Alabama : la ligne de front improbable de la lutte contre la fraude Crypto aux États-Unis

« Parmi les États, je pense que nous avons environ 20 % de tous les cas actifs de cessation et d'abstention. »

C'est Greg Bordenkircher, le principal avocat plaidant de la Commission des valeurs mobilières de l'Alabama, qui décrit dans quelle mesure son État, seulement le 24e plus grand en termes de population, a néanmoins fini par jouer un rôle de premier plan dans la lutte en cours contre la fraude Crypto aux États-Unis.

« Nous avons émis neuf ordres de fermeture d'entreprises faisant de la publicité en Alabama », a-t-il déclaré à CoinDesk. « Nous en examinons actuellement 20 ou 22 autres. »

Mais l'agence de Bordenkircher n'est pas seule. En tant que membre de la North American Securities Administrators Association (NASAA), elle fait partie d'une coalition qui mène unebalayage à l'échelle du continentdes offres initiales de pièces de monnaie afin de détecter les activités illicites. À ce jour, les régulateurs de Caroline du Sud,Coloradoet le Texas ont également pris en charge les ICO suspects, et les procureurs canadiens ont également joué un rôle important dans cette opération.

Site Web de la NASAAénumère un certain nombre d'actionségalement prise par l'État du Massachusetts.

L'enquête a débuté avec une liste d'environ 300 projets, mais les derniers chiffres montrent que le nombre de projets faisant l'objet d'une enquête est réduit à 200 (certains se sont avérés non frauduleux).

Bien qu'une grande partie de l'attention dans le Crypto se soit portée sur la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, l'action de l'État est un aspect important pour chasser les mauvais acteurs du marché, a-t-il soutenu.

Bordenkircher a déclaré à CoinDesk:

« La SEC et la CFTC font un excellent travail, mais les États sont vraiment sur le terrain. Nous sommes plus nombreux qu'eux. »

Pourtant, les agences fédérales et étatiques coordonnent leurs efforts, partagent les informations et répartissent le travail.

« C'est presque une vision de groupe de travail où nous nous coordonnons tous ensemble », a-t-il déclaré.

Bordenkircher (photo ci-dessus, assis) dirige l'aile alabamaise de l'opération, principalement avec Michael Gantt (également sur la photo), agent spécial affecté à l'opération, qui gère les opérations quotidiennes. L'État a conclu un contrat avec Cyber ​​Forensics, un cabinet de conseil qui l'aide à KEEP la validité de toutes les preuves numériques recueillies devant les tribunaux.

Et c'est vraiment essentiel pour que l'industrie de l'ICO prenne le contrôle, car « partout où se trouve le problème HOT , c'est là que vont les fraudeurs », a déclaré Bordenkircher.

Pendant presque toute l’année 2017 et la première partie de 2018, il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’ICO.

Des armes aux pièces de monnaie

Pour mettre fin aux ICO toxiques, Bordenkircher a importé un plan de bataille qu’il a utilisé au ministère américain de la Justice (DOJ) pour lutter contre les trafiquants d’armes.

Avant de travailler pour l'État de l'Alabama, Bordenkircher a travaillé au Département de la Justice (DOJ) en tant que procureur adjoint pour le district sud de l'État de l'Alabama. Il y a joué un rôle de premier plan dans des litiges complexes. ONEun des aspects de sa stratégie de traque des trafiquants d'armes sur Internet consistait à identifier acheteurs et vendeurs et à faire correspondre leurs offres.

Ainsi, lorsque la NASAA a commencé l’opération de ratissage, Bordenkircher a cherché à utiliser les mêmes ressources pour répéter cette stratégie et d’autres stratégies utilisées pendant son mandat au sein du gouvernement fédéral.

La stratégie consiste à mettre en place des systèmes informatiques protégés par des pare-feu (en utilisant des réseaux privés virtuels) des systèmes étatiques qui peuvent visiter des sites Web suspects et suivre l’activité sans que les personnes qui ont créé le site ne se rendent compte qu’elles sont visitées par les forces de l’ordre.

Le système utilise même une technique familière à la communauté des Cryptomonnaie : les hachages cryptographiques. Ces hachages préservent un site web, prouvant que les données ont été enregistrées à un moment précis et qu'elles n'ont T été modifiées, même si le système démantèle le site pour KEEP les autres utilisateurs d'interagir avec lui.

Pour construire ce système, l'Alabama a passé un contrat avec le cabinet de conseil en collecte de preuves en ligne, Cyber Forensics, avec lequel Bordenkircher a d'abord travaillé au ministère de la Justice. Cyber Forensics effectue le premier passage sur différents sites pour déterminer si un projet donné (ou un groupe de projets) présente suffisamment de signaux d'alerte pour être renvoyé aux enquêteurs de l'Alabama pour une action supplémentaire.

Les entrepreneurs et les enquêteurs de l’État recherchent des signes indiquant que les projets attirent des investisseurs sans méfiance qui n’ont pas le savoir-faire nécessaire pour repérer des réclamations impossibles.

Gus Dimitrelos, président de Cyber ​​Forensics et ancien agent spécial des services Secret américains, a déclaré à CoinDesk:

« Il existe probablement 12 à 17 façons différentes pour ces fraudeurs d'amener leurs victimes à venir vers eux. »

Les drapeaux rouges

Faisant écho à cela, Bordenkircher a déclaré : « Lorsque nous recevons X signaux d'alarme, nous devons alors prendre une décision juridique à ce stade selon laquelle l'affaire doit au moins être fermée, voire poursuivie. »

À condition que les procureurs vérifient que l'offre semble être un titre et qu'elle sollicite des citoyens de leur État sans licence pour négocier des titres, l'État peut alors procéder à une enquête et à d'autres mesures.

Pour mettre fin à ces projets, l'État enverra aux fraudeurs présumés une lettre de cessation leur accordant 30 jours pour signaler à l'État s'ils estiment que leur entreprise a été ciblée par erreur. Jusqu'à présent, a déclaré Bordenkircher à CoinDesk, aucune équipe n'a tenté de défendre leur projet. Ils ont simplement fermé boutique et disparu.

Cependant, une entreprise britannique a réagi, convenant qu'elle ne devrait T solliciter d'investisseurs américains, puis a fermé le pays.

Bien qu'il n'existe pas de liste de contrôle officielle garantissant qu'une opération est frauduleuse, les enquêteurs ont présenté à CoinDesk un certain nombre d'éléments qu'ils recherchent, dont certains seraient difficiles à détecter pour un utilisateur Web moyen.

Plusieurs adresses IP –Il est anormal d'avoir plusieurs adresses IP pointant toutes vers une ONE entreprise ou une même personne. Dans de nombreux cas, cela peut signifier qu'une ONE opération met en place plusieurs fausses ICO (ou autres fraudes) et les gère depuis le même bureau.






Fausses adresses physiques –L'adresse postale pourrait ne pas correspondre à ce qui devrait être un emplacement commercial légitime. Par exemple, l'adresse d' un projet d'ICO s'est avérée être la même que celle du procureur général de l'Ohio.




Masquage de localisation –Existe-t-il des preuves que l’opération s’efforce de se faire passer pour située aux États-Unis alors qu’elle est en réalité située à l’étranger ?Un discours absurde –Une critique fréquente à l'encontre des projets de jetons est que les entreprises utilisent la blockchain uniquement pour faire parler d'elles. Bordenkircher a poussé le raisonnement plus loin concernant les ICO frauduleuses : « Certaines d'entre elles ont le vocabulaire nécessaire, mais je ne pense T qu'elles comprennent vraiment ce qu'est la blockchain. »




Copier-coller –Si des données sont copiées-collées sur plusieurs sites web apparemment dédiés à différents projets, c'est un signal d'alarme clair. Il s'agit d'une tactique largement utilisée par les fraudeurs dans le secteur des Crypto , notamment sur les photos d'équipe, où les mêmes visages apparaissent sur plusieurs sites web de projets.




Des affirmations irréalistes –« Quels rendements annoncent-ils ? Beaucoup utilisent des termes comme "rendement garanti de 1 % par jour", ce qui signifie que c'est forcément frauduleux », a déclaré Bordenkircher. Ou s'ils prétendent détenir des actifs, cela T aucun sens. Par exemple, des projets prétendant être soutenus par une mine de diamants ou des projets affirmant qu'une partie des rendements sera versée en or véritable aux investisseurs.

La prochaine frontière

En plus de ces signaux d’alarme initiaux, il existe également quelques comportements qui nécessitent que les enquêteurs prennent d’abord des mesures.

Ventes agressives –« ONEun des signes de fraude est de voir avec quelle agressivité ils tentent de nous inciter à leur envoyer de l'argent », a déclaré Bordenkircher. Si un enquêteur envoie un courriel et reçoit plusieurs appels en retour, c'est un signe clair qu'une enquête plus approfondie est nécessaire. Les bons courtiers assurent toujours le Réseaux sociaux , a-t-il ajouté, mais ce sont les fraudeurs qui abusent.






Vendre aux mauvais clients –Les règles régissant la vente de Crypto aux États-Unis étant encore BIT opaques, de nombreux projets d'ICO ont évité les investisseurs américains. Bien que certains projets indiquent dans leurs livres blancs et sur leur site web qu'ils n'accepteront T d'investisseurs américains, ils continuent d'acheter des services d'hébergement américains et de diffuser des publicités ciblant les clients américains. Ainsi, si un investisseur basé aux États-Unis manifeste son intérêt, l'entreprise n'hésitera T à l'encourager à lui envoyer de l'argent.

Pour vérifier ce type de comportement, les forces de l'ordre doivent intervenir. Étant donné que les fraudeurs ne répondraient T à de telles demandes s'ils soupçonnaient les forces de l'ordre d'être derrière eux, la possibilité de se cacher derrière un réseau privé virtuel est essentielle.

Mais la prochaine étape pour les forces de l’ordre dans la capture des fraudeurs sera de créer des profils qui les attirent. La cybercriminalité a déjà commencé à créer de faux profils sociaux de personnes qui manifestent un intérêt pour l’investissement et le gain d’argent.

Tout comme les fraudeurs ont conçu des sites Web qui attirent les victimes, l’entreprise espère pouvoir trouver une formule qui attirera les prédateurs.

Avec ces nouvelles techniques à l'étude, a déclaré Bordenkircher, les mesures prises jusqu'à présent sont bien loin de celles qui seront prises pour faire tomber les faux projets de Crypto . Cela est d'autant plus vrai que les tribunaux ont confirmé le pouvoir de diverses agences d'engager des poursuites.

À ce propos, Bordenkircher a déclaré à CoinDesk:

« Cela ne fera que s’accélérer jusqu’à ce qu’un système réglementaire plus réglementé soit mis en place. »

Pourtant, Bordenkircher reconnaît QUICK que l’agence de réglementation essaie de faire preuve de prudence afin de ne pas étouffer l’innovation dans ce domaine.

« Nous T voulons en aucun cas limiter les ICO légitimes ou les pièces utilitaires légitimes ou les personnes qui tentent de créer des entreprises légitimes », a-t-il déclaré.

Statue de la Balance de la Justice enfuméeimage via Shutterstock