FinCEN analiza transacciones por 165 millones de dólares que podrían vincular a las Cripto con Hamás, según un alto funcionario.

Las instituciones financieras han reportado 165 millones de dólares en posibles transacciones de Cripto que podrían estar vinculadas a Hamás, según la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que combate el financiamiento del terrorismo.

La Red de Control de Delitos Financieros analizó los informes de actividades sospechosas presentados entre enero de 2020 y octubre de 2023, según una carta firmada por el subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo. La carta, revisada por CoinDesk, estaba dirigida a los líderes de los Comités de Banca del Senado y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, y solicitaba su apoyo para la aprobación de una legislación que ampliaría la autoridad de supervisión del Departamento del Tesoro sobre las transacciones de Cripto .

La carta evade hasta qué punto la cifra de 165 millones de dólares podría estar vinculada a las Cripto o a Hamás, y Adeyemo escribe que una institución financiera "puede haber atribuido el valor total de las transacciones de un cliente, incluida la actividad con activos fiduciarios y digitales, a Hamás, mientras que solo una parte de la actividad informada puede haber constituido dicha actividad".

FinCEN descubrió que más de 200 direcciones de Criptomonedas podrían haberse utilizado en estas transacciones. El Departamento del Tesoro sigue realizando un análisis continuo sobre las posibles amenazas que representan las criptomonedas y los servicios de Cripto , escribió.

"Seguimos evaluando que Hamás y otros terroristas tienen preferencia por el uso de productos y servicios financieros tradicionales, pero me sigue preocupando que, a medida que les cortamos el acceso a las Finanzas tradicionales, estos grupos recurran cada vez más a activos virtuales", afirma la carta.

Los comentarios de Adeyemo se hacen eco de las declaraciones hechas por varios funcionarios del Tesoro durante los últimos meses, quienes dijeron que habían vistouso limitado de Criptopor terroristas.

El Wall Street Journalreportado por primera vezen la carta del miércoles anterior.

Los legisladores han analizado el posible papel que las Cripto pudieron haber desempeñado en el ataque de Hamás a Israel en octubre pasado. que mató a 1.200 personasy desató una guerra en Gaza. El número de muertos palestinos esAhora se informa que supera los 30.000Un grupo de legisladores, encabezado por el líder de la mayoría de la Cámara, Tom Emmer (republicano por Minnesota), y el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Patrick McHenry (republicano por Carolina del Norte), escribióuna carta abierta al Departamento del Tesoro en noviembre pasado, diciendo que el Congreso necesitaba saber el alcance real en el que Hamás estaba usando Cripto después un informe del Wall Street Journalalegó que era una herramienta utilizada por el grupo terrorista.

Unas semanas más tarde, el Departamento del Tesoro solicitó mayor autoridad para perseguir actividades ilícitas en Cripto, particularmente en el extranjero.

Adeyemo también hizo referencia a esa Request y dijo que el análisis que discutió anteriormente "informó el conjunto de propuestas legislativas de alto nivel", que "tienen como objetivo modernizar" las herramientas del Tesoro.

"Estas actualizaciones podrían aclarar, y potencialmente ampliar, la cobertura de nuevas entidades en el ecosistema de activos virtuales que podrían estar operando en áreas de ambigüedad real o percibida con respecto a sus obligaciones [de la Ley de Secreto Bancario]", escribió. "Una propuesta final otorgaría explícitamente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro la autoridad para implementar sanciones secundarias, una herramienta eficaz y flexible, contra las empresas de activos virtuales que operan con entidades sancionadas".