Центральный банк Италии: для бирж Bitcoin нет требований по борьбе с отмыванием денег

По данным Центрального банка страны, криптовалютные биржи в Италии не обязаны применять политику борьбы с отмыванием денег.

30 января Banca d'Italia опубликовал три уведомления, в которых рекомендовал финансовым учреждениям не хранить и не осуществлять операции с цифровыми валютами в отсутствие нормативного режима.

Однако в ONE из уведомлений отдела финансовой разведки банка разъясняется, что компании, занимающиеся обменом цифровых и фиатных валют, не обязаны соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.

«Использование, обмен и хранение цифровых валют, а также их конвертация в законные валюты не регулируются законодательством о противодействии отмыванию денег и, следовательно, не требуют соблюдения требований по регистрации данных клиентов и отчетности о подозрительных транзакциях»,уведомлениеговорит.

Тем не менее, банк настоятельно рекомендовал фирмам, занимающимся обменом цифровой валюты,добровольноприменять правила ПОД.

Общая позиция банка соответствует заявлениям Европейского банковского управления о цифровых валютах.в июле прошлого годаи впервые изложенный Европейским центральным банком вДекабрь 2012 г..

Следуя линии EBA

Заявление итальянского центрального банка было с осторожностью воспринято Криптовалюта компаниями и активистами страны.

Андреа Медри, основатель Криптовалюта биржи Торговля камнямив Италии заявил, что был приятно удивлен тоном указаний центрального банка, но только потому, что ожидал более негативной риторики.

«Когда мы говорим о центральных банках, мы всегда ожидаем худшего, но, по моему Мнение, все не так плохо, как могло бы быть», — сказал он. «Мы настроены осторожно и оптимистично».

Медри заявил, что последние заявления не содержат никаких четких новых указаний для таких компаний, как его компания, хотя он приветствовал тот факт, что центральный банк, по-видимому, опирается на указания европейских регуляторов.

Джулия Арангуэна, юрист, консультирующая по вопросам криптовалют, считает, что последние указания центрального банка следует рассматривать как позитивное событие для индустрии Криптовалюта в Италии. Безналичный способ, ассоциация, продвигающая цифровые платежи.

«Это очень хороший первый шаг для нашего рынка по организации и приданию ему определенной определенности, это очень позитивно... косвенно это признание роли и важности цифровых валют», - сказала она.

Неоднозначная реакция предпринимателей

Основатель Rock Trading заявил, что его особенно интересуют изменения в регулировании Bitcoin в Италии, поскольку он перевел свою фирму на Мальту и планирует вернуться в Италию, если нормативно-правовая среда станет более стабильной.

Предприниматель сообщил, что его биржа ввела добровольные правила ПОД и «Знай своего клиента» год назад, поэтому последние заявления не оказали бы влияния на его деятельность, даже если бы он по-прежнему базировался в Италии.

По словам Медри, итальянские законодатели активно взаимодействуют с Криптовалюта сообществом, но, вероятно, ждут указаний от европейских властей, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.

«Я считаю, что в конечном итоге в Италии потребуется лицензия, эквивалентная лицензии на осуществление денежных переводов в Соединенных Штатах, и я надеюсь, что они создадут специальную лицензию для индустрии [цифровой валюты]», — сказал он.

Другие наблюдатели рынка согласны с оценкой Медри, что итальянские регуляторы, вероятно, ждут сигнала от европейских властей.

ONE из таких наблюдателей является Франко Чиматти из Bitcoin Foundation Italy, торговой организации, которая не связана с Bitcoin Foundation. Он предупреждает, что последние указания центрального банка следует рассматривать критически, поскольку местные законодатели далеки от согласия относительно того, как следует управлять цифровыми валютами.

«Даже если это кажется хорошей новостью, это не остановит наших политиков от создания плохих законов. Мы по-прежнему держим глаза открытыми, чтобы увидеть, что произойдет в будущем», — сказал он.

Главное изображение изАндреа Джованни/ Фликр