Empresas suíças de Cripto dizem que a primeira transferência automatizada de Bitcoin em conformidade com a AML foi concluída

Três empresas suíças de Cripto dizem que concluíram com sucesso a primeira transação automatizada de Bitcoin que atende aos padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML).

• A Cripto Finanças AG de Genebra, com sede em Mt Pelerin e Zug, e a 21 Analytics anunciaram na sexta-feira que 21 CHF em Bitcoin (~US$ 23) foram enviados em uma demonstração ao vivo de uma nova transação que automaticamente cumpriu com os requisitos de AML definidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e pelos reguladores de Mercados suíços.
• A transação ocorreu na noite de quinta-feira.
• O GAFI exige que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) cumpram os mesmos padrões das transferências bancárias tradicionais.
• Conhecido como Regra de Viagem, o padrão do GAFI exige que os VASPs troquem dados que identifiquem tanto o originador quanto o beneficiário em qualquer transação acima de US$ 1.000.
• Desde que a regra entrou em vigor no ano passado, os intermediários foram forçados a fazer isso manualmente – mas a demonstração ao vivo mostra que as transações agora podem ser enviadas com todos os detalhes de AML adicionados automaticamente.
• “A transferência foi totalmente automatizada usandoTRP[Travel Rule Protocol], em vez de criar PDFs manualmente e enviá-los para cada transação, o que aconteceu até agora com os VASPs suíços regulamentados pela FINMA”, disse Lucas Betschart, CEO e fundador da 21 Analytics, em um e-mail.
• A demonstração ao vivo –visível aqui – entre Cripto Finanças e Mt Pelerin foi alimentado pela regtech de IA da 21 Analytics e executado no sistema de regras de viagens do GAFI suíço OpenVASP e o TRP, outro solução focada na instituição liderada pelo ING Bank.
• Também utilizou o padrão de dados da indústria, oPadrão de mensagens InterVASP (IVMS101).

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