Exclusivo: Un agente de Silk Road ofreció asesoramiento fiscal sobre Bitcoin antes de su arresto.

"Soy partidario de Bitcoin y espero que triunfe y domine el sistema monetario mundial".

Meses después del cierre del infame mercado negro en líneaRuta de la SedaY tras el arresto de Ross Ulbricht, parece que Bitcoin sigue atrayendo la atención del ex agente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA), Carl Mark Force IV.

De la noche a la mañana, Force se ha convertido en una sensación en el mundo de Bitcoin por su supuestas irregularidades Mientras prestaba servicios en la agencia federal estadounidense, Force, junto con Shaun Bridges, exagente del Servicio Secret de EE. UU., ha sido acusado de lavado de dinero y fraude, y por separado, de robar propiedad del gobierno mientras trabajaba de forma encubierta.

En documentos judiciales revelados ayer, se dice que el dúo hizo mal uso de cientos de miles de dólares en fondos como parte de la investigación con sede en Baltimore para detener a Dread Pirate Roberts (DPR), el líder de Silk Road que luego se determinó que era Ulbricht.

Sin embargo, la evidencia sugiere que Force, quien fue empleado como agente especial de la DEA durante 15 años hasta su renuncia en mayo de 2014, continuó interactuando con la comunidad Bitcoin después de que se cerrara el mercado negro.

Force se sinceró con Carrie Kirby, colaboradora de CoinDesk, en una conversación que tuvo lugar en 2014. Kirby describió a Force como sorprendentemente conversador (que usaba emoticones con frecuencia) y dispuesto a revelar información a pesar de su papel como agente encubierto de la DEA.

Fue sobre este tema que Force puso su experiencia a disposición de CoinDesk, algo que también hizo con la comunidad Bitcoin más amplia a través de publicaciones en Bitcoin Talk, un foro muy transitado donde ofrecía servicios de ayuda fiscal.

"Trabajo a tiempo completo para la DEA... pero también soy contador público", explicó Force. "He adquirido un amplio conocimiento sobre Bitcoin. Solo lo compartí para ver si alguien necesitaba ayuda".

Aunque comenzó su carrera en la DEA en septiembre de 1999 y sirvió en sus oficinas de Denver, Puerto Rico y Baltimore, Force también era contador público certificado (CPA) en Baltimore,Los registros en línea muestran.

Force afirmó que, si bien no tenía clientes como contador público, asesoraba libremente a unos 10 clientes potenciales de la comunidad, algo que parecía dispuesto a convertir en oportunidades de lucro. "Podría llegar a ser así", añadió.

Miedo y lavado de dinero

Los comentarios de Force no están exentos de cierta ironía dado su reciente arresto de alto perfil, ya que habló abiertamente de su creencia de que las transacciones de bitcoin a bitcoin eran más difíciles de rastrear para las autoridades estadounidenses, entre otros temas.

El ex agente de la DEA parecía creer que los verdaderos problemas surgirían una vez que Bitcoin fuera llevado al "mundo de la autoridad bancaria central y del gobierno central".

Force habló sobre la confusión que rodea a la moneda digital, afirmando:

La preocupación de las fuerzas del orden es que están muy desinformadas al respecto y creen que solo lo utilizan los delincuentes para blanquear dinero y los narcotraficantes gracias a Silk Road.

Manteniendo una actitud aparentemente positiva, Force procedió a criticar esta narrativa. «Eso no es cierto. Cada vez es más aceptado y recibe más atención mediática», dijo.

Aún así, habló del ambiente de incertidumbre en torno al tema.

"El estadounidense promedio querrá cumplir, en parte por miedo", concluyó.

Falta de orientación

En Bitcoin Talk, Force fue abierto sobre su trabajo, compartió su información personal con aquellos que deseaban contactarlo y propuso una 1 BTCTarifa por sesión.

La mayoría de sus clientes potenciales, dijo, eran los primeros inversores en Bitcoin .

Hay muchísima gente que minó desde el principio y acumuló una cantidad considerable. La gente empezó a preguntarse: "¿Qué voy a hacer con esto?". Hay muy poca orientación, de tantos países diferentes. No creo que el IRS [Servicio de Impuestos Internos] haya ofrecido ningún tipo de orientación.

En términos de aconsejar cómo deberían proceder estas personas, Force sugirió que podrían ser cautelosos o agresivos dependiendo de su tolerancia al riesgo.

"Hay muchas zonas grises", explicó. "Claro, puede que te auditen. Pero tienes argumentos para ser agresivo. Hay quienes quieren asegurarse de no tener ningún problema y de declarar todo y todas las ganancias al IRS".

Force insinuó que no se recomiendan medidas más agresivas, como retener información a la agencia federal de recaudación de impuestos. Añadió que, de nuevo, se refirió a los riesgos que podrían surgir al transferir fondos entre Bitcoin y moneda fiduciaria.

Has involucrado al gobierno de EE. UU. y ahora estás operando con su moneda. Si realizas una transferencia grande desde Bitstamp o cualquier otra plataforma, podría ser detectada. Si vas a hacer eso, tendrás que indicar que no es una moneda, sino más bien una materia prima", dijo Force.

Los comentarios son notables dadas las propias dificultades de Force con el intercambio de Bitcoin con sede en Europa, que marcó su cuenta repetidamente por sospechas relacionadas con sus actividades con fondos supuestamente mal habidos.

Potencial de ganancias

Force también habló extensamente sobre el tema de la capacidad de Bitcoin para generar retornos financieros.

"Nada iguala los rendimientos que Bitcoin está dando en este momento", dijo, y agregó que debido a este factor, los contribuyentes harían bien en citar a Bitcoin como la razón de su aumento de ingresos.

Saben que no hay acciones que estén arrasando a ese nivel. Mi consejo sería decirles que esto es Bitcoin. Lo escribiría directamente en el formulario», continuó.

Force discutió si el gasto en Bitcoin podría estar sujeto a impuestos y sugirió que creía que Overstock estaba manteniendo registros de sus gastos.

"Se podría argumentar que hubo una apreciación en esto, hay que reconocer el impuesto a las ganancias de capital", dijo en lo que equivale a una predicción de las medidas adoptadas por el IRS enMarzo de 2014.

El problema, dijo, fue que, al principio, muchos usuarios de Bitcoin no KEEP registros detallados de sus transacciones. Además, cuestionó cuánta de esta información era recuperable.

Finalmente, sugirió que sospechaba que muchos ciudadanos estadounidenses no reportarían estos ingresos en absoluto, recordando su ahora evidente historia y experiencia con los Mercados oscuros.

"Si vas a usar Tor, la Internet negra, la gente que está allí no te va a pedir consejos sobre cómo presentar sus impuestos", dijo, y concluyó:

"Sus delincuentes y traficantes de drogas no van a cumplir en absoluto".

Según la declaración jurada, a Force se le impidió acceder al intercambio de Bitcoin Bitstamp después de que su uso de Tor fuera detectado por los procedimientos AML de la empresa.

Aunque no se dio un total firme por el presunto botín ilícito de Force, los investigadores sugieren que pagó su hipoteca, emitió cheques lujosos y "transfirió cientos de miles de dólares" como evidencia del alcance de sus acciones indebidas.

Corrección:Una versión anterior de este artículo afirmaba incorrectamente que las conversaciones contenidas en esta entrevista ocurrieron durante varias sesiones.

Se contactó a Force para solicitar comentarios, pero no se recibió respuesta hasta el momento de la publicación.

Carrie Kirby es coautora de este informe.

Información adicional aportada por Yessi Bello Pérez.