Поделиться этой статьей
BTC
$93,300.03
+
0.75%ETH
$1,765.80
-
0.26%USDT
$1.0004
+
0.02%XRP
$2.1820
+
0.18%BNB
$604.49
+
0.21%SOL
$151.51
+
2.23%USDC
$1.0000
+
0.01%DOGE
$0.1802
+
3.83%ADA
$0.7144
+
4.10%TRX
$0.2434
-
0.17%SUI
$3.4374
+
13.29%LINK
$14.97
+
3.25%AVAX
$22.12
+
0.45%XLM
$0.2780
+
5.59%LEO
$9.2520
+
0.31%SHIB
$0.0₄1388
+
5.03%TON
$3.2110
+
2.76%HBAR
$0.1870
+
3.67%BCH
$359.58
+
0.24%LTC
$83.90
+
1.65%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Австралия предупреждает поставщиков Криптo об отсутствии проверок на предмет отмывания денег
В Австралии самое большое количество Криптo в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Что нужно знать:
- Рабочая группа AUSTRAC по Криптовалюта обнаружила, что некоторые поставщики Криптo банкоматов могут не проводить необходимые проверки по борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму (AML/CTF).
- Поставщикам Криптo необходимо зарегистрироваться в регулирующем органе, отслеживать транзакции и проходить проверки по принципу «знай своего клиента», чтобы соблюдать правила.
AUSTRAC, австралийский орган по борьбе с отмыванием денег, вынес предупреждение поставщикам Криптo банкоматов за несоблюдение требуемых стандартов.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
«Целевая группа AUSTRAC по Криптовалюта обнаружила, что некоторые поставщики Криптo банкоматов могут не проводить необходимые проверки по борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму (AML/CTF)», — заявили в агентстве финансовой разведки. в выпуске в понедельник.
Поставщики Криптo должны зарегистрироваться в регулирующем органе, отслеживать транзакции и проходить проверки «Знай своего клиента», чтобы соблюдать Закон страны о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) 2006 года.
В Австралии самое большое количество Криптo в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и это число растет. В стране их около 1600, по сравнению с 23 в 2019 году, сообщает AUSTRAC.
Созданная в декабре целевая группа «выявила тревожные тенденции и признаки подозрительной активности, включая транзакции, которые могут быть связаны с мошенничеством или мошенничеством», — заявил генеральный директор компании Брендан Томас.
Надзорный орган пошел по стопам британских регуляторов, пытаясь пресечь незаконную деятельность Криптo . В Великобритании могут работать только одобренные Криптo , и ни один из них не был одобрен. Управление по финансовому поведению в прошлом месяце добился четырехлетнего срока против Олумиде Осункойя, 46 лет, за незаконную эксплуатацию сети Криптo .
Camomile Shumba
Камомил Шумба — репортер CoinDesk по вопросам регулирования, базирующийся в Великобритании. Ранее Шумба проходила стажировку в Business Insider и Bloomberg. Камомил публиковалась в Harpers Bazaar, Red, BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com и South West Londoner. Шумба изучала политику, философию и экономику в качестве объединенной степени в Университете Восточной Англии, прежде чем получить степень магистра в области мультимедийной журналистики. Во время обучения в бакалавриате она вела отмеченное наградами радиошоу о том, как изменить мир. В настоящее время она не имеет ценности в каких-либо цифровых валютах или проектах.
