Alabama: l'improbabile prima linea per la repressione delle frodi Cripto in America

"Penso che tra gli stati abbiamo circa il 20 percento di tutti i cessate e astensioni attivi."

È Greg Bordenkircher, capo avvocato presso la Alabama Securities Commission, a descrivere fino a che punto il suo Stato, solo il 24° per popolazione, abbia comunque svolto un ruolo di primo piano nella lotta in corso contro le frodi Cripto negli Stati Uniti.

"Abbiamo emesso nove ordini di chiusura di attività commerciali che fanno pubblicità in Alabama", ha detto a CoinDesk. "Ne abbiamo altri 20, 22 che stiamo esaminando in questo momento".

Ma l'agenzia di Bordenkircher non è certo la sola. In quanto membro della North American Securities Administrators Association (NASAA), fa parte di una coalizione che sta conducendo unspazzata via in tutto il continentedi offerte iniziali di monete nel tentativo di scovare attività illecite. Ad oggi, i regolatori della Carolina del Sud,ColoradoAnche il Texas e il Texas hanno preso di mira le ICO sospette e anche i procuratori canadesi hanno svolto un ruolo importante nell'operazione.

Sito web della NASAAelenca una serie di azioniadottata anche dallo Stato del Massachusetts.

L'operazione è iniziata con un elenco di circa 300 progetti, ma le ultime cifre hanno ridotto il numero dei progetti oggetto di indagine a 200 (alcuni dei quali sono stati dichiarati non fraudolenti).

Sebbene gran parte dell'attenzione nel Cripto sia stata rivolta alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, l'intervento dello Stato è un aspetto importante per allontanare i malintenzionati dal mercato, ha sostenuto.

Bordenkircher ha detto a CoinDesk:

"La SEC fa un ottimo lavoro e la CFTC fa un ottimo lavoro, ma gli stati hanno davvero gli stivali sul terreno. Siamo più numerosi di loro."

Tuttavia, le agenzie federali e statali stanno coordinando, condividendo le informazioni e suddividendo il lavoro.

"È quasi una visione di gruppo in cui tutti noi ci coordiniamo insieme", ha affermato.

Bordenkircher (nella foto sopra, seduto) gestisce l'ala dell'operazione in Alabama, principalmente con Michael Gantt (anche lui nella foto), un agente speciale assegnato al rastrellamento, che gestisce gli sforzi quotidiani. Lo stato stipula contratti con Cyber ​​Forensics, una società di consulenza che li aiuta a KEEP tutte le prove digitali che raccolgono difendibili in tribunale.

E questo è davvero fondamentale per riprendere il controllo del settore delle ICO, perché "ovunque ci sia un problema HOT , è lì che vanno i truffatori", ha affermato Bordenkircher.

Per quasi tutto il 2017 e la prima parte del 2018, senza dubbio, si è trattato di ICO.

Dalle armi alle monete

Per fermare le ICO tossiche, Bordenkircher ha importato un piano di battaglia che aveva utilizzato presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per combattere i trafficanti di armi.

Prima di lavorare con lo Stato dell'Alabama, Bordenkircher ha lavorato presso il Dipartimento di Giustizia come procuratore aggiunto degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale dello Stato dell'Alabama. Lì, ha assunto un ruolo di leadership in contenziosi complessi. ONE parte della strategia, in relazione alla caccia ai trafficanti di armi su Internet, era cercare acquirenti e venditori e confrontare i loro affari.

Così, quando la NASAA diede inizio all'operazione, Bordenkircher cercò le stesse risorse per ripetere quella e altre strategie utilizzate durante il suo mandato nel governo federale.

La strategia prevede l'installazione di sistemi informatici isolati (tramite reti private virtuali) dai sistemi statali, in grado di visitare siti web sospetti e tracciarne l'attività senza che chi ha creato il sito si accorga che sono le forze dell'ordine a visitarlo.

Il sistema utilizza persino una tecnica familiare alla comunità Criptovaluta : gli hash crittografici. Questi hash preservano un sito web, dimostrando che i dati sono stati registrati in un determinato momento e che T sono stati modificati, anche se il sistema smantella il sito per KEEP ad altri utenti di interagire con esso.

Per costruire questo sistema, l'Alabama ha stipulato un contratto con la società di consulenza per la raccolta di prove online, Cyber Forensics, con cui Bordenkircher ha lavorato per la prima volta al DOJ. Cyber Forensics effettua il primo passaggio in vari siti per determinare se un dato progetto (o gruppo di progetti) presenta sufficienti segnali d'allarme per indirizzare gli investigatori dell'Alabama a ulteriori azioni.

Sia gli appaltatori che gli investigatori statali sono alla ricerca di segnali che indichino che i progetti stiano attirando investitori ignari, privi dell'abilità necessaria per individuare affermazioni impossibili.

Gus Dimitrelos, presidente di Cyber ​​Forensics ed ex agente speciale dei servizi Secret statunitensi, ha dichiarato a CoinDesk:

"Probabilmente questi truffatori hanno a disposizione da 12 a 17 modi diversi per convincere le loro vittime a rivolgersi a loro."

Le bandiere rosse

Facendo eco a ciò, Bordenkircher ha affermato: "Quando riceviamo un numero X di segnali d'allarme, allora dobbiamo prendere una decisione legale a quel punto, ovvero che il fenomeno deve essere quantomeno chiuso, se non addirittura perseguito".

Una volta che i pubblici ministeri avranno verificato che l'offerta sembra essere un titolo e che sta sollecitando cittadini del loro stato privi di licenza per negoziare titoli, lo stato potrà procedere con un'indagine e ulteriori azioni.

Per chiudere questi progetti, lo stato invierà ai presunti truffatori una lettera di cessazione e astensione che dà all'operazione 30 giorni di tempo per riferire allo stato se ritengono che la loro azienda sia stata erroneamente presa di mira. Finora, ha detto Bordenkircher a CoinDesk, nessun team ha provato a difendere la propria operazione. Invece, chiudono bottega nello stato e spariscono.

Tuttavia, ONE britannica ha risposto, concordando sul fatto che T avrebbe dovuto sollecitare investitori statunitensi e quindi essere isolata dal Paese.

Sebbene non esista una checklist ufficiale che garantisca che un'operazione sia fraudolenta, gli investigatori hanno illustrato a CoinDesk una serie di elementi che cercano, alcuni dei quali sarebbero difficili da rilevare per un utente web medio.

IP multipli –Non è normale avere più indirizzi IP che puntano tutti a ONE azienda o persona. In molti casi, questo può significare che ONE sta creando più ICO fasulle (o frodi di altro tipo) e le sta gestendo dallo stesso ufficio.






Indirizzi fisici falsi –L'indirizzo stradale potrebbe non coincidere con quello che dovrebbe essere un luogo commerciale legittimo. Ad esempio, l'indirizzo di ONE progetto ICO si è rivelato essere lo stesso dell'Ohio Attorney General.




Mascheratura della posizione –Ci sono prove che l'operazione stia cercando di apparire negli Stati Uniti quando, in realtà, si trova all'estero?Un discorso senza senso –Una critica frequente rivolta ai progetti token è che le aziende applicano la blockchain solo per creare entusiasmo. Bordenkircher ha portato la questione oltre per le ICO fraudolente, dicendo: "Alcune di esse hanno la terminologia, ma T credo che capiscano davvero cosa sia la blockchain".




Copia e incolla –Se i dati vengono copiati e incollati su più siti Web che sembrano commercializzare progetti diversi, è un chiaro segnale di pericolo. Questa è una tattica ampiamente utilizzata dai truffatori nello spazio Cripto , con l'area più facile in cui utilizzarla nelle foto di squadra, in cui gli stessi volti delle foto stock vengono visualizzati su più siti Web di progetti.




Affermazioni irrealistiche –"Cosa dicono che saranno i rendimenti? Molti di loro usano un linguaggio come 'rendimento garantito dell'1 percento al giorno', il che significa che deve essere fraudolento", ha detto Bordenkircher. O se affermano di avere asset che T hanno senso. Ad esempio, progetti che affermano di essere supportati da una miniera di diamanti o progetti che affermano che parte dei rendimenti saranno pagati in oro effettivo inviato agli investitori.

La prossima frontiera

Oltre a questi segnali d'allarme iniziali, ci sono anche un paio di comportamenti che richiedono agli investigatori di adottare prima qualche tipo di azione.

Vendite aggressive –"ONE dei segni distintivi della frode è cercare di vedere quanto sono aggressivi nel cercare di farci inviare denaro", ha detto Bordenkircher. Se un investigatore invia un'e-mail e riceve più chiamate in risposta, è un forte segnale che sono necessarie ulteriori indagini. I buoni broker faranno sempre Seguici up, ha detto, ma sono i truffatori che lo fanno in modo eccessivo.






Vendere ai clienti sbagliati –Poiché le regole che circondano le vendite di token Cripto negli Stati Uniti sono ancora un BIT' opache, molti progetti ICO hanno evitato gli investitori statunitensi. Mentre alcuni progetti dichiarano nei loro white paper e sul loro sito Web che T accetteranno investitori statunitensi, acquistano comunque servizi di hosting statunitensi e pubblicano annunci pubblicitari mirati ai clienti statunitensi. Quindi, se un investitore con sede negli Stati Uniti mostra interesse, l'azienda T esiterà a incoraggiarlo a inviare denaro.

Per verificare questo tipo di comportamento, le forze dell'ordine devono intervenire. Dal momento che i truffatori T risponderebbero a tali richieste se sospettassero che dietro di loro ci siano le forze dell'ordine, la capacità di nascondersi dietro una rete privata virtuale è importante.

Ma la prossima frontiera per le forze dell'ordine nella cattura dei truffatori sarà la creazione di profili che li adescano. Cyber Forensics ha già iniziato a creare falsi profili social di persone che mostrano interesse nell'investire e fare soldi.

Proprio come i truffatori hanno ideato siti web per attirare le vittime, l'azienda spera di trovare una formula che attiri i predatori.

E con queste nuove tecniche in coda, ha detto Bordenkircher, le azioni intraprese finora non sono minimamente paragonabili a tutte quelle che saranno intraprese per abbattere i falsi progetti di token Cripto . Ciò è particolarmente vero poiché i tribunali hanno confermato l'autorità di varie agenzie di intraprendere azioni legali.

A tal proposito, Bordenkircher ha dichiarato a CoinDesk:

"La situazione non potrà che accelerare finché non ci sarà un sistema normativo più disciplinato".

Tuttavia, Bordenkircher è QUICK a riconoscere che l'agenzia di regolamentazione sta cercando di procedere con cautela per non soffocare l'innovazione nel settore.

"T vogliamo in alcun modo limitare le ICO legittime o le monete di utilità legittime o le persone che cercano di avviare attività legittime", ha affermato.

Statua della Bilancia della Giustizia Smokeyimmagine tramite Shutterstock