Binance e KuCoin WIN la registrazione dall'autorità di regolamentazione antiriciclaggio indiana mentre migliora la credibilità Cripto

• I due exchange, tra i nove vietati a dicembre, sono diventati le prime entità offshore legate Cripto ad essere registrate.
• Le registrazioni aggiungeranno "un po' più di credibilità al sistema", ha affermato l'ente regolatore.

Binance, il più grande exchange Criptovaluta al mondo, e il suo rivale KuCoin sono diventati le prime entità offshore legate alle criptovalute ad essere approvate dall'unità antiriciclaggio indiana, mesi dopo essere state bandite per "attività illegali".

I due sono stati registrati presso la Financial Intelligence Unit (FIU-IND) del Paese, ha detto a CoinDesk il funzionario più anziano dell'unità, che fa capo al Ministero Finanza della nazione. Erano tra più di 9 entità offshore vietate– altri includevano Huobi, Kraken,Porta.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex – alla fine dell'anno scorso.

L'approvazione segna un cambiamento di credibilità per le Cripto nella nazione, ha affermato Vivek Aggarwal, che dirige FIU-IND, in un incontro con diversi giornalisti finanziari. L'unità istituirà un gruppo di lavoro con il settore per rivedere le linee guida sulla conformità alle leggi antiriciclaggio per i fornitori di servizi di asset digitali virtuali, ha affermato.

"Sono il parlamento e il governo nel loro insieme", che devono dare legittimità al settore, ha detto. Le registrazioni servono a "salvaguardare l'economia indiana. Se un'attività è protetta dall'essere abusata per reati finanziari, allora automaticamente ha, se non legittimità, almeno poca credibilità in più per il sistema", ha detto Aggarwal.

KuCoin ha pagato una penale di $ 41.000, la prima entità Cripto a farlo, e ha ripreso le operazioni. Binance non ha ripreso le operazioni perché si prevede che pagherà una penale dopo un'udienza con la FIU. L'Economic Times, citando persone a conoscenza della questione, ha affermato che Binance avrebbe patteggiato con una multa di $ 2 milioni.

"Binance è registrata ma la procedura di conformità non è stata completata perché l'importo della sanzione deve essere deciso da me e l'udienza è ancora in corso", ha affermato Vivek Aggarwal, a capo della FIU-IND.

Tra le altre piattaforme sanzionate, Kraken, Gemini ePorta.iohanno iniziato le trattative con il regolatore. EntrambiOKXe Bitstamp hanno presentato piani per uscire dal Paese.

L'India ha ora ben 48 entità Cripto registrate come entità segnalanti ai sensi del Prevention of Money Laundering Act della nazione, ha affermato Aggarwal. L'incontro di venerdì segna la prima volta in cui la FIU ha parlato ufficialmente alla stampa di Cripto e arriva dopo che Aggarwal e altri funzionari della FIU hanno incontrato i rappresentanti di tutte le 48 entità, anche questa una prima volta.

Posizione ambigua per l'industria Cripto

A livello nazionale, la posizione dell'India sulle Cripto è rimasta leggermente ambigua.

L'imposizione di rigide tasse Cripto nel 2022, insieme all'inverno dei Mercati Cripto, ha spinto i trader indiani a passare agli exchange internazionali, danneggiando l'industria locale Cripto . I volumi di trading sono tornati sugli exchange indiani dopo il divieto sulle entità offshore.

L'India ha inoltre posto come priorità alla presidenza del G20 del 2023 il raggiungimento di un consenso globale nella definizione Politiche Cripto e ha fatto sì che tutti i membri concordassero sulle linee guida globali, sebbene il paese sia stato criticato per aver promosso un consenso globale senza disporre di una propria legislazione in vigore.

L'India ha conservato una banconota Cripto in un deposito frigorifero dal 2021e ha indicato che lo faràdecidere la sua posizione nei prossimi mesiIn precedenza,un alto legislatore ha detto a CoinDeskche è improbabile che venga presentata alcuna proposta di legge prima della metà del 2025.

Blocchi di costruzione

In occasione dell'evento è stato anche presentato un rapporto intitolato "Virtual Digital Asset Service Providers: Road to Effective Compliance under PMLA" da parte dell'organismo di difesa Cripto , Bharat Web3 Association.

La prefazione del rapporto è stata scritta da Aggarwal: "Questo documento riflette anche il nostro impegno nel promuovere un ambiente normativo che non solo tenga il passo con l'innovazione, ma tuteli anche il sistema finanziario dai rischi associati al riciclaggio di denaro".

Le entità offshore che desiderano registrarsi presso la FIU non hanno bisogno di avere un ufficio in India, ma richiedono che un responsabile della conformità principale sia registrato insieme al loro indirizzo e ad altri dettagli, ha affermato Aggarwal. Quelle che non hanno ottenuto la registrazione presso l'unità e a cui è stata inviata una notifica di comparizione a dicembre rimangono bloccate anche se hanno avviato i colloqui.

"L'obiettivo primario dell'AML/CFT (quadro antiriciclaggio e antiterrorismo) è che io abbia piena visibilità di quelle transazioni ogni volta che voglio e che riceva segnalazioni di transazioni sospette", ha affermato Aggarwal. "A tal fine, abbiamo la conformità in atto".

Continua a leggere: L'organismo locale di difesa Cripto e del Web3 in India ha chiesto di agire contro le entità offshore: Fonte

AGGIORNAMENTO (10 maggio, 10:57 UTC):Aggiunge dettagli e contesto in tutto il testo.

AGGIORNAMENTO (10 maggio, 13:04 UTC):Aggiunge un cambiamento di credibilità, citazioni nel secondo e terzo paragrafo, contesto normativo e rapporto della Bharat Web3 Association.