Binance y KuCoin WIN el registro del regulador antilavado de dinero de India a medida que mejora la credibilidad de las Cripto .

• Los dos exchanges, entre los nueve prohibidos en diciembre, se han convertido en las primeras entidades offshore relacionadas con Cripto en registrarse.
• Los registros añadirán "un poco más de credibilidad al sistema", dijo el regulador.

Binance, la plataforma de intercambio de Criptomonedas más grande del mundo, y su rival KuCoin se convirtieron en las primeras entidades offshore relacionadas con criptomonedas en ser aprobadas por la unidad antilavado de dinero de la India, meses después de haber sido prohibidas por "operar ilegalmente".

Los dos han sido registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera del país (UIF-IND), según informó a CoinDesk el funcionario de mayor rango de la unidad, que depende del Ministerio de Finanzas del país. Estaban entre Más de 9 entidades offshore prohibidas– otros incluyeron a Huobi, Kraken,Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex, a finales del año pasado.

La aprobación marca un cambio en la credibilidad de las Cripto en el país, afirmó Vivek Aggarwal, director de FIU-IND, en una reunión con varios periodistas financieros. La unidad establecerá un grupo de trabajo con la industria para revisar las directrices de cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales para los proveedores de servicios de activos digitales virtuales, añadió.

“Es el parlamento y el gobierno en su conjunto” quienes deben legitimar la industria, afirmó. Los registros sirven para “salvaguardar la economía india. Si una empresa está protegida contra el abuso de los delitos financieros, automáticamente tiene, si no legitimidad, al menos un poco más de credibilidad ante el sistema”, concluyó Aggarwal.

KuCoin pagó una multa de $41,000, la primera entidad de Cripto en hacerlo, y ha reanudado sus operaciones. Binance no ha reanudado sus operaciones porque se espera que pague una multa tras una audiencia con la UIF. El Economic Times, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, afirmó que Binance llegaría a un acuerdo con una multa de $2 millones.

“Binance está registrado, pero los procedimientos de cumplimiento no se han completado porque yo tengo que decidir el monto de la sanción y esa audiencia aún está en curso”, dijo Vivek Aggarwal, quien dirige FIU-IND.

Entre las otras plataformas sancionadas, Kraken, Gemini yGate.iohan iniciado negociaciones con el regulador. AmbosOKXy Bitstamp han presentado planes para salir del país.

India cuenta actualmente con 48 entidades de Cripto registradas como entidades informantes bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, afirmó Aggarwal. La reunión del viernes marca la primera vez que la UIF habla oficialmente con la prensa sobre Cripto y se produce después de que Aggarwal y otros funcionarios de la UIF se reunieran con representantes de las 48 entidades, también por primera vez.

Posición ambigua para la industria de las Cripto

A nivel nacional, la posición de la India sobre las Cripto ha permanecido ligeramente ambigua.

La imposición de fuertes impuestos a las Cripto en 2022, junto con el invierno en los Mercados de Cripto, impulsó a los operadores indios a recurrir a plataformas internacionales, lo que perjudicó a la industria Cripto local. El volumen de operaciones regresó a las plataformas indias tras la prohibición de las entidades offshore.

India también estableció como prioridad presidencial del G20 en 2023 lograr un consenso global en la formulación de Regulación Cripto y logró que todos los miembros aceptaran pautas globales, aunque el país fue objeto de escrutinio por impulsar un consenso global sin tener su propia legislación vigente.

India ha mantenido en frío un proyecto de ley Cripto desde 2021y ha indicado que lo harádecidirá su posición en los próximos meses. Anteriormente,Un legislador de alto rango le dijo a CoinDeskque no es probable que se presente ningún proyecto de ley antes de mediados de 2025.

Bloques de construcción

En la ocasión también se presentó un informe titulado “Proveedores de servicios de activos digitales virtuales: camino hacia un cumplimiento efectivo bajo la PMLA” elaborado por el organismo de defensa de las Cripto , Bharat Web3 Association.

El prólogo del informe está escrito por Aggarwal: “Este documento también refleja nuestro compromiso de fomentar un entorno regulatorio que no solo siga el ritmo de la innovación, sino que también proteja al sistema financiero contra los riesgos asociados con el lavado de dinero”.

Las entidades offshore que deseen registrarse ante la UIF no necesitan tener una oficina en India, pero sí requieren que se registre un oficial principal de cumplimiento, junto con su dirección y otros datos, explicó Aggarwal. Aquellas que no hayan obtenido el registro ante la UIF y que recibieron una notificación de justificación en diciembre permanecen bloqueadas, incluso si han iniciado conversaciones.

“El objetivo principal del marco antilavado de dinero y antiterrorismo (ALD/CFT) es que tenga plena visibilidad de esas transacciones cuando quiera y que también reciba informes de transacciones sospechosas”, dijo Aggarwal. “En ese sentido, contamos con el cumplimiento normativo necesario”.

Sigue leyendo: El organismo local de defensa de las Cripto y la Web3 de la India solicitó medidas contra las entidades offshore (fuente).

ACTUALIZACIÓN (10 de mayo, 10:57 UTC):Agrega detalles y fondo en todas partes.

ACTUALIZACIÓN (10 de mayo, 13:04 UTC):Agrega cambio de credibilidad, cita en el segundo y tercer párrafo, antecedentes regulatorios y el informe de Bharat Web3 Association.