Alabama: Ang Malamang na Frontline para sa Crypto Fraud Crackdown ng America

"Sa mga estado, sa palagay ko mayroon kaming humigit-kumulang 20 porsiyento ng lahat ng aktibong pagtigil-at-pagtigil."

Iyan ay si Greg Bordenkircher, ang punong litigator sa Alabama Securities Commission, na naglalarawan sa lawak kung saan ang kanyang estado, ang ika-24 na pinakamalaki ayon sa populasyon, ay gayunpaman ay nagkaroon ng nangungunang papel sa patuloy na paglaban sa pandaraya sa US Crypto .

"Nagbigay kami ng siyam na mga order na nagsasara ng mga negosyo na nag-a-advertise sa Alabama," sinabi niya sa CoinDesk. "Mayroon pa kaming 20, 22 na tinitingnan namin ngayon."

Ngunit ang ahensya ng Bordenkircher ay hindi nag-iisa. Bilang miyembro ng North American Securities Administrators Association (NASAA), bahagi ito ng isang koalisyon na nagsasagawa ng sweep sa buong kontinente ng mga paunang handog na barya sa pagsisikap na singhot ang mga ipinagbabawal na gawain. Sa ngayon, ang mga regulator sa South Carolina, Colorado at Texas ay kumuha din ng mga pinaghihinalaang ICO, at ang mga tagausig ng Canada ay may mahalagang papel din sa pagwawalis.

website ng NASAA naglilista ng ilang mga aksyon kinuha din ng Estado ng Massachusetts.

Nagsimula ang sweep sa isang listahan ng 300 o higit pang mga proyekto, ngunit ang mga pinakahuling bilang ay may mga iniimbestigahan hanggang 200 (natukoy ng ilan na hindi mapanlinlang).

Bagama't ang karamihan sa atensyon sa Crypto ay nasa US Securities and Exchange Commission (SEC), ang aksyon ng estado ay isang mahalagang bahagi ng paghabol sa mga masasamang aktor sa labas ng merkado, sinabi niya.

Sinabi ni Bordenkircher sa CoinDesk:

"Ang SEC ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho at ang CFTC ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho, ngunit ang mga estado ay talagang nakakuha ng mga bota sa lupa. Mas marami sa atin kaysa sa kanila."

Gayunpaman, ang mga ahensya ng pederal at antas ng estado ay nag-uugnay, nagbabahagi ng impormasyon at pinaghihiwa-hiwalay ang gawain.

"Ito ay halos isang task force view ng lahat ng sa amin coordinating magkasama," sabi niya.

Si Bordenkircher (nakalarawan sa itaas, nakaupo) ang nagpapatakbo sa Alabama wing ng operasyon, pangunahin kasama si Michael Gantt (nasa larawan din), isang espesyal na ahente na nakatalaga sa sweep, na nagpapatakbo sa pang-araw-araw na pagsisikap. Ang estado ay nakipagkontrata sa Cyber ​​Forensics, isang consultancy na tumutulong sa kanila KEEP ang lahat ng mga digital na ebidensya na kanilang natipon na mapagtatanggol sa korte.

At iyon ang talagang susi upang makontrol ang industriya ng ICO, dahil "kung saan man ang HOT na isyu, doon napupunta ang mga manloloko," sabi ni Bordenkircher.

Sa halos lahat ng 2017 at sa unang bahagi ng 2018, walang duda, iyon ay mga ICO.

Mula sa mga armas hanggang sa mga barya

Para pigilan ang mga nakakalason na ICO, nag-import si Bordenkircher ng isang battle plan na ginamit niya sa U.S. Department of Justice (DOJ) para sa pakikipaglaban sa mga mangangalakal ng armas.

Bago ang kanyang trabaho sa estado ng Alabama, nagsilbi si Bordenkircher sa DOJ bilang isang assistant US attorney para sa Southern District ng State of Alabama. Doon, naging pinuno siya sa kumplikadong paglilitis. Ang ONE bahagi ng diskarte na nauugnay sa paghabol sa mga nagbebenta ng armas sa internet ay naghahanap ng mga mamimili at nagbebenta at tumutugma sa kanilang mga deal.

Kaya noong sinimulan ng NASAA ang sweep, hinanap ni Bordenkircher ang parehong mga mapagkukunan upang ulitin iyon at iba pang mga diskarte na ginamit noong panahon niya sa pederal na pamahalaan.

Kasama sa diskarte ang pagse-set up ng mga computer system na naka-firewall (gamit ang mga virtual private network) mula sa mga sistema ng estado na maaaring bumisita sa mga kahina-hinalang website at masubaybayan ang aktibidad nang hindi nalalaman ng mga taong nagtayo ng site na binibisita sila ng nagpapatupad ng batas.

Gumagamit pa ang system ng diskarteng pamilyar sa komunidad ng Cryptocurrency - mga cryptographic na hash. Ang mga hash na ito ay nagpapanatili ng isang website, na nagpapatunay na ang data ay naka-log sa isang tiyak na oras at na ito ay T nabago, kahit na ang system ay nag-dismantle sa site upang KEEP ang ibang mga user na makipag-ugnayan dito.

Para buuin ang system na ito, nakipagkontrata ang Alabama sa online na pagtitipon ng ebidensya na consultancy, Cyber ​​Forensics, kung saan unang nagtrabaho si Bordenkircher sa DOJ. Ang Cyber ​​Forensics ang unang pumasa sa iba't ibang mga site upang matukoy kung ang isang partikular na proyekto (o grupo ng mga proyekto) ay may sapat na pulang bandila upang sumangguni sa mga investigator ng Alabama para sa karagdagang aksyon.

Parehong ang mga kontratista at ang mga imbestigador ng estado ay naghahanap ng mga palatandaan na ang mga proyekto ay umaakit sa mga hindi mapag-aalinlanganang mamumuhunan na kulang sa kaalaman upang makita ang mga imposibleng paghahabol.

Sinabi ni Gus Dimitrelos, ang presidente ng Cyber ​​Forensics at isang dating espesyal na ahente sa US Secret Service, sa CoinDesk:

"Marahil ay mayroong 12 hanggang 17 iba't ibang paraan para sa mga manloloko na ito upang makakuha ng mga biktima na lumapit sa kanila."

Ang mga pulang bandila

Sa pag-echo nito, sinabi ni Bordenkircher, "Kapag nakakuha kami ng X na halaga ng mga red flag, kailangan naming gumawa ng legal na pagpapasiya sa puntong iyon na kailangan itong isara man lang, kung hindi kasuhan."

Kapag na-verify ng mga tagausig na ang alok ay lumilitaw na isang seguridad at ang paghingi nito ng mga mamamayan ng kanilang estado nang walang lisensya upang makipag-ayos ng mga seguridad, ang estado ay maaaring sumulong sa isang pagsisiyasat at karagdagang aksyon.

Upang isara ang mga proyektong ito, magpapadala ang estado ng mga pinaghihinalaang manloloko ng liham ng pagtigil at pagtigil na nagbibigay sa operasyon ng 30 araw upang mag-ulat pabalik sa estado kung naniniwala sila na ang kanilang kumpanya ay maling na-target. Sa ngayon, sinabi ni Bordenkircher sa CoinDesk, walang koponan ang sumubok na ipagtanggol ang kanilang operasyon. Sa halip, nagsasara na lang sila ng tindahan sa estado at nawawala.

Bagaman, tumugon ang ONE kumpanyang British, sumasang-ayon na T ito dapat manghingi ng mga mamumuhunan ng US at pagkatapos ay i-firewall ang bansa.

Bagama't walang opisyal na checklist na nagsisiguro na ang isang operasyon ay mapanlinlang, ang mga investigator ay nagpunta sa CoinDesk sa ilang mga bagay na kanilang hinahanap – ang ilan sa mga ito ay magiging mahirap para sa isang karaniwang gumagamit ng web na makita.

Maramihang mga IP –Ang maramihang mga IP address na lahat ay itinuturo pabalik sa ONE kumpanya o tao ay hindi normal. Sa maraming kaso, maaaring mangahulugan ito na ang ONE operasyon ay nagse-set up ng maraming huwad na ICO (o mga panloloko ng iba pang uri) at pinapalabas ang mga ito sa parehong opisina.






Huwad na mga pisikal na address -Maaaring hindi parisukat ang address ng kalye sa dapat na isang lehitimong lokasyon ng negosyo. Halimbawa, ang address ng ONE proyekto ng ICO ay naging kapareho ng address ng Ohio Attorney General.




Pag-mask ng lokasyon - Mayroon bang katibayan na ang operasyon ay nagsisikap na magmukhang nasa Estados Unidos kapag ito ay, sa katunayan, ay matatagpuan sa ibang bansa?



Isang hindi makatwirang pitch -Ang madalas na pagpuna tungkol sa mga proyekto ng token ay ang mga kumpanya ay nag-aaplay ng blockchain para lang makabuo ng buzz. Kinuha iyon ni Bordenkircher para sa mga mapanlinlang na ICO, na nagsasabing, "Ang ilan sa kanila, mayroon silang verbiage, ngunit sa palagay ko T nila talaga naiintindihan kung ano ang blockchain."




Kopyahin at i-paste - Kung ang data ay kinopya-at-i-paste sa maraming website na mukhang nagme-market ng iba't ibang proyekto, isa itong malinaw na pulang bandila. Ito ay malawakang ginagamit na taktika ng mga manloloko sa Crypto space, na ang pinakamadaling lugar para gamitin ito ay ang mga larawan ng koponan, kung saan lumalabas ang parehong mga mukha ng stock na larawan sa maraming website ng proyekto.




Mga hindi makatotohanang pag-aangkin -"Ano ang sinasabi nila na ang mga pagbabalik ay magiging? Marami sa kanila ang gumagamit ng wika tulad ng 'garantisadong pagbabalik ng 1 porsiyento sa isang araw,' ibig sabihin, dapat itong maging mapanlinlang," sabi ni Bordenkircher. O kung inaangkin nila na may mga ari-arian na T makatuwiran. Halimbawa, ang mga proyektong nagsasabing sinusuportahan ng minahan ng brilyante o mga proyektong naghahabol ng bahagi ng mga ibinalik ay babayaran sa aktwal na ginto na ipinadala sa mga mamumuhunan.

Ang susunod na hangganan

Sa itaas ng mga paunang red flag na ito, mayroon ding ilang gawi na nangangailangan ng mga imbestigador na gumawa muna ng ilang uri ng aksyon.

Agresibong benta -"Ang ONE sa mga badge ng pandaraya ay sinusubukang makita kung gaano ka-agresibo ang kanilang sinusubukang akitin kaming magpadala sa kanila ng pera," sabi ni Bordenkircher. Kung isang beses mag-email ang isang investigator at nakatanggap sila ng maraming tawag bilang kapalit, iyon ay isang malakas na senyales na kailangan ng karagdagang pagsisiyasat. Ang mga mahuhusay na broker ay palaging Social Media up, aniya, ngunit ang mga manloloko ang gumagawa nito nang labis.






Nagbebenta sa maling mga customer - Dahil BIT malabo pa rin ang mga patakarang nakapalibot sa pagbebenta ng Crypto token sa US, maraming proyekto ng ICO ang umiwas sa mga mamumuhunan sa US. Habang sinasabi ng ilang proyekto sa kanilang mga puting papel at sa kanilang website na T sila tatanggap ng mga mamumuhunan sa US, bumibili pa rin sila ng mga serbisyo sa pagho-host ng US at nagpapatakbo ng mga ad na nagta-target sa mga customer sa US. Kung ang isang mamumuhunan na nakabase sa US ay nagpapakita ng interes, ang kumpanya ay T magdadalawang-isip na hikayatin silang magpadala ng pera.

Upang ma-verify ang ganitong uri ng pag-uugali, kailangang makipag-ugnayan ang tagapagpatupad ng batas. Dahil ang mga manloloko ay T tutugon sa mga naturang pagtatanong kung sila ay kahina-hinalang nagpapatupad ng batas ang nasa likod nila, ang kakayahang magtago sa likod ng isang virtual na pribadong network ay mahalaga.

Ngunit ang susunod na hangganan para sa pagpapatupad ng batas sa paghuli sa mga manloloko ay ang pagse-set up ng mga profile na umaakit sa kanila. Sinimulan na ng Cyber ​​Forensics ang pagbuo ng mga pekeng social profile ng mga taong nagpapakita ng interes sa pamumuhunan at kumita ng pera.

Kung paanong ang mga manloloko ay gumawa ng mga website na umaakit sa mga biktima, umaasa ang kumpanya na makakahanap ito ng formula na umaakit sa mga mandaragit.

At sa mga bagong diskarteng ito sa pila, sinabi ni Bordenkircher, ang aksyon na kanilang ginawa sa ngayon ay hindi malapit sa lahat ng aksyon na gagawin upang ibagsak ang mga huwad na proyekto ng Crypto token. Ito ay totoo lalo na dahil pinagtibay ng mga korte ang awtoridad ng iba't ibang ahensya na magsagawa ng aksyon.

Sa pagsasalita dito, sinabi ni Bordenkircher sa CoinDesk:

"Ito ay mapapabilis lamang hanggang sa magkaroon ng mas rehistradong sistema ng regulasyon."

Gayunpaman, gayunpaman, QUICK na kinikilala ng Bordenkircher na sinusubukan ng ahensya ng regulasyon na maingat na lakad upang hindi pigilan ang pagbabago sa espasyo.

"T namin gustong limitahan sa anumang paraan ang mga lehitimong ICO o lehitimong utility coins o mga taong nagsisikap na magtaas ng mga lehitimong negosyo," sabi niya.

Smokey Scales of Justice na estatwa larawan sa pamamagitan ng Shutterstock