ФБР арестовало генерального директора AriseBank за мошенничество с Криптo на сумму 4 миллиона долларов

ФБР арестовало генерального директора Криптовалюта платформы AriseBank после того, как ему было предъявлено обвинение в предполагаемом мошенничестве на сумму в несколько миллионов долларов.

Новость былаобъявилВ среду прокуратура США по Северному округу Техаса опубликовала заявление, в котором говорится, что 30-летний Джаред Райс-старший обманул сотни инвесторов на сумму более 4 миллионов долларов и теперь ему предъявлены обвинения по трем пунктам в мошенничестве с ценными бумагами и трем пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств.

Райс якобы лгал потенциальным инвесторам, утверждая, что фирма, которую он назвал «первой децентрализованной банковской платформой», будет предлагать банковские счета, застрахованные FDIC, и дебетовые и кредитные карты с привязкой к Visa, а также Криптo услуги на основе собственного токена AriseCoin.

Однако в действительности AriseBank T имел полномочий на оказание банковских услуг в Техасе, не был застрахован FDIC и не имел партнерских отношений с Visa, утверждает Министерство юстиции.

Райс также обвиняется во лжи о привлечении «$600 млн всего за несколько недель» посредством первичного предложения монет (ICO). Более того, он тратил деньги инвесторов на собственные нужды — на отели, еду, одежду и многое другое.

Согласно судебному документу, после создания фирмы он начал продвигать AriseBank и AriseCoin примерно в июне 2017 года через пресс-релизы, публичные видеоинтервью, социальные сети и собственные веб-сайты.распечатанный Среда.

По данным прокуратуры, в случае признания виновным Райсу грозит до 120 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Эрин Нили Кокс, прокурор США по Северному округу Техаса, заявила:

«Мой офис стремится обеспечить верховенство закона в сфере Криптовалюта . Северный округ Техаса не потерпит подобного вопиющего обмана — ни в сети, ни за ее пределами».

В январе Райс также былподали в судКомиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) совместно с его соучредителем Стэнли Фордом за предполагаемое мошенничество и выпуск незарегистрированных ценных бумаг во время ICO. Департамент банковского дела ТехасаизданныйВ том же месяце AriseBank получил приказ о прекращении противоправных действий.

SEC-комиссиижалобаот февраля далее говорится, что Райс находится на испытательном сроке в рамках сделки о признании вины, вытекающей из обвинительного заключения округа Коллин, штат Техас, в 2015 году за кражу и фальсификацию правительственных записей. Он также находится под обвинением в совершении тяжкого преступления в округе Даллас, штат Техас, за нападение, после чего он якобы уничтожил улики, украв телефон жертвы и удалив AUDIO инцидента.

агент ФБРизображение через Shutterstock