Le FinCEN analyse 165 millions de dollars de transactions susceptibles de lier les Crypto au Hamas, selon un haut responsable

Selon le bureau du département du Trésor américain chargé de lutter contre le financement du terrorisme, les institutions financières ont signalé 165 millions de dollars de transactions Crypto potentielles qui pourraient être liées au Hamas.

Le Réseau de lutte contre la criminalité financière (Financial Crimes Enforcement Network) a analysé les signalements d'activités suspectes déposés entre janvier 2020 et octobre 2023, selon une lettre signée par le secrétaire adjoint au Trésor, Adewale Adeyemo. Cette lettre, consultée par CoinDesk, était adressée aux responsables des commissions sénatoriale des banques et de la Chambre des représentants des services financiers, sollicitant leur soutien pour l'adoption d'une loi visant à élargir le pouvoir de surveillance du Trésor sur les transactions en Crypto .

La lettre précise dans quelle mesure le chiffre de 165 millions de dollars pourrait être lié à la Crypto ou au Hamas, Adeyemo écrivant qu'une institution financière « peut avoir attribué la valeur totale des transactions d'un client - y compris l'activité des actifs fiduciaires et numériques - au Hamas, alors que seule une partie de l'activité signalée peut avoir constitué une telle activité. »

Le FinCEN a découvert que plus de 200 adresses de Cryptomonnaie pourraient avoir été utilisées dans ces transactions. Le département du Trésor poursuit son analyse des menaces potentielles posées par les cryptomonnaies et les services de Crypto , a-t-il écrit.

« Nous continuons d’estimer que le Hamas et d’autres terroristes ont une préférence pour l’utilisation de produits et services financiers traditionnels, mais je reste préoccupé par le fait qu’à mesure que nous leur coupons l’accès au Finance traditionnel, ces groupes se tourneront de plus en plus vers les actifs virtuels », indique la lettre.

Les commentaires d'Adeyemo font écho aux déclarations faites par divers responsables du Trésor au cours des derniers mois, qui ont déclaré avoir vuutilisation limitée de la Cryptopar des terroristes.

Le Wall Street Journalpremier rapportsur la lettre envoyée plus tôt mercredi.

Les législateurs ont examiné le rôle potentiel que la Crypto aurait pu jouer dans l’attaque du Hamas contre Israël en octobre dernier, qui a tué 1 200et a déclenché une guerre à Gaza. Le bilan des morts palestiniens estil y en aurait maintenant plus de 30 000Un groupe de législateurs, dirigé par le chef de file de la majorité à la Chambre des représentants, Tom Emmer (R-Minn.) et le président du comité des services financiers de la Chambre, Patrick McHenry (R-N.C.), a écritune lettre ouverte au Département du Trésor en novembre dernier, affirmant que le Congrès avait besoin de savoir dans quelle mesure réelle le Hamas utilisait la Crypto après un rapport du Wall Street Journalil a été allégué qu'il s'agissait d'un outil utilisé par le groupe terroriste.

Quelques semaines plus tard, le département du Trésor a demandé une plus grande autorité pour poursuivre les activités illicites dans le Crypto, en particulier à l’étranger.

Adeyemo a également fait référence à cette Request , affirmant que l'analyse dont il a parlé plus tôt « a éclairé l'ensemble des propositions législatives de haut niveau », qui « visent à moderniser » les outils du Trésor.

« Ces mises à jour pourraient clarifier, et potentiellement étendre, la couverture des nouvelles entités de l'écosystème des actifs virtuels susceptibles d'opérer dans des zones d'ambiguïté réelle ou perçue quant à leurs obligations [au titre de la loi sur le secret bancaire] », a-t-il écrit. « Une proposition finale donnerait explicitement au Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor le pouvoir de déployer des sanctions secondaires, un outil efficace et flexible, contre les entreprises d'actifs virtuels faisant affaire avec des entités sanctionnées. »