- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Fraud
CFTC обвиняет южноафриканский Bitcoin Club Mirror Trading International в мошенничестве на сумму 1,7 млрд долларов
Регулятор сообщил, что самопровозглашенный генеральный директор MTI был недавно задержан в Бразилии по ордеру Интерпола.
ФБР сообщает, что LinkedIn используется для Криптo : отчет
Большинство мошенников были отслежены в Юго-Восточной Азии. ONE группа жертв заявила, что потеряла сотни тысяч долларов каждый.
По данным FTC, с января 2021 года потребители потеряли более 1 млрд долларов из-за мошенничества с Криптo
По данным агентства, Криптo быстро становится «излюбленным способом оплаты для многих мошенников».
CFTC обвиняет двух мужчин в организации Криптo пирамиды стоимостью 44 млн долларов
Сэм Иккурти и Равишанкар Авадханам обвиняются в использовании видеороликов на YouTube для обмана потенциальных клиентов с целью инвестирования в различные Криптo .
US Appeals Court Orders SEC to Bring Enforcement Actions to Jury Trials
A U.S. appeals court ruled that the Securities and Exchange Commission (SEC) violated a hedge fund manager’s constitutional rights by having an in-house judge try a securities fraud case brought against the individual. CoinDesk’s Nikhilesh De unpacks what this means for crypto.
Председатель CFTC заявил, что агентство усилит контроль за Криптo : отчет
Ростин Бехнам заявил, что агентство сталкивается с быстро растущим числом случаев и намерено выделить дополнительные ресурсы для борьбы с мошенничеством в Криптo .
Human цена безумной гордыни
До Квон из Terraform Labs и его коллеги продали плохую ставку тысячам обычных людей. Мы начинаем понимать, насколько огромным был ущерб.
Житель Нью-Йорка арестован и обвинен в мошенничестве за предполагаемую причастность к Криптo пирамиде стоимостью 59 млн долларов
ФБР утверждает, что Эдди Александр пообещал инвесторам, что сможет удвоить их деньги с помощью «робота-консультанта», а затем потратил их деньги на роскошные автомобили и деловые расходы.
5 штатов США издали чрезвычайные приказы о закрытии казино Metaverse, подозреваемого в связях с Россией
В письме о прекращении противоправной деятельности, выпущенном в среду несколькими штатами, казино-клуб Flamingo названо «просто высокотехнологичным мошенничеством».
Последний скандал на Уолл-стрит, связанный с «манипуляцией рынком», должен стать тревожным звонком для Криптo
Archegos поднял небольшую корзину акций на Луну, прежде чем она рухнула, и утащила за собой крупные акции. Аналогичные упущенные риски в Криптo могут оставить трейдеров с носом.
