Где же случаи использования Криптo для обхода санкций? Наверняка к этому моменту мы бы увидели что-то подобное, верно?

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Не подлежащий цензуре

Повествование

ONE из предполагаемых вариантов использования криптовалюты — это нецензурируемое, не имеющее статуса средство хранения и транзакций стоимости. Мы как бы видим, как это происходит на Украине. Мы вообще T видим другого варианта использования в России — по крайней мере, пока.

Почему это важно

Криптo сталкивается с еще одним определяющим моментом, поскольку законодатели и пользователи буквально по всему миру рассматривают ее использование — реальное и потенциальное — во время российского вторжения в Украину. Это будет интересным испытанием для сектора.

Разбираем это

Эта конкретная рассылка возникла в субботу вечером, когда я выпивал со своим коллегойДэнни Нельсон (если вы его еще T читали, вам следует).

За последнюю неделю мы много слышали о том, что Криптo не используется для подрыва международных санкций против России или сепаратистских регионов Украины, и мой вопрос: почему бы и нет? Вся идея Криптo заключается в том, что она должна быть формой денег без государства или средством сбережения, позволяющим вам сохранять свои фискальные ресурсы вне правительства или вне любого государственного образования. Она должна быть средством спасения, когда обычные платежные рельсы вас отрезают или мешают Для вас KEEP жить так, как вы жили.

(Примечание: я не призываю людей обходить санкции с помощью Криптo, просто искренне спрашиваю, почему этого T происходит.)

Обход санкций, казалось бы, идеальный вариант использования этого, не так ли? И все же, похоже, это T происходит в сколько-нибудь заметных масштабах. Правительство США даже приложило все усилия, чтобы заявить, что этого T происходит. Недавно Тодд Конклин из Министерства финансов США сказал Ари Редборду из TRM Labs на вебинаре, что Криптo T используется как инструмент для обхода санкций, по крайней мере, в России в настоящее время.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), надзорный орган Министерства финансов США по борьбе с отмыванием денег, вчера поддержала эту точку зрения, опубликовав заявление, в котором предупредила, что, хотя отдельные лица могут прибегнуть к криптовалютам для обхода санкций, российское правительство делает это «…не обязательно осуществимо.”

Позже Редборд рассказал мне, что отчасти это связано с тем, что у отрасли просто T достаточной ликвидности для удовлетворения потребностей суверенного государства.

Для страны это сотни миллиардов долларов. Вся капитализация Криптo составляет около 2 триллионов долларов.

Более того, российское правительство не приложило абсолютно никаких усилий для создания необходимой инфраструктуры для работы криптовалютной альтернативы своей нынешней долларовой экономике. (На самом деле,российский центральный банк похоже, что значительную BIT своих военных расходов он сохранил в долларах на оффшорных счетахкоторые имеюттеперь изъято.)

Яоб этом писали раньше(уже несколько раз). Существует множество причин, по которым Криптo T заполняет образовавшуюся в результате санкций дыру в экономике России.

Но что, если мы посмотрим на отдельных лиц, таких как, скажем, десятки российских олигархов, которые сейчас оказались в списке лиц особых категорий и запрещённых лиц Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов? Конечно, они будут обращаться к Криптo , чтобы обойти санкции; ри-нет, подождите, похоже, что они тоже не используют Криптo в сколько-нибудь заметных масштабах в настоящее время.

Конечно, мы увидели всплеск торговых пар рубль-биткоин на Криптo , работающих в России, сразу после объявления о вторжении, но волатильность в этом секторе рынка, похоже, успокоилась (относительно) за последнюю неделю или около того.

Конечно, вполне возможно, что эти олигархи используют внебиржевые торговые площадки или другие торговые пары (особенно это вероятно, если их богатство хранится в активах, T являющихся рублями).

QUICK взгляд на изменение цены биткоина по отношению к рублю показывает, почему это может иметь смысл.

Стоимость рубля резко упала по сравнению с другими валютами с начала вторжения. По данным TradingView, в ночь начала вторжения ONE доллар США стоил около 84 рублей. По состоянию на вечер понедельника он стоил около 131 рубля, что ниже 154 рублей ранее в тот же день. Так что приведенные выше графики на самом деле говорят нам, что рубль сейчас стоит T так уж много.

Ирония в том, что это, скорее всего, больше повлияет на рядовых жителей России, чем на олигархов (подобно тому, как отключение Visa/Mastercard/American Express/PayPal от России, скорее всего, больше повлияет на рядовых жителей, чем на олигархов).

И несмотря на это, очевидно, что олигархи T бегут от рубля к Bitcoin.

«Мы не наблюдаем крупных притоков, которые могли бы свидетельствовать о притоке крупных сумм денег, соответствующих значительной части чистого состояния олигарха», — сказал Салман Банаи, руководитель отдела государственной Политика в Chainalysis.

Это T значит, что эти люди или их семьи не могут обратиться к Криптo в будущем. Редборд сказал, что санкционированные олигархи, скорее всего, будут использовать все возможные инструменты, чтобы попытаться удержать свое богатство, которое изъято вокруг мир.

«За эти годы мы видели своего рода подставные компании и различные сложные схемы отмывания денег», — сказал Редборд. «Они будут использовать абсолютно все, что смогут, и Криптo будет частью этого сценария, по крайней мере, в какой-то малой степени».

Банаи заявил, что он будет следить за притоком средств в криптовалюты с повышенной конфиденциальностью, такие как montero, или за адресами кошельков, привязанными к биржам со слабым контролем за соблюдением принципа «знай своего клиента», как за возможными признаками того, что люди пытаются уклониться от ответственности со стороны правоохранительных органов.

По словам Редборда, основным способом отслеживания движения средств будет прямая LINK адресов к конкретным лицам.

Конечно, Криптo была использована с большим эффектом в качестве сбора средств для украинского правительства. На данный момент за последние пару недель было пожертвовано Криптo на сумму $60 миллионов. Эти средства конвертируются в фиат или принимаются в качестве оплатыПо словам правительственного чиновника, некоторые поставщики.

Чиновник, заместитель министра цифровой трансформации Алекс Борняков, вчера сообщил более чем 3200 слушателям в Twitter Space, что пожертвования в Криптo поступают быстрее, чем пожертвования в фиате (буквально быстрее, поскольку на их обработку уходит меньше времени, чем на межбанковские транзакции). Тем не менее, пожертвования в фиате намного обогнали по темпам Криптo — $280–300 млн против $60 млн в Криптo.

Тем не менее, кажется, что мы перешли Рубикон. Так было некоторое время, с прошлогоднего законопроекта об инфраструктуре, на самом деле, но сейчас мы находимся в моменте, когда Криптo используется как ключевой инструмент в международной войне. Законодатели неоднократно спрашивая если агрессор может использовать Криптo , чтобы обойти экономическую войну, используемую для того, чтобы убедить Россию отступить. Министры Финансы разных стран говорят, что им нужно иметь план действий на случай непредвиденных обстоятельств, если это произойдет.

Белый дом имеетвнезапно открылось наконец-то будет обнародован долгожданный указ о регулировании Криптo .

По многим, многим причинам кажется, что сейчас настало время криптовалют (да, янаписал это Либо сектор сможет соответствовать требованиям и подтвердить свое существование на фоне масштабных изменений в том, как мир видит существующую финансовую систему, либо T, и те, кто говорит, что эта отрасль — не более чем разрекламированное казино 21-го века, могут привести еще один пример.

Или, как сказал великий JOE Вайзенталь:

Выражаем благодарность Эдварду Остербану и Сейджу Янгу из CoinDesk Research за диаграммы и данные в сегодняшнем информационном бюллетене.

Правило Байдена

Смена караула

Мы продолжаем ждать голосований по кандидатурам в совет директоров ФРС.

В другом месте:

• Украина закупает бронежилеты и приборы ночного видения за Криптo:Амитодж Сингх из CoinDesk поговорил с Борняковым, заместителем министра цифровых технологий Украины, о том, как Украина тратит Криптo, полученную в виде пожертвований. Полный список включает бронежилеты, очки ночного видения, медицинские принадлежности и пайки.
• Налоговое агентство США отклоняет иск участников Tezos , которые отказались от возврата средств и потребовали суда: Помните всю эту суматоху несколько недель назад о том, как Налоговая служба предложила паре, которая платила налоги с Tezos , заработанных путем стейкинга, возврат? Пара заявила, что отказалась и хотела бы передать дело в суд, чтобы добиться судебного решения, которое могло бы создать своего рода прецедент. Налоговая служба подала ходатайство об отклонении, заявив, что возврат был произведен и T может быть отклонен, и что иск T должен продолжаться.
• В китайских социальных сетях Джастин MON заявил, что надеется «укрепить сотрудничество» с Россией: Джастин MON, основатель TRON , ставший дипломатом, написал в Твиттере о пожертвованиях Украине на английском языке в первые дни вторжения. В своих китайских социальных сетях он также говорил об укреплении сотрудничества с Россией в посте, который заметно отсутствовал в его англоязычных лентах. Сандали Хандагама разбирает несоответствие и то, что сказали некоторые из подписчиков Сана.

За пределами CoinDesk:

• (Вашингтон Пост)Заместитель министра финансов по внутренним Финансы Нелли Лян написала статью о стейблкоинах для The Post, в которой заявила, что они «еще не подпадают под последовательные нормативные гарантии, а это значит, что они представляют повышенный риск для потребителей», и повторила, что Рабочая группа президента по финансовым Рынки рекомендовала Конгрессу принять меры.
• (Бизнес-инсайдер)Арест яхт в соответствии с санкциями может обернуться проблемами для их экипажей, поскольку олигархи, владеющие этими судами, могут оказаться не в состоянии платить экипажам, поскольку другие их активы, скорее всего, также будут заморожены.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!