Ексклюзив: агент Silk Road надав поради щодо оподаткування Bitcoin перед арештом

«Я прихильник Bitcoin і сподіваюся, що він досягне успіху та захопить світову грошову систему».

Через кілька місяців після закриття сумно відомого онлайн-чорного ринку Шовковий шляхі арешт Росса Ульбріхта, здається, Bitcoin все ще привертав увагу колишнього спеціального агента Управління по боротьбі з наркотиками (DEA) Карла Марка Форса IV.

За одну ніч Force став сенсацією у світі Bitcoin для нього стверджувані некоректності під час служби у федеральному агентстві США. Разом із Шоном Бріджесом, колишнім агентом Secret служби США, Форса звинуватили у відмиванні грошей і шахрайстві, а також у тому, що він викрав державне майно під прикриттям.

У судових документах, розпечатаних учора, говориться, що дует зловживав сотнями тисяч доларів коштів у рамках розслідування в Балтіморі, щоб затримати Dread Pirate Roberts (DPR), лідера Silk Road, якого пізніше було визначено як Ульбріхта.

Проте дані свідчать про те, що Форс, який працював спеціальним агентом DEA протягом 15 років до своєї відставки в травні 2014 року, продовжував взаємодіяти з Bitcoin спільнотою після закриття чорного ринку.

У розмові, яка відбулася в 2014 році, Форс відкрився учаснику CoinDesk Керрі Кірбі. Кірбі описав Форса як напрочуд балакучого (часто використовуючи смайлики) і готового розкривати інформацію, незважаючи на його роль таємного DEA.

Саме з цього питання Форс надав свій досвід CoinDesk, що він також зробив для ширшої Bitcoin спільноти через дописи на Bitcoin Talk – форумі, де він пропонував послуги податкової допомоги.

«Я працюю повний робочий день в DEA... але також я CPA», — пояснив Форс. «Я набув достатньо знань про Bitcoin. Я просто викидав їх туди, щоб побачити, чи потрібна людям допомога з цим».

Хоча він розпочав свою кар’єру в DEA у вересні 1999 року та працював у його офісах у Денвері, Пуерто-Ріко та Балтиморі, Форс також був сертифікованим бухгалтером (CPA) у Балтіморі, показують онлайн-записи.

Форс засвідчив, що, хоча він T мав клієнтів як CPA, він вільно давав рекомендації приблизно 10 потенційним клієнтам у спільноті, що він, здавалося, був відкритим для використання можливостей отримання прибутку. "Це може перетворитися на це", - додав він.

Страх і відмивання грошей

Коментарі Форса не позбавлені певної іронії, враховуючи його нещодавній резонансний арешт, оскільки він відкрито обговорював свою віру в те, що владі США важче відстежувати транзакції біткойн-біткойн, серед інших тем.

Колишній агент DEA, схоже, вірив, що справжні проблеми виникнуть, коли Bitcoin буде перенесено у «світ центрального банківського органу та центрального уряду».

Форс розповів про плутанину навколо цифрової валюти, заявивши:

«Занепокоєння правоохоронних органів полягає в тому, що вони дуже не поінформовані про це, і вони думають, що це використовується лише шахраями для відмивання грошей і торговцями наркотиками через Silk Road».

Залишаючись, здавалося б, позитивним, Форс продовжив виступати проти цього оповідання. «Це неправда. Це стає все більш прийнятним і привертає більше уваги ЗМІ», – сказав він.

Тим не менш, він обговорив середовище невизначеності навколо теми.

«Середній американець захоче підкоритися, частково через страх», – підсумував він.

Відсутність керівництва

На Bitcoin Talk Форс відкрито розповідав про свою роботу, ділився особистою інформацією з тими, хто хотів з ним зв’язатися, і пропонував 1 BTC плата за сеанс.

За його словами, більшість його потенційних клієнтів були першими інвесторами в Bitcoin .

«Є так багато людей, які майнили з самого початку і накопичили значні суми. Люди почали говорити: «Що я буду з цим робити?» Є так мало вказівок від багатьох різних країн, я T думаю, що Податкове управління США (Internal Revenue Service) запропонувало будь-які вказівки».

Щодо порад щодо того, як цим особам діяти, Форс припустив, що вони можуть бути обережними чи агресивними залежно від своєї схильності до ризику.

"Є багато сірих зон", - пояснив він. «Звичайно, можливо, вас перевірять. Але у вас є аргументи, якщо ви збираєтеся бути агресивним. Деякі люди хочуть бути впевненими, що у них взагалі не буде жодних проблем, що вони звітують про все та звітують про всі прибутки в IRS».

Сила натякала, що більш агресивні дії, такі як приховування інформації від федерального агентства збору податків, не рекомендовані. Тут він знову розповів про підводні камені, які можуть виникнути під час переказу коштів між Bitcoin та фіатними валютами.

"Ви залучили уряд США, тепер ви торгуєте їхньою валютою. Якщо ви зробите великий переказ із Bitstamp або будь-що інше, це може бути позначено. Якщо ви збираєтеся це зробити, вам доведеться вказати, що це не валюта, це скоріше товар", - сказав Форс.

Ці коментарі примітні, враховуючи труднощі самого Форса з європейською біржею Bitcoin , яка неодноразово позначала його обліковий запис через підозри в його діяльності з нібито отриманими неправомірним шляхом коштами.

Потенціал прибутку

Форс також довго говорив про здатність біткойна приносити фінансові прибутки.

«Нічого не можна порівняти з прибутком, який дає Bitcoin прямо зараз», — сказав він, додавши, що через цей фактор платникам податків було б мудро вказати Bitcoin як причину збільшення своїх доходів.

«Вони знають, що немає акцій, які б нищили його на такому рівні. Моя порада була б сказати їм, що це Bitcoin. Я б написав це прямо у формі», — продовжив він.

Форс обговорював, чи можна оподатковувати витрати на Bitcoin , і припустив, що він вважає, що Overstock веде облік своїх витрат.

«Ви можете навести аргумент, що ви оцінили це, ви повинні визнати податок на приріст капіталу», — сказав він, що дорівнює прогнозу дій, вжитих IRS у Березень 2014 року.

Проблема, за його словами, полягала в тому, що на початку багато користувачів Bitcoin T KEEP детального обліку своїх транзакцій. Крім того, він запитав, скільки цієї інформації можна відновити.

Зрештою, він припустив, що, на його думку, багато громадян США взагалі T повідомлятимуть про цей дохід, згадавши свою очевидну історію та досвід роботи з темними Ринки.

«Якщо ви збираєтеся використовувати Tor, чорний Інтернет, люди там не будуть питати поради щодо того, як декларувати податки», — сказав він, підсумовуючи:

«Ваші шахраї та наркоторговці взагалі не збираються виконувати вимоги».

Як стверджується в афідевіті, Форса було заблоковано на Bitcoin біткойнів Bitstamp після того, як його використання Tor було позначено процедурами протидії легалізації коштів компанії.

Хоча точна сума передбачуваних незаконних перевезень Форса не була названа, слідчі припускають, що він виплатив свою іпотеку, виписав щедрі чеки та «переказав сотні тисяч доларів» як доказ масштабів своїх неправомірних дій.

Виправлення: У попередній версії цієї статті було неправильно зазначено, що розмови, які містяться в цьому інтерв’ю, відбувалися протягом кількох сеансів.

Звернулися до Force, щоб отримати коментар, але відповіді не було отримано.

Керрі Кірбі є співавтором цього звіту.

Додатковий звіт надав Єссі Белло Перес.