas na verdade trabalha em Volgogrado, Rússia, de acordo com o comunicado.

Na segunda ordem de emergência, o regulador do Texas está mirando a DGBK Ltd., ou DigitalBank, uma empresa que está solicitando fundos para desenvolver um dispositivo de carteira de Cripto supostamente "à prova de hackers".

O ordemalega que o DigitalBank está oferecendo ações na empresa, juntamente com a chance de comprar seu próprio token Cripto chamado DGBK – que supostamente traz retornos de 1.900 por cento após uma suposta oferta inicial de moeda (ICO) a ser realizada no ano que vem.

Entre suas atividades promocionais, a empresa também aparentemente fez "uso liberal" de um videoclipe de Barack Obama, filmado em 2016, no qual o ex-presidente dos EUA fala de maneira geral sobre avanços tecnológicos que podem um dia permitir dispositivos à prova de hackers.

Ao vincular falsamente o clipe ao seu próprio produto, o DigitalBank disse "tente entender o que Obama já entendia sobre a empresa em 2016" em seu site, nas redes sociais e em mensagens aos investidores, disse o conselho do Texas.

Além disso, os investimentos oferecidos pela empresa são títulos não registrados pela lei do Texas, de acordo com a ordem.

Ranca Romic, diretor do DigitalBank, rebateu as acusações em um e-mail, dizendo ao CoinDesk: "T vendemos nada. Nenhum ICO. Somos uma empresa desenvolvedora de software. Planejamos talvez um futuro ICO no final de 2019. Mas, no momento, estamos apenas desenvolvendo o software."

Ela acrescentou:

"Nós apenas recebemos e-mails de pessoas que podem estar interessadas em investir no futuro. O plano era retornar a esses potenciais investidores no momento em que concluíssemos o desenvolvimento completo e cooperar com uma empresa de investimento que organizaria legalmente o ICO."

Ambos os sites do DigitalBank (www.digitalbank.capital e www.digitalbank.global) estão fora do ar desde terça-feira de manhã.

A terceira ação se concentra na Ultimate Assets, que afirma estar sediada em Arlington, Massachusetts, e está solicitando serviços de negociação de Cripto e forex de residentes do Texas.

No entanto, o esquema "parece ser uma entidade fantasma", diz o regulador, não tendo registros corporativos no estado de Massachusetts e não estando sediado no endereço declarado.

Entre outras alegações, de acordo com oordem de emergênciaA Ultimate Assets prometeu que um investimento inicial de US$ 1.000 valeria US$ 10.000 em apenas três semanas.

O conselho de valores mobiliários disse que considera que os investimentos oferecidos pela suposta empresa são títulos no Texas, mas a empresa não está registrada no conselho de valores mobiliários do estado.

A Coins Miner não respondeu a um Request de comentário até o momento desta publicação. A Ultimate Asset não pôde ser contatada.

Capitólio do estado do Texasimagem via Shutterstock