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Travel Rule
Por que a FinCEN quer detalhes sobre todas as transações internacionais acima de US$ 250
Em um evento na segunda-feira, funcionários da FinCEN discutiram o “porquê” de uma nova proposta que preocupa os fãs de Cripto .
Empresas de Cripto da Coreia do Sul Devem Divulgar Identidades de Usuários Sob Mudança de Lei Planejada
O principal órgão de fiscalização financeira da Coreia do Sul quer mudanças legais que tornem obrigatório que empresas de Criptomoeda informem os nomes dos clientes.
Grupo apoiado pelo ING Bank, Fidelity e Standard Chartered lança ferramentas AML de Cripto
O grupo de trabalho do Travel Rule Protocol publicou a primeira versão de sua API TRP.
O perfil do usuário pode ajudar os reguladores a identificar atividades ilegais de Cripto , afirma o GAFI
O órgão de fiscalização internacional recomendou comparar a idade e a riqueza dos usuários com suas transações de Cripto para identificar possíveis atividades criminosas.
Esforço de conformidade do GAFI adiciona Huobi, Bitfinex e Tether à força-tarefa de governança
A Shyft Network está adicionando Huobi, Bitfinex e Tether à sua plataforma de combate à lavagem de dinheiro focada em criptomoedas, à medida que o setor intensifica os esforços de conformidade com o GAFI.
Empresas suíças de Cripto dizem que a primeira transferência automatizada de Bitcoin em conformidade com a AML foi concluída
A nova transação de Bitcoin está em conformidade automática com a Regra de Viagem do GAFI e evitará que os intermediários tenham que fazer tudo manualmente.
Onde a conformidade com a Cripto do GAFI se torna interessante: África
Os negócios de Cripto que estão apresentando forte crescimento nos 54 países do continente estão trabalhando duro para atender aos padrões de combate à lavagem de dinheiro do GAFI.
Como uma empresa está lidando com o problema de interoperabilidade imposto pela "Regra de Viagem" do GAFI
Empresas de Cripto que criam soluções para a "Travel Rule" do GAFI podem estar criando um novo problema de interoperabilidade. A Netki está oferecendo uma correção.
CoolBitX e Elliptic se unem para oferecer ferramentas de conformidade para empresas de Cripto
A Elliptic e a CoolBitX fornecerão um pacote com suas respectivas soluções para empresas de Cripto , como exchanges, que precisam permanecer em conformidade com os reguladores.
Grupo de troca de Cripto visa sistema de "quadro de avisos" para conformidade com o GAFI: Executivo da Coinbase
As principais exchanges de Criptomoeda , incluindo a Coinbase, lançarão um white paper detalhando uma maneira de cumprir a "Regra de Viagem" da Força-Tarefa de Ação Financeira.
