Le leggi antiriciclaggio della Florida si applicheranno al Bitcoin?

Gli avvocati dei due uomini recentemente arrestati a Miami per aver effettuato transazioni Bitcoin “troppo grandi” stanno rivendicandoche le azioni degli uomini erano legali perché la legge dello Stato copre solo il denaro emesso dagli Stati Uniti o da un altro paese.

Molti nella comunità Bitcoin sperano che questo argomento sia convincente, vedendo le leggi sul riciclaggio di denaro come un tentativo di regolamentare reato di pensiero in FinanzaAltri sostengono anche che i cittadini attualmente non devono allo Stato della Florida alcun tipo di spiegazione sul perché vogliono acquistare o vendere Bitcoin.

Operazione pungente

In quello che potrebbe essere il primo caso in cui i cittadini vengono accusati ai sensi della legge statale per aver acquistato o venduto Bitcoin, Pascal Reid, 29 anni, e Michell Abner Espinoza, 30 anni, sono stati accusato il 6 febbraiocon riciclaggio di denaro e coinvolgimento in attività di gestione di denaro senza licenza.

I due sono stati contattati da agenti sotto copertura che volevano scambiare 30.000 dollari ciascuno in Bitcoin, una cifra che viola le leggi statali contro il riciclaggio di denaro.

Tali leggi rendono illegali gli scambi superiori a $ 10.000 senza fornire informazioni al governo. Lo stato proibisce anche frequenti transazioni senza licenza di oltre $ 300 ma inferiori a $ 20.000 in qualsiasi periodo di 12 mesi.

Tuttavia, l’avvocato di Reid, Ron Lowy, sostiene che “il linguaggio degli statuti della Florida esclude e non è mai stato concepito per coprire i bitcoin”.

Sembra che, nonostante questo, gli agenti di polizia sotto copertura stessero conducendo operazioni sotto copertura che miravano a catturare “individui coinvolti in attività Bitcoin ad alto volume”, secondoProcuratore distrettuale di Miami-Dade Katherine Fernandez Rundle.

Punti di vista contrastanti

La Procura della Repubblicaaffermazioniche "i bitcoin sono spesso visti come un mezzo perfetto per riciclare denaro sporco o per acquistare e vendere beni illegali, come droga o informazioni rubate su carte di credito".

Tuttavia, Bitcoin è ben lungi dall'essere un metodo ideale, o addirittura particolarmente popolare, per riciclare denaro.

Katherine Mangu Wardnotatoper la rivista onlineArdesia: "Circa 8 miliardi di dollari di transazioni sono state effettuate in Bitcoin da ottobre 2012 a ottobre 2013. Nel 2012, Bank of America ha elaborato 244,4 trilioni di dollari in bonifici bancari e PayPal ha elaborato 145 miliardi di dollari."

Ha riassunto:

"Il pagliaio Bitcoin T è abbastanza grande o disordinato per essere un posto utile per riciclare denaro in questo momento. Un'opzione migliore: attività commerciali che richiedono molto denaro, come i casinò o, sì, le lavanderie a gettoni".

"I criminali informatici internazionali di alto livello non sono stati in gran parte attratti dalle Criptovaluta peer-to-peer, come il Bitcoin", ha affermato l'agente speciale dei servizi Secret Edoardo Abbassa. Aggiungendo:

“Invece, preferiscono una ‘valuta digitale centralizzata’ che abbia sede in un luogo con normative più flessibili e un’applicazione più pigra”.

Un portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale di Miami-Dadedetto Bloombergin una recente corrispondenza via e-mail, "Come procuratori, siamo lieti di avere l'opportunità di contribuire a definire la legge riguardante questo campo potenzialmente importante".

Considerando che le leggi sul riciclaggio di denaro sonoper lo più inutile,applicato in modo non uniforme E molto costoso per conformarsi, molti sperano che la Florida non definisca le leggi come applicabili al Bitcoin.

László Halasi

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