Эксклюзив: Агент Silk Road дал совет по налогообложению Bitcoin перед арестом

«Я сторонник Bitcoin и надеюсь, что он добьется успеха и захватит мировую денежную систему».

Спустя месяцы после закрытия печально известного онлайн-черного рынкаШелковый путьи ареста Росса Ульбрихта, похоже, Bitcoin все еще привлекал внимание бывшего спецагента Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Карла Марка Форса IV.

За одну ночь Форс стал сенсацией в мире Bitcoin благодаря своему предполагаемые нарушения во время службы в федеральном агентстве США. Вместе с Шоном Бриджесом, бывшим агентом Secret службы США, Форс был обвинен в отмывании денег и мошенничестве, в то время как отдельно ему были предъявлены обвинения в краже государственной собственности, находясь под прикрытием.

В обнародованных вчера судебных документах говорится, что эта парочка незаконно использовала сотни тысяч долларов в рамках проводимого в Балтиморе расследования с целью задержания Ужасного Пирата Робертса (УПР), лидера Silk Road, которым позже оказался Ульбрихт.

Однако факты свидетельствуют о том, что Форс, который проработал специальным агентом Управления по борьбе с наркотиками (DEA) 15 лет до своей отставки в мае 2014 года, продолжал взаимодействовать с сообществом Bitcoin после закрытия черного рынка.

Форс рассказал об этом автору CoinDesk Кэрри Кирби в разговоре, который состоялся в 2014 году. Кирби описал Форса как удивительно болтливого (часто использующего смайлики) и готового раскрывать информацию, несмотря на свою роль тайного агента Управления по борьбе с наркотиками.

Именно по этой теме Форс поделился своими знаниями с CoinDesk, а также сделал это с более широким сообществом Bitcoin, опубликовав посты на Bitcoin Talk — популярном форуме, где он предлагал услуги налоговой помощи.

«Я работаю полный рабочий день в DEA... но я также являюсь сертифицированным бухгалтером», — объяснил Форс. «Я накопил достаточно знаний о Bitcoin. Я просто выложил их, чтобы посмотреть, нужна ли людям помощь с ними».

Хотя он начал свою карьеру в DEA в сентябре 1999 года и работал в отделениях Управления по борьбе с наркотиками в Денвере, Пуэрто-Рико и Балтиморе, Форс также был сертифицированным бухгалтером (CPA) в Балтиморе.онлайн-записи показывают.

Форс подтвердил, что, хотя у него T было клиентов как у CPA, он свободно давал указания примерно 10 потенциальным клиентам в сообществе, что он, казалось, был открыт для превращения в возможности получения прибыли. «Это может превратиться в это», — добавил он.

Страх и отмывание денег

Комментарии Форса не лишены определенной иронии, учитывая его недавний громкий арест, поскольку он открыто обсуждал, среди прочего, свою уверенность в том, что властям США сложнее отслеживать транзакции биткоинов в биткоины.

Бывший агент Управления по борьбе с наркотиками, по-видимому, считал, что настоящие проблемы возникнут, как только Bitcoin попадет в «мир центральных банковских органов и центрального правительства».

Форс рассказал о путанице вокруг цифровой валюты, заявив:

«Правоохранительные органы обеспокоены тем, что они совершенно не информированы об этом и считают, что это используется только мошенниками для отмывания денег и наркоторговцами из-за Silk Road».

Оставаясь, казалось бы, позитивным, Форс затем продолжил высказываться против этого повествования. «Это неправда. Это становится все более приемлемым и привлекает все больше внимания СМИ», - сказал он.

Тем не менее, он обсудил обстановку неопределенности вокруг этой темы.

«Среднестатистический американец захочет подчиниться, отчасти из-за страха», — заключил он.

Отсутствие руководства

На Bitcoin Talk Форс открыто рассказывал о своей работе, делился личной информацией с теми, кто хотел с ним связаться, и предлагал 1 BTCплата за сеанс.

По его словам, большинство его потенциальных клиентов были ранними инвесторами в Bitcoin .

«Существует так много людей, которые майнили с самого начала и накопили значительную сумму. Люди начали спрашивать: «Что мне с этим делать?». Так мало руководств из стольких разных стран. Я T думаю, что IRS [Налоговая служба] предложила какие-либо руководящие указания».

Что касается рекомендаций относительно того, как этим людям следует действовать, Форс предположил, что они могут быть осторожными или агрессивными в зависимости от своей склонности к риску.

«Есть много серых зон», — объяснил он. «Конечно, возможно, вас будут проверять. Но у вас есть аргументы, если вы собираетесь быть агрессивными. Некоторые люди хотят быть уверены, что у них вообще не будет никаких проблем, что они сообщают обо всем и сообщают обо всех прибылях в IRS».

Форс подразумевал, что более агрессивные действия, такие как сокрытие информации от федерального налогового агентства, не рекомендуются. Здесь он снова рассказал о подводных камнях, которые могут возникнуть при переводе средств между Bitcoin и фиатом.

«Вы привлекли правительство США, теперь вы торгуете их валютой. Если вы делаете крупный перевод из Bitstamp или чего-то еще, это может быть помечено. Если вы собираетесь это сделать, вам придется указать, что это не валюта, а скорее товар», — сказал Форс.

Комментарии примечательны, учитывая собственные трудности Форса с европейской Bitcoin биржей, которая неоднократно отмечала его аккаунт по подозрению в его деятельности с предположительно нечестно полученными средствами.

Потенциальная прибыль

Форс также подробно остановился на теме способности биткоина генерировать финансовую прибыль.

«Ничто не сравнится с доходностью, которую Bitcoin дает сейчас», — сказал он, добавив, что в связи с этим фактором налогоплательщикам было бы разумно указать на Bitcoin как на причину увеличения своих доходов.

«Они знают, что нет акций, которые могли бы сокрушить его на этом уровне. Я бы посоветовал им сказать, что это Bitcoin. Я бы написал это прямо в форме», — продолжил он.

Форс обсудил, могут ли расходы на Bitcoin облагаться налогом, и предположил, что, по его мнению, Overstock ведет учет своих расходов.

«Вы можете утверждать, что вы оценили это, но вам придется признать налог на прирост капитала», - сказал он, что равносильно прогнозированию действий, предпринятых Налоговой службой США вМарт 2014 г..

Проблема, по его словам, заключалась в том, что в начале многие пользователи Bitcoin T KEEP подробных записей своих транзакций. Кроме того, он усомнился в том, какую часть этой информации можно было восстановить.

В конечном итоге он предположил, что, по его мнению, многие граждане США вообще T будут сообщать об этом доходе, вспомнив о своей теперь уже очевидной истории и опыте работы с черными Рынки.

«Если вы зайдете в Tor, черный Интернет, то там люди не будут спрашивать совета о том, как подавать налоговую декларацию», — сказал он, подытожив:

«Ваши мошенники и наркоторговцы вообще не будут подчиняться».

В заявлении утверждается, что Форс был заблокирован на Bitcoin бирже Bitstamp после того, как его использование Tor было отмечено процедурами AML компании.

Хотя точная сумма предполагаемой незаконной вывозки Форсом не была названа, следователи предполагают, что он выплатил ипотеку, выписал щедрые чеки и «перевел сотни тысяч долларов» в качестве доказательства масштаба своих неправомерных действий.

Исправление:В предыдущей версии этой статьи неверно указывалось, что беседы, содержащиеся в этом интервью, происходили в течение нескольких сеансов.

Мы обратились в Force за комментариями, но на момент публикации ответа не получили.

Кэрри Кирби выступила соавтором этого отчета.

Дополнительный репортаж предоставлен Йесси Белло Пересом.