Австралія попереджає провайдерів Крипто банкоматів про відсутність перевірок на запобігання відмиванню грошей

AUSTRAC, австралійська служба боротьби з відмиванням грошей, звернула увагу на постачальників Крипто банкоматів за недотримання необхідних стандартів.

« Криптовалюта робоча група AUSTRAC виявила, що деякі постачальники Крипто банкоматів можуть не мати належних перевірок для боротьби з відмиванням грошей і тероризмом (AML/CTF)», — повідомило агентство фінансової розвідки. у випуску в понеділок.

Постачальники Крипто банкоматів повинні зареєструватися в регуляторі, відстежувати транзакції та проходити перевірку ваших клієнтів, щоб відповідати Закону країни про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/CTF) 2006 року.

Австралія має найбільшу кількість Крипто банкоматів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і ця кількість зростає. За даними AUSTRAC, у країні використовується близько 1600, тоді як у 2019 році їх було лише 23.

Спеціальна група, створена в грудні, «виявила тривожні тенденції та ознаки підозрілої діяльності, включаючи транзакції, які можуть бути пов’язані з шахрайством», – сказав генеральний директор Брендан Томас.

Спостережний орган слідує слідам регуляторів Великої Британії, намагаючись придушити незаконну діяльність Крипто банкоматів. У Великій Британії можуть працювати лише схвалені Крипто банкомати, і жодного такого не було. Управління фінансової поведінки минулого місяця забезпечив чотири роки позбавлення волі 46-річний Олуміде Осункоя за незаконну експлуатацію мережі Крипто .