Binance и KuCoin WIN регистрацию у индийского регулятора по борьбе с отмыванием денег на фоне повышения доверия к Криптo

• Эти две биржи — из девяти, запрещенных в декабре, — стали первыми зарегистрированными офшорными организациями, связанными с Криптo .
• Регулятор заявил, что регистрация «немного повысит доверие к системе».

Binance, крупнейшая в мире Криптовалюта биржа, и ее конкурент KuCoin стали первыми офшорными криптовалютными компаниями, одобренными индийским подразделением по борьбе с отмыванием денег, спустя несколько месяцев после того, как они были запрещены за «незаконную деятельность».

Эти двое были зарегистрированы в Подразделении финансовой разведки страны (FIU-IND), сообщил CoinDesk старший должностной представитель подразделения, которое подчиняется Министерству Финансы страны. Они были среди более 9 офшорных компаний запрещены– другие включали Huobi, Kraken,Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex – в конце прошлого года.

Одобрение знаменует собой изменение доверия к Криптo в стране, сказал Вивек Аггарвал, возглавляющий FIU-IND, на встрече с несколькими финансовыми журналистами. Подразделение создаст рабочую группу с отраслью для пересмотра руководящих принципов соответствия законам об отмывании денег для поставщиков услуг виртуальных цифровых активов, сказал он.

«Парламент и правительство в целом» должны придать легитимность отрасли, сказал он. Регистрации действуют для «защиты индийской экономики. Если какой-либо бизнес огражден от злоупотреблений в финансовых преступлениях, то автоматически он имеет если не легитимность, то, по крайней мере, немного больше доверия к системе», сказал Аггарвал.

KuCoin заплатила штраф в размере $41 000, став первой Криптo организацией, сделавшей это, и возобновила свою деятельность. Binance не возобновила свою деятельность, поскольку, как ожидается, она заплатит штраф после слушания в FIU. Economic Times, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией, сообщила, что Binance согласится на штраф в размере $2 млн.

«Binance зарегистрирована, но процедура соблюдения требований не завершена, поскольку размер штрафа должен быть определен мной, и слушание все еще продолжается», — сказал Вивек Аггарвал, возглавляющий FIU-IND.

Среди других санкционированных платформ Kraken, Gemini иGate.ioначали переговоры с регулятором. ОбаОКХи Bitstamp представили планы по выходу из страны.

По словам Аггарвала, в настоящее время в Индии зарегистрировано 48 Криптo в качестве субъектов, предоставляющих отчетность в соответствии с Законом страны о предотвращении отмывания денег. Пятничная встреча знаменует собой первый случай, когда FIU официально общается с прессой о Криптo, и состоялась после того, как Аггарвал и другие должностные лица FIU встретились с представителями всех 48 организаций, что также произошло впервые.

Неоднозначное положение Криптo

На национальном уровне позиция Индии в отношении Криптo остается несколько неоднозначной.

Введение жестких налогов на Криптo в 2022 году, а также зима на Криптo Рынки подтолкнули индийских трейдеров перейти на международные биржи, что нанесло ущерб местной Криптo . Объемы торговли вернулись на индийские биржи после запрета офшорных компаний.

Индия также сделала приоритетом своей председательской деятельности в G20 в 2023 году достижение глобального консенсуса в разработке Политика Криптo и добилась согласия всех членов с глобальными руководящими принципами, хотя страна и подверглась критике за продвижение глобального консенсуса без принятия собственного законодательства.

Индия сохранила Криптo в холодном хранилище с 2021 годаи указал, что это будетопределит свою позицию в ближайшие месяцы. Ранее, высокопоставленный законодатель сказал CoinDeskчто законопроект вряд ли будет принят до середины 2025 года.

Строительные блоки

На мероприятии также был представлен отчет под названием «Поставщики услуг виртуальных цифровых активов: путь к эффективному соблюдению требований PMLA», подготовленный организацией по защите прав Криптo Bharat Web3 Association.

Предисловие к отчету написано Аггарвалом: «Этот документ также отражает нашу приверженность созданию нормативной среды, которая не только идет в ногу с инновациями, но и защищает финансовую систему от рисков, связанных с отмыванием денег».

Оффшорные организации, желающие зарегистрироваться в FIU, не обязаны иметь офис в Индии, но требуют, чтобы главный сотрудник по соблюдению правил был зарегистрирован вместе с адресом и другими данными, сказал Аггарвал. Те, кто не выиграл регистрацию в подразделении и получил уведомление о представлении причины в декабре, остаются заблокированными, даже если они инициировали переговоры.

«Основная цель AML/CFT (системы противодействия отмыванию денег и терроризму) заключается в том, чтобы я мог иметь полную видимость этих транзакций, когда захочу, а также получать отчеты о подозрительных транзакциях», — сказал Аггарвал. «В этом смысле у нас есть соответствие».

Читать дальше: Местный орган по защите прав потребителей Криптo и Web3 в Индии призвал принять меры против офшорных компаний: источник

ОБНОВЛЕНИЕ (10 мая, 10:57 UTC):Добавляет детали и фон по всему изображению.

ОБНОВЛЕНИЕ (10 мая, 13:04 UTC):Добавляет изменение доверия, цитату во втором, третьем абзацах, нормативную базу и отчет Ассоциации Bharat Web3.