Secondo un alto funzionario, la FinCEN sta analizzando 165 milioni di dollari in transazioni che potrebbero legare le Cripto ad Hamas

Secondo l'ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che combatte il finanziamento del terrorismo, alcune istituzioni finanziarie hanno segnalato 165 milioni di dollari in potenziali transazioni in Cripto che potrebbero essere collegate ad Hamas.

Il Financial Crimes Enforcement Network ha analizzato le segnalazioni di attività sospette presentate tra gennaio 2020 e ottobre 2023, secondo una lettera firmata dal vicesegretario al Tesoro Adewale Adeyemo. La lettera, esaminata da CoinDesk, era indirizzata ai leader dei comitati bancari del Senato e dei servizi finanziari della Camera e chiedeva il loro supporto nell'approvazione di una legislazione che avrebbe ampliato l'autorità di controllo del Dipartimento del Tesoro sulle transazioni in Cripto .

La lettera nasconde la misura in cui la cifra di 165 milioni di dollari potrebbe essere legata alle Cripto o ad Hamas, con Adeyemo che scrive che un istituto finanziario "potrebbe aver attribuito l'intero valore delle transazioni di un cliente, comprese le attività relative ad asset fiat e digitali, ad Hamas, mentre solo una parte dell'attività segnalata potrebbe aver costituito tale attività".

FinCEN ha scoperto che più di 200 indirizzi Criptovaluta potrebbero essere stati utilizzati in queste transazioni. Il Dipartimento del Tesoro sta ancora conducendo "analisi in corso" sulle potenziali minacce poste dalle criptovalute e dai servizi Cripto , ha scritto.

"Continuiamo a ritenere che Hamas e altri terroristi preferiscano l'uso di prodotti e servizi finanziari tradizionali, ma continuo a temere che, se tagliamo loro l'accesso alla Finanza tradizionale, questi gruppi si rivolgeranno sempre più alle risorse virtuali", si legge nella lettera.

I commenti di Adeyemo riecheggiano le dichiarazioni rilasciate da vari funzionari del Tesoro negli ultimi mesi, i quali hanno affermato di aver vistouso limitato delle Criptodai terroristi.

Il Wall Street Journalsegnalato per la prima voltasulla lettera di mercoledì mattina.

I legislatori hanno esaminato attentamente il potenziale ruolo che le Cripto potrebbero aver avuto nell'attacco di Hamas contro Israele lo scorso ottobre, che ha ucciso 1.200 personee ha scatenato una guerra a Gaza. Il bilancio delle vittime palestinesi èora si dice che sia a nord di 30.000Un gruppo di legislatori, guidato dal capogruppo della maggioranza della Camera Tom Emmer (R-Minn.) e dal presidente della commissione per i servizi finanziari della Camera Patrick McHenry (R-N.C.), ha scrittouna lettera aperta al Dipartimento del Tesoro lo scorso novembre, affermando che il Congresso aveva bisogno di sapere fino a che punto Hamas stava utilizzando le Cripto dopo un rapporto del Wall Street Journalsosteneva che si trattasse di uno strumento utilizzato dal gruppo terroristico.

Poche settimane dopo, il Dipartimento del Tesoro ha richiesto maggiori poteri per perseguire attività illecite nel Cripto, in particolare all'estero.

Anche Adeyemo ha fatto riferimento a tale Request , affermando che l'analisi da lui discussa in precedenza "ha ispirato l'insieme delle proposte legislative di alto livello", che "hanno lo scopo di modernizzare" gli strumenti del Tesoro.

"Questi aggiornamenti potrebbero chiarire e potenzialmente espandere la copertura di nuove entità nell'ecosistema di asset virtuali che potrebbero operare in aree di ambiguità effettiva o percepita rispetto ai loro obblighi [Bank Secrecy Act]", ha scritto. "Una proposta finale fornirebbe esplicitamente all'Office of Foreign Assets Control del Tesoro l'autorità di implementare sanzioni secondarie, uno strumento flessibile e di impatto, contro le società di asset virtuali che fanno affari con entità sanzionate".