Austrália alerta provedores de caixas eletrônicos de Cripto sobre cheques anti-lavagem de dinheiro desaparecidos

AUSTRAC, agência reguladora de combate à lavagem de dinheiro da Austrália, notificou provedores de caixas eletrônicos de Cripto por não cumprirem os padrões exigidos.

"A força-tarefa de Criptomoeda da AUSTRAC descobriu que alguns provedores de caixas eletrônicos de Cripto podem não ter as verificações corretas contra lavagem de dinheiro e terrorismo (AML/CTF) em vigor", disse a agência de inteligência financeira em um lançamento na segunda-feira.

Os provedores de caixas eletrônicos de Cripto precisam se registrar no regulador, monitorar transações e concluir verificações de conhecimento do cliente para cumprir com a Lei Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (AML/CTF) de 2006 do país.

A Austrália tem o maior número de caixas eletrônicos de Cripto na região da Ásia-Pacífico, e o número está crescendo. A nação tem cerca de 1.600 em uso, acima dos apenas 23 em 2019, disse a AUSTRAC.

Uma força-tarefa criada em dezembro "identificou tendências preocupantes e indicadores de atividades suspeitas, incluindo transações que podem estar vinculadas a golpes ou fraudes", disse o CEO Brendan Thomas.

O cão de guarda tem seguido os passos dos reguladores do Reino Unido na tentativa de reprimir a atividade ilegal de caixas eletrônicos de Cripto . No Reino Unido, apenas caixas eletrônicos de Cripto aprovados podem operar, e nenhum o fez. A Financial Conduct Authority no mês passado garantiu uma pena de quatro anos contra Olumide Osunkoya, 46, por operar ilegalmente uma rede de caixas eletrônicos de Cripto .