FinCEN está analisando US$ 165 milhões em transações que podem vincular Cripto e Hamas, diz alto funcionário

Instituições financeiras relataram US$ 165 milhões em possíveis transações de Cripto que podem estar vinculadas ao Hamas, de acordo com o departamento do Tesouro dos EUA que combate o financiamento do terrorismo.

A Financial Crimes Enforcement Network analisou relatórios de atividades suspeitas arquivados entre janeiro de 2020 e outubro de 2023, de acordo com uma carta assinada pelo Secretário Adjunto do Tesouro, Adewale Adeyemo. A carta, revisada pela CoinDesk, foi direcionada aos líderes dos Comitês de Serviços Financeiros do Senado e da Câmara e pediu seu apoio na aprovação de uma legislação que ampliaria a autoridade de supervisão do Departamento do Tesouro sobre transações de Cripto .

A carta aborda até que ponto o valor de US$ 165 milhões pode estar vinculado à Cripto ou ao Hamas, com Adeyemo escrevendo que uma instituição financeira "pode ​​ter atribuído o valor total das transações de um cliente — incluindo atividades de ativos fiduciários e digitais — ao Hamas, enquanto apenas uma parte da atividade relatada pode ter constituído tal atividade".

A FinCEN descobriu que mais de 200 endereços de Criptomoeda podem ter sido usados ​​nessas transações. O Departamento do Tesouro ainda está conduzindo "análises contínuas" sobre as ameaças potenciais representadas por criptomoedas e serviços de Cripto , ele escreveu.

"Continuamos avaliando que o Hamas e outros terroristas têm preferência pelo uso de produtos e serviços financeiros tradicionais, mas continuo preocupado que, à medida que cortamos seu acesso às Finanças tradicionais, esses grupos recorrerão cada vez mais a ativos virtuais", dizia a carta.

Os comentários de Adeyemo ecoam declarações feitas por vários funcionários do Tesouro nos últimos meses, que disseram ter vistouso limitado de Criptopor terroristas.

O Jornal de Wall Streetprimeiro relatadona carta de quarta-feira anterior.

Os legisladores analisaram o papel potencial que as Cripto podem ter desempenhado no ataque do Hamas a Israel em outubro passado, que matou 1.200e desencadeou uma guerra em Gaza. O número de mortos palestinos éagora supostamente ao norte de 30.000. Um grupo de legisladores, liderado pelo líder da maioria na Câmara, Tom Emmer (R-Minn.) e pelo presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Patrick McHenry (R-N.C.), escreveuuma carta aberta ao Departamento do Tesouro em novembro passado, dizendo que o Congresso precisava saber até que ponto o Hamas estava usando Cripto depois um relatório do Wall Street Journalalegou que era uma ferramenta usada pelo grupo terrorista.

Algumas semanas depois, o Departamento do Tesouro solicitou maior autoridade para perseguir atividades ilícitas em Cripto, principalmente no exterior.

Adeyemo também fez referência a esse Request , dizendo que a análise que ele discutiu anteriormente "informou o conjunto de propostas legislativas de alto nível", que "visam modernizar" as ferramentas do Tesouro.

"Essas atualizações podem esclarecer e potencialmente expandir a cobertura de novas entidades no ecossistema de ativos virtuais que podem estar operando em áreas de ambiguidade real ou percebida com relação às suas obrigações [do Bank Secrecy Act]", ele escreveu. "Uma proposta final forneceria explicitamente ao Office of Foreign Assets Control do Tesouro a autoridade para implementar sanções secundárias, uma ferramenta impactante e flexível, contra empresas de ativos virtuais que fazem negócios com entidades sancionadas."