Alabama: A improvável linha de frente para a repressão à fraude de Cripto nos Estados Unidos

"Dos estados, acho que temos cerca de 20% de todas as ordens de cessar e desistir ativas."

É Greg Bordenkircher, o principal litigante da Comissão de Valores Mobiliários do Alabama, descrevendo até que ponto seu estado, apenas o 24º maior em população, ainda assim passou a desempenhar um papel de liderança na luta contínua contra a fraude de Cripto nos EUA.

"Emitimos nove ordens fechando negócios que estão anunciando no Alabama", ele disse ao CoinDesk. "Temos outros 20, 22 que estamos analisando agora."

Mas a agência de Bordenkircher não está sozinha. Como membro da North American Securities Administrators Association (NASAA), faz parte de uma coalizão que vem conduzindo umavarredura em todo o continentede ofertas iniciais de moedas em um esforço para farejar atividades ilícitas. Até o momento, os reguladores na Carolina do Sul,Coloradoe o Texas também enfrentaram ICOs suspeitos, e promotores canadenses também desempenharam um papel importante na operação.

Site da NASAAlista uma série de açõestomada também pelo Estado de Massachusetts.

A operação começou com uma lista de cerca de 300 projetos, mas os números mais recentes mostram que apenas 200 estão sendo investigados (alguns foram considerados não fraudulentos).

Embora grande parte da atenção no Cripto esteja voltada para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a ação estatal é uma faceta importante para expulsar os maus atores do mercado, ele argumentou.

Bordenkircher disse ao CoinDesk:

"A SEC faz um ótimo trabalho e a CFTC faz um ótimo trabalho, mas os estados realmente têm as botas no chão. Há mais de nós do que deles."

Ainda assim, agências federais e estaduais estão se coordenando, compartilhando informações e dividindo o trabalho.

"É quase uma visão de força-tarefa de todos nós coordenando juntos", disse ele.

Bordenkircher (na foto acima, sentado) comanda a ala do Alabama da operação, principalmente com Michael Gantt (também na foto), um agente especial designado para a varredura, comandando os esforços diários. O estado contrata a Cyber ​​Forensics, uma consultoria que os ajuda a KEEP todas as evidências digitais que eles reúnem defensáveis ​​no tribunal.

E isso é realmente essencial para colocar o setor de ICO no controle, porque "onde quer que HOT o problema, é para lá que os fraudadores vão", disse Bordenkircher.

Durante quase todo o ano de 2017 e a primeira parte de 2018, sem dúvida, foram os ICOs.

De armas a moedas

Para deter as ICOs tóxicas, Bordenkircher importou um plano de batalha que ele usou no Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para combater os comerciantes de armas.

Antes de seu trabalho com o estado do Alabama, Bordenkircher serviu no DOJ como procurador-assistente dos EUA para o Distrito Sul do Estado do Alabama. Lá, ele assumiu um papel de liderança em litígios complexos. Uma parte da estratégia relacionada à perseguição de traficantes de armas pela internet era procurar compradores e vendedores e combinar seus negócios.

Então, quando a NASAA iniciou a varredura, Bordenkircher buscou os mesmos recursos para repetir essa e outras estratégias usadas durante seu tempo no governo federal.

A estratégia envolve a configuração de sistemas de computador que são protegidos por firewall (usando redes privadas virtuais) dos sistemas estatais, os quais podem visitar sites suspeitos e rastrear atividades sem que as pessoas que criaram o site percebam que estão sendo visitadas pelas autoridades policiais.

O sistema até usa uma técnica familiar à comunidade de Criptomoeda – hashes criptográficos. Esses hashes preservam um site, provando que os dados foram registrados em um determinado momento e que T foram alterados, mesmo que o sistema desmonte o site para KEEP que outros usuários interajam com ele.

Para construir esse sistema, o Alabama contratou a consultoria de coleta de evidências on-line, Cyber Forensics, com a qual Bordenkircher trabalhou pela primeira vez no DOJ. A Cyber Forensics faz a primeira passagem em vários sites para determinar se um determinado projeto (ou grupo de projetos) tem ou não sinais de alerta suficientes para encaminhar aos investigadores do Alabama para ações posteriores.

Tanto os contratantes quanto os investigadores estaduais estão procurando sinais de que os projetos estão atraindo investidores desavisados, que não têm a inteligência necessária para detectar alegações impossíveis.

Gus Dimitrelos, presidente da Cyber ​​Forensics e ex-agente especial do Serviço Secret dos EUA, disse ao CoinDesk:

"Provavelmente há de 12 a 17 maneiras diferentes para esses fraudadores fazerem com que as vítimas venham até eles."

As bandeiras vermelhas

Ecoando isso, Bordenkircher disse: "Quando recebermos X quantidade de sinais de alerta, teremos que tomar uma decisão legal naquele momento de que isso precisa ser pelo menos encerrado, se não processado."

Desde que os promotores verifiquem que a oferta parece ser um título e que está solicitando cidadãos de seu estado sem licença para negociar títulos, o estado pode então prosseguir com uma investigação e tomar outras medidas.

Para encerrar esses projetos, o estado enviará aos fraudadores suspeitos uma carta de cessar e desistir que dá à operação 30 dias para relatar ao estado se eles acreditam que sua empresa foi erroneamente visada. Até agora, Bordenkircher disse ao CoinDesk, nenhuma equipe tentou defender sua operação. Em vez disso, eles simplesmente fecham a loja no estado e desaparecem.

No entanto, uma empresa britânica respondeu, concordando que T deveria solicitar investidores dos EUA e, em seguida, isolou o país.

Embora não haja uma lista de verificação oficial que garanta que uma operação seja fraudulenta, os investigadores orientaram a CoinDesk sobre uma série de coisas que eles procuram — algumas das quais seriam difíceis de detectar para um usuário comum da web.

Vários IPs –Vários endereços IP que apontam para uma empresa ou pessoa não são normais. Em muitos casos, isso pode significar que uma operação está configurando vários ICOs falsos (ou fraudes de outros tipos) e executando-os no mesmo escritório.






Endereços físicos falsos –O endereço da rua pode não combinar com o que deveria ser um local comercial legítimo. Por exemplo, o endereço de um projeto de ICO acabou sendo o mesmo do Procurador-Geral de Ohio.




Mascaramento de localização –Há evidências de que a operação está fazendo um esforço para parecer estar nos Estados Unidos quando, na verdade, está localizada no exterior?

Um discurso sem sentido –Uma crítica frequente feita sobre projetos de token é que as empresas estão aplicando blockchain apenas para criar buzz. Bordenkircher levou isso mais longe para ICOs fraudulentos, dizendo: "Alguns deles têm a verborragia, mas T acho que eles realmente entendam o que é blockchain."




Copiar e colar –Se os dados são copiados e colados em vários sites que parecem estar comercializando projetos diferentes, isso é um sinal claro de alerta. Essa é uma tática amplamente usada por fraudadores no espaço Cripto , com a área mais fácil de usar isso sendo fotos de equipe, onde os mesmos rostos de fotos de stock estão aparecendo em vários sites de projetos.




Afirmações irrealistas –"O que eles estão dizendo sobre os retornos? Muitos deles estão usando linguagem como 'retorno garantido de 1 por cento ao dia', o que é, tem que ser fraudulento", disse Bordenkircher. Ou se eles alegam ter ativos que T fazem sentido. Por exemplo, projetos que alegam ser apoiados por uma mina de diamantes ou projetos que alegam que parte dos retornos serão pagos em ouro real enviado aos investidores.

A próxima fronteira

Além desses sinais de alerta iniciais, há também alguns comportamentos que exigem que os investigadores tomem algum tipo de ação primeiro.

Vendas agressivas –"Um dos distintivos da fraude é tentar ver o quão agressivos eles estão tentando nos fazer enviar dinheiro a eles", disse Bordenkircher. Se um investigador envia um e-mail uma vez e recebe várias ligações em troca, isso é um forte sinal de que uma investigação mais aprofundada é necessária. Bons corretores sempre farão o Siga , disse ele, mas são os fraudadores que fazem isso em excesso.






Vender para os clientes errados –Como as regras que cercam as vendas de tokens Cripto nos EUA ainda são um BIT opacas, muitos projetos de ICO evitaram investidores dos EUA. Enquanto alguns projetos declaram em seus white papers e em seus sites que T aceitarão investidores dos EUA, eles ainda compram serviços de hospedagem dos EUA e veiculam anúncios direcionados a clientes dos EUA. Então, se um investidor baseado nos EUA mostrar interesse, a empresa T hesitará em incentivá-lo a enviar dinheiro.

Para verificar esse tipo de comportamento, a polícia precisa se manifestar. Como os fraudadores T responderiam a tais perguntas se suspeitassem que a polícia estava por trás deles, a capacidade de se esconder atrás de uma rede privada virtual é importante.

Mas a próxima fronteira para a aplicação da lei capturar fraudadores será a criação de perfis que os atraiam. A perícia cibernética já começou a criar perfis sociais falsos de pessoas que demonstram interesse em investir e ganhar dinheiro.

Assim como os fraudadores criaram sites que atraem vítimas, a empresa espera encontrar uma fórmula que atraia os predadores.

E com essas novas técnicas na fila, disse Bordenkircher, a ação que eles tomaram até agora não chega nem perto de todas as ações que serão tomadas para derrubar projetos falsos de tokens Cripto . Isso é especialmente verdadeiro, já que os tribunais afirmaram a autoridade de várias agências para tomar medidas.

Falando sobre isso, Bordenkircher disse ao CoinDesk:

"Isso só vai acelerar até que haja um sistema regulatório mais regimentado."

Ainda assim, Bordenkircher reconhece QUICK que a agência reguladora está tentando agir com cautela para não sufocar a inovação no setor.

"T queremos limitar de forma alguma ICOs legítimas ou moedas utilitárias legítimas ou pessoas que estão tentando criar negócios legítimos", disse ele.

Estátua da Balança da Justiça Smokeyimagem via Shutterstock