Binance et KuCoin WIN l'enregistrement auprès de l'autorité indienne de lutte contre le blanchiment d'argent, grâce à l'amélioration de la crédibilité des Crypto .

• Les deux bourses – parmi les neuf interdites en décembre – sont devenues les premières entités offshore liées à la Crypto à être enregistrées.
• Les enregistrements ajouteront « un peu plus de crédibilité au système », a déclaré le régulateur.

Binance, la plus grande plateforme d'échange de Cryptomonnaie au monde, et son rival KuCoin sont devenus les premières entités offshore liées à la cryptomonnaie à être approuvées par l'unité indienne de lutte contre le blanchiment d'argent, des mois après avoir été interdites pour « opérations illégales ».

Les deux hommes ont été enregistrés auprès de la Cellule de renseignement financier du pays (FIU-IND), a déclaré à CoinDesk le plus haut responsable de cette unité, qui dépend du ministère des Finance du pays. Ils figuraient parmi les plus de 9 entités offshore interdites– d’autres comprenaient Huobi, Kraken,Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex – à la fin de l’année dernière.

Cette approbation marque un changement de crédibilité pour les Crypto dans le pays, a déclaré Vivek Aggarwal, directeur de la FIU-IND, lors d'une réunion avec plusieurs journalistes financiers. L'unité mettra en place un groupe de travail avec le secteur pour examiner les directives de conformité aux lois anti-blanchiment d'argent pour les fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels, a-t-il ajouté.

« C'est au Parlement et au gouvernement dans leur ensemble » qu'il incombe de légitimer le secteur, a-t-il déclaré. Les enregistrements visent à « protéger l'économie indienne. Si une entreprise est protégée contre les abus liés à la criminalité financière, elle n'en acquiert automatiquement, sinon une légitimité, du moins un peu plus de crédibilité auprès du système », a déclaré Aggarwal.

KuCoin a payé une amende de 41 000 dollars, devenant ainsi la première entité Crypto à le faire, et a repris ses activités. Binance n'a pas repris ses activités car elle devrait payer une amende après une audience avec la FIU. L'Economic Times, citant des sources proches du dossier, a indiqué que Binance réglerait son affaire par une amende de 2 millions de dollars.

« Binance est enregistré mais la procédure de conformité n'est pas terminée car le montant de la pénalité doit être décidé par moi et cette audience est toujours en cours », a déclaré Vivek Aggarwal, qui dirige FIU-IND.

Parmi les autres plateformes sanctionnées, Kraken, Gemini etGate.ioont entamé des négociations avec le régulateur.OKXet Bitstamp ont soumis des plans pour quitter le pays.

L'Inde compte désormais pas moins de 48 entités Crypto enregistrées comme entités déclarantes en vertu de la loi nationale sur la prévention du blanchiment d'argent, a déclaré Aggarwal. La réunion de vendredi marque la première fois que la CRF s'adresse officiellement à la presse au sujet des Crypto et intervient après qu'Aggarwal et d'autres responsables de la CRF ont rencontré des représentants des 48 entités, une première également.

Position ambiguë pour l'industrie de la Crypto

Au niveau national, la position de l’Inde sur la Crypto est restée légèrement ambiguë.

L'imposition de taxes élevées sur les Crypto en 2022, ainsi que l'hiver qui a sévi sur les Marchés Crypto , ont incité les traders indiens à se tourner vers les plateformes d'échange internationales, ce qui a porté préjudice à l'industrie Crypto locale. Les volumes d'échanges ont de nouveau été transférés vers les plateformes d'échange indiennes après l'interdiction des entités offshore.

L'Inde a également fait de la réalisation d'un consensus mondial dans l'élaboration de la Juridique Crypto sa priorité présidentielle du G20 en 2023 et a obtenu que tous les membres acceptent des directives mondiales, bien que le pays ait été critiqué pour avoir fait pression pour un consensus mondial sans avoir sa propre législation en place.

L'Inde a conservé un billet de Crypto dans un stockage à froid depuis 2021et a indiqué qu'il le feraitdécider de sa position dans les mois à venir. Précédemment, un législateur de haut rang a déclaré à CoinDeskqu’aucun projet de loi n’est probable avant la mi-2025.

Blocs de construction

L'occasion a également vu le dévoilement d'un rapport intitulé « Fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels : la voie vers une conformité efficace sous PMLA » par l'organisme de défense des Crypto , Bharat Web3 Association.

L'avant-propos du rapport est rédigé par Aggarwal : « Ce document reflète également notre engagement à favoriser un environnement réglementaire qui non seulement suit le rythme de l'innovation mais protège également le système financier contre les risques associés au blanchiment d'argent. »

Les entités offshore souhaitant s'enregistrer auprès de la CRF n'ont pas besoin d'avoir un bureau en Inde, mais doivent être enregistrées auprès d'un responsable principal de la conformité, avec son adresse et d'autres informations, a déclaré Aggarwal. Les entités qui n'ont pas obtenu l'enregistrement auprès de la CRF et qui ont reçu une mise en demeure en décembre restent bloquées, même si elles ont entamé des négociations.

« L'objectif principal du cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme (LAB/CFT) est de me permettre d'avoir une visibilité complète sur ces transactions à tout moment et de recevoir des signalements de transactions suspectes », a déclaré Aggarwal. « À cet effet, nous avons mis en place les mesures de conformité nécessaires. »

Sur le même sujet : L'organisme local de défense des Crypto et du Web3 en Inde a été appelé à agir contre les entités offshore : source

MISE À JOUR (10 mai, 10h57 UTC) :Ajoute des détails et un arrière-plan partout.

MISE À JOUR (10 mai, 13h04 UTC) :Ajoute un changement de crédibilité, une citation dans les deuxième et troisième paragraphes, un contexte réglementaire et le rapport de la Bharat Web3 Association.