Будут ли законы Флориды о борьбе с отмыванием денег применяться к Bitcoin?

Адвокаты двух мужчин, недавно арестованных в Майами за участие в «слишком крупных» транзакциях в Bitcoin утверждают,что действия мужчин были законными, поскольку законы штата распространяются только на деньги, выпущенные США или другой страной.

Многие в сообществе Bitcoin надеются, что этот аргумент убедителен, рассматривая законы об отмывании денег как попытку регулирования мыслепреступление в ФинансыДругие также утверждают, что граждане в настоящее время не обязаны давать штату Флорида никаких объяснений, почему они хотят купить или продать Bitcoin.

Операция под прикрытием

Паскаль Рид, 29 лет, и Мишель Абнер Эспиноза, 30 лет, были обвинены в том, что это, возможно, первый случай, когда граждане были обвинены в соответствии с законодательством штата за покупку или продажу Bitcoin. предъявлено обвинение 6 февраляв отмывании денег и осуществлении нелицензированной деятельности по обслуживанию денег.

С ними связались тайные агенты, которые хотели обменять по 30 000 долларов США каждому на Bitcoin— сумма, которая нарушает законы штата об отмывании денег.

Эти законы делают незаконными обмены свыше $10 000 без предоставления информации правительству. Штат также запрещает частые нелицензированные транзакции на сумму более $300, но менее $20 000 в течение любого 12-месячного периода.

Однако адвокат Рида Рон Лоуи утверждает, что «язык законов Флориды исключает биткоины и никогда не предназначался для их охвата».

Похоже, что, несмотря на это, тайные сотрудники полиции проводили рейды, целью которых было поймать «лиц, занимающихся крупными объемами операций с Bitcoin ». в соответствии сПрокурор штата Майами-Дейд Кэтрин Фернандес Рандл.

Контрастные взгляды

Прокуратурапретензиичто «биткоины часто рассматриваются как идеальное средство для отмывания грязных денег или для покупки и продажи нелегальных товаров, таких как наркотики или украденные данные кредитных карт».

Однако Bitcoin — далеко не идеальный и даже не особенно популярный метод отмывания денег.

Кэтрин Мангу-Уордотмеченныйдля интернет-журналаСланец: «С октября 2012 года по октябрь 2013 года было проведено транзакций в Bitcoin на сумму около 8 миллиардов долларов. В 2012 году Bank of America обработал банковские переводы на сумму 244,4 триллиона долларов, а PayPal обработал 145 миллиардов долларов».

Она подвела итог:

«Стог сена Bitcoin просто T большой или не слишком грязный, чтобы быть полезным местом для отмывания денег прямо сейчас. Лучший вариант: бизнес с большим оборотом наличных, например, казино или — да — прачечные самообслуживания».

«Крупные международные киберпреступники в целом не тяготели к одноранговым Криптовалюта, таким как Bitcoin», — заявил специальный агент Secret службы. Эдвард Лоури. Добавление:

«Вместо этого они предпочитают «централизованную цифровую валюту», которая базируется где-то с менее жесткими правилами и менее жестким контролем».

Представитель прокуратуры штата Майами-Дейдсказал Блумбергв недавней переписке по электронной почте: «Как прокуроры, мы рады возможности помочь определить закон в этой потенциально важной области».

Учитывая, что законы об отмывании денегв основном бесполезно,неравномерно нанесено и очень дорого Многие надеются, что Флорида не будет определять эти законы как применимые к Bitcoin.

Ласло Халаси

/Shutterstock.com